证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１２－０１９

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－１０．００％	～～	２０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１９，７９６，５６１．３４
业绩变动的原因说明	报告期内公司生产经营情况稳定。受期间费用增加及营业外收入减少等因素影响，报告期内公司净利润略有下降。

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	１，１０７，０８９，４３５．４３	１，１２２，７４３，７３３．１０	－１．３９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	９９２，３８８，２３９．７８	９８４，２４０，２３８．６１	０．８３％
股本（股）	１４７，０００，０００．００	１４７，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．７５	６．７０	０．７５％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	８２，７０２，３８９．９２	７６，２６１，７２３．０７	８．４５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	８，１４８，００１．１７	８，８４２，４６４．８０	－７．８５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１５，１５６，３９３．４０	－８，４０３，０１９．７５	－８０．３７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１０	－０．０９	－１１．１１％
基本每股收益（元／股）	０．０６	０．０６	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０６	０．０６	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	０．８２％	０．９２％	－０．１０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．７１％	０．７７％	－０．０６％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵家生	独立董事	工作原因	杨军

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０３月０７日	公司	电话沟通	投资者	哈尔滨王先生	希望公司年报有高送配、采矿权进展情况
２０１２年０３月０９日	公司	电话沟通	投资者	苏州钟先生	咨询公司行业地位、市场占有率情况、锂辉石矿产资源情况
２０１２年０３月２６日	公司	电话沟通	机构	华鑫证券邱先生	咨询公司产品产销情况、采矿权证办理进度、募投项目进展情况
２０１２年０３月２８日	公司	电话沟通	投资者	无锡孙先生	公司经营情况、成本控制措施

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、报告期末，预付账款较年初增加１３２．９７％，主要系预付设备款和材料款增加所致；

２、报告期末，应收利息较年初增加６０．４０％，系定期存单孳生的应收利息增加所致；

３、报告期末，其他应收款较年初增加１６５．７８％，主要系应收四川格林瑞桑再生资源利用有限公司锂渣款及代垫费用未结算所致；

４、报告期末，在建工程较年初增加９８．４２％，主要系募投项目及年产４０００吨电池级氢氧化锂项目投入增加所致；

５、报告期末，应付票据较年初减少５３．５５％，主要系应付票据到期解汇所致；

６、报告期末，应交税费较年初减少１３３．８１％，主要系增值税进项税抵扣增加和预交所得税所致；

７、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加５８．７７％，主要系销售收入增加，相应的流转税附加增加所致；

８、报告期内，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加５４．０２％，主要系销售收入增加所致；

９、报告期内，购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加４１．５８％，主要系报告期内支付的材料款增加所致；

１０、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加３６８．６６％，主要系募投项目及年产４０００吨电池级氢氧化锂项目投入增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，３２５，２６４．９８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，５６１．００
所得税影响额	－２３７，９１５．９０
合计	１，０８８，９１０．０８

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	１９，０８１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西藏大衍投资有限公司		１，８４５，０００	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金		５７０，０００	人民币普通股
马秀祥		３２９，８８９	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－农行新股１		３２１，４７４	人民币普通股
兴和证券投资基金		２５６，５０８	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ２２		２３５，１６６	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１８５，４５５	人民币普通股
刘斌		１７６，５５０	人民币普通股
李春堂		１７５，８３１	人民币普通股
肖永辉		１５０，０００	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	成都天齐实业（集团）有限公司、持有公司股份总数５％以上股东张静。	自公司股票上市之日起３６个月内，不转让也不委托他人管理本公司（本人）持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	５、四川天齐实业有限责任公司和四川天齐矿业有限责任公司承诺： ６、天齐集团及本公司承诺：	为履行该项承诺，公司审计委员会委托信永中和会计师事务所有限公司对公司及关联方在锂辉石采购环节的价格公允性进行了专项核查，并出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０３８－３号《四川天齐锂业股份有限公司２０１０年度与关联方向同一供应商采购原材料独立性说明的专项审核说明》：“未发现天齐锂业公司与关联方从同一供应商采购相同规格锂辉石矿的价格、及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致。” （３）天齐集团承诺，如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形，将全额赔偿本公司由此所受到的损失。	严格履行中

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人：蒋卫平

时间：２０１２年４月１７日

证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１２－ ０１７

四川天齐锂业股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、本次股东大会无否决提案的情况；

２、本次股东大会无修改提案的情况；

３、本次股东大会无新提案提交表决；

４、本次股东大会采取现场投票的表决方式。

一、会议召开情况

１、会议召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）上午１０：００。

２、会议召开地点：四川省成都市高新区高朋东路１０号后楼二楼会议室。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

４、会议召集人：四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

５、会议主持人：公司董事长蒋卫平先生。

６、本次会议通知相关文件已于２０１２年３月２６日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告。

７、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计３人，代表股份１１０，２５０，０００股，占公司总股本１４７，０００，０００股的７５％。公司部分董事、监事、高管和董事会秘书出席了本次会议，公司保荐机构持续督导人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

（一）审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

《２０１１年度董事会工作报告》全文详见２０１２年３月２６日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告全文》中的“董事会工作报告”。

（二）审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

《２０１１年度监事会工作报告》全文详见２０１２年３月２６日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告全文》中的“监事会工作报告”。

（三）审议通过《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

（四）审议通过《２０１１年度利润分配方案》

表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

（五）审议通过《２０１１年年度报告》及摘要

表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

《２０１１ 年度报告》及其《摘要》刊登于 ２０１２ 年 ３ 月 ２６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年度报告摘要》同时刊登在２０１２ 年３月２６日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

（六）审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

（七）审议通过《关于２０１２年预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意１，８４５，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

关联股东成都天齐实业（集团）有限公司、张静女士已回避表决。

（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

（九）审议通过《关于增补独立董事的议案》

表决结果：同意１１０，２５０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

独立董事简历详见第二届董事会第十三次董事会决议公告，该公告刊登于２０１２ 年 ３ 月 ２６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

四、独立董事述职情况

公司独立董事分别向本次股东大会上作了《独立董事２０１１年度述职报告》。《独立董事２０１１年度述职报告》全文登载于２０１２年３月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

五、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所律师彭丽雅、罗婷婷列席本次大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

《关于四川天齐锂业股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、备查文件

（一）四川天齐锂业股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于四川天齐锂业股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１２－ ０１８

四川天齐锂业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于２０１２年４月１７日下午１３：００在成都市高新区高朋东路十号后楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年４月７日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应到董事９人（其中独立董事３人），实到董事８人（其中独立董事２人），独立董事赵家生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托独立董事杨军代为出席并就本次会议的议题行使表决权。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《２０１２年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

公司《２０１２年第一季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第一季度报告正文》（公告编号：２０１２－０１９）刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年４月１８日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票

鉴于阮响华先生已辞去公司独立董事职务，公司董事会审计委员会成员缺少１人。根据公司《董事会审计委员会工作细则》第二章第三条规定：“审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于２名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士”。综合考虑本届董事会人员的组成情况，补选何燎原先生为审计委员会主任委员，任期至本届董事会期满之日止。补选后公司董事会审计委员会由以下人员组成：何燎原（主任委员，独立董事）、蒋卫平、赵家生（独立董事）。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日