§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	朱希英
主管会计工作负责人姓名	张娥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周金玉

公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人员）周金玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，４３３，９５８，９９５．９３	１，３６３，８２８，８７８．４２	５．１４
所有者权益（或股东权益）（元）	５４９，８４９，４７５．３８	５３９，０７９，９７１．６３	２．００
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．４４	３．３７	２．００
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４８，０１３，２６０．８７		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．３０		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０，７２６，５８５．３５	１０，７２６，５８５．３５	１３６．０４
基本每股收益（元／股）	０．０６７	０．０６７	１３６．０４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３５	０．０３５	５１．４２
稀释每股收益（元／股）	０．０６７	０．０６７	１３６．０４
加权平均净资产收益率（％）	１．９７	１．９７	增加１．２５个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０２	１．０２	增加０．４４个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
非流动资产处置损益	１７１，６５７．０３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，９７０，４１６．６７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８３，６４３．５３
所得税影响额	－４８，５５４．８５
少数股东权益影响额（税后）	－６，４５４．１２
合计	５，１７０，７０８．２６

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２７，３０６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
长沙矿冶研究院有限责任公司	６６，１６４，１６７		人民币普通股
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	１，０００，４５０		人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	９８３，８８４		人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	９２１，８１０		人民币普通股
赵爱青	８３５，０４４		人民币普通股
张志良	８２９，９００		人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	６６７，４５３		人民币普通股
潘英俊	６００，０７１		人民币普通股
郑文涌	５９８，２５８		人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新３０１号	４４９，００３		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

单位：元

项 目	２０１２年３月３１日	２０１２年１月１日	变动幅度	变动原因
预付款项	７１，３９０，６８６．８４	２９，１０８，８７２．９７	１４５．２５％	主要系预付金丰锰业３万吨／年技改扩建项目工程款所致。
其他流动资产	２，８２９，８２７．０２	１，５２３，９０６．２８	８５．７０％	主要系待摊费用增加所致。
应交税费	７，１５８，８８３．３４	１５，３８５，０４５．４１	－５３．４７％	主要系本期支付上年应缴税费及期末留底增值税进项税额增加所致。

３．１．２报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

单位：元

项 目	２０１２年１～３月	２０１１年１～３月	变动幅度	变动原因
营业收入	１９６，０２７，４７０．４８	３３３，１４４，５８６．６２	－４１．１６％	主要系本期公司主要产品销量和销售单价下降所致。
营业成本	１７０，６２３，６７３．４４	２８６，７４６，１７０．３７	－４０．５０％	系本期营业收入下降，营业成本同比减少。
营业税金及附加	１，１３０，７４４．６５	１，６４５，９２３．４５	－３１．３０％	系本期营业收入下降，营业税金及附加同比减少。
管理费用	１０，３７２，７０９．１７	１９，６８９，１９８．５３	－４７．３２％	主要系公司加强管理，管理费用减少所致。
投资收益	６，０００，０００．００	０．００	－	系本期收到大象创业投资有限公司分红所致。
营业外收入	５，４５８，４１７．３１	１，５８４，０４８．２２	２４４．５９％	主要系本期收到技术创新补助资金所致。
归属于上市公司股东的净利润	１０，７２６，５８５．３５	４，５４４，３２５．７７	１３６．０４％	主要系本期公司投资收益和营业外收入增加所致。

３．１．３报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

单位：元

项 目	２０１２年１～３月	２０１１年１～３月	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	１６５，９３６，８４２．９９	２６５，３５４，６４９．８３	－３７．４７％	主要系本期销售收入减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	１４，７４１，６４８．２７	３５，６２４，３０２．６３	－５８．６２％	主要系本期承兑汇票保证金到期收回金额减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	１６，７３１，０１３．０７	４２，５５５，３８４．７１	－６０．６８％	主要系本期开具承兑汇票支付保证金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４４，７０２，２７４．３５	２３，２９１，０５８．３１	９１．９３％	主要系本期金丰锰业３万吨技改扩建项目支付工程款增加所致。
取得借款收到的现金	２２９，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	９０．８３％	系本期新增短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１１，８３０，１８６．２８	７，４６８，４６２．１１	５８．４０％	主要系本期银行借款增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１１年度无现金分红方案。

金瑞新材料科技股份有限公司

法定代表人：朱希英

２０１２年４月１６日

证券代码：６００３９０ 证券简称：金瑞科技 公告编号：临２０１２－０１４

金瑞新材料科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于２０１２年４月１６日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票９张，占有表决权总票数的１００％ ，经与会董事表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于＜公司２０１２年第一季度报告＞的议案》；

《金瑞新材料科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》详细内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。

二、审议通过《关于修订＜公司经理层工作细则＞的议案》。

《金瑞新材料科技股份有限公司经理层工作细则》详细内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。

三、审议通过《关于晶源电子与长沙天力罐车制造有限公司签署＜厂房及配套设施租赁合同＞的议案》。

同意公司控股子公司晶源电子科技有限责任公司与长沙天力罐车制造有限公司在平等、自愿的基础上协商签订《厂房及配套设施租赁合同》。上述交易的详细内容见：《金瑞新材料科技股份有限公司关联交易公告》（临２０１２－０１５）。

上述交易构成关联交易，关联董事朱希英、王晓梅和覃事彪回避了对此项议案的表决。

此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二○一二年三月三十一日

证券代码：６００３９０ 证券简称：金瑞科技 公告编号：临２０１２－０１５

金瑞新材料科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

１、关联交易概况

公司控股子公司晶源电子科技有限责任公司（以下简称“晶源电子”）（本公司持股５７．２％）与长沙天力罐车制造有限公司（以下简称“天力罐车”）在平等、自愿的基础上协商签订了《厂房及配套设施租赁合同》，晶源电子将位于长沙市麓谷金瑞科技工业园内的烧结车间及附属设施租赁给天力罐车使用。

２、关联关系

天力罐车为湖南金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”）的全资子公司，而金能科技为公司控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）的控股子公司，长沙矿冶院持有金能科技３６％的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，天力罐车属于公司的关联企业，上述交易构成关联交易。

３、公司董事会表决情况

公司第五届董事会第七次会议对上述关联交易进行了审议表决，出席会议的董事共９人，其中，关联董事朱希英、王晓梅、覃事彪回避了上述议案的表决，与会非关联董事表决通过上述关联交易事项。独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

１、长沙天力罐车制造有限公司

注册资本９１３．３５万元

住所：长沙经济技术开发区盼盼路１８ 号

法定代表人：邓义良

经营范围：生产、经营、开发散装水泥汽车的罐体及配件、钢制结构件，罐车安装、维修、来料加工。

三、关联交易标的基本情况

晶源电子烧结车间位于长沙市麓谷金瑞科技工业园内，建筑面积为５６３８平方米，附属设施主要包括行车及变压器、开关柜、电容柜、配电柜，由于晶源电子自２００９年１２月起进行停业清算，目前，该项资产处于闲置状态。

四、关联交易的主要内容和定价政策

１、合同签署方：

甲方：晶源电子科技有限责任公司 乙方：长沙天力罐车制造有限公司

２、交易标的：甲方位于长沙市麓谷金瑞科技工业园内的烧结车间及附属设施，租赁面积为５６３８平方米，附属设施主要包括行车及变压器、开关柜、电容柜、配电柜。

３、租赁期限：租赁期限预定为１０年，每３年签订一次，合同期满，甲方因发展需要，需要使用该厂房的，甲方有权收回厂房。

４、租金标准：每月含税租金单价为人民币１９元／㎡，每月租金总额为１０７，１２２元，经双方协商确实从２０１２年４月１日起开始收取租金。２０１２年度租金总额为９６４，０９８元，２０１３年、２０１４年度租金总额均为１，２８５，４６４元。

５、租金支付方式和时间：租金每半年支付一次，乙方第一次租金支付时间为２０１２年４月１６日前。每年１月６日前，乙方向甲方支付上半年的租金；每年７月５日前，乙方向甲方支付下半年的租金。

６、定价政策：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿的基础上参照市场行情协商确定。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

由于晶源电子现处于停业清算阶段，对其烧结车间及配套设施的出租有利于解决晶源电子资产闲置的问题，盘活闲置资产，减少因晶源电子停业清算对公司业绩的影响。

六、独立董事的意见

１、本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

２、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。

３、本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易价格公允、合理，有利于上市公司减少晶源电子因停业清算造成的资产闲置损失，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

七、备查文件目录

１、公司第五届董事会第七次会议决议；

２、公司独立董事意见；

３、晶源电子与天力罐车签订的《厂房及配套设施租赁合同》。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

２０１２年４月１６日