本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：

□是 √ 否

２０１２年３月１９日，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的２０１１年年度股东大会审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》，该次股东大会决议公告刊登于２０１２年３月２０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

二、利润分配方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本４３８，５４０，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．０元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．８０００００元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前公司总股本为４３８，５４０，０００股，分红后总股本仍为４３８，５４０，０００股。

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为：２０１２年０４月２５日，除权除息日为：２０１２年０４月２６日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止２０１２年０４月２５日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年０４月２６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊３６２	北京顺鑫农业发展集团有限公司
２	００＊＊＊＊＊００１	李宝玉
３	００＊＊＊＊＊９６２	张振

３、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

六、有关咨询办法

１、咨询机构：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

２、咨询地点：北京市顺义区站前街１号院１号楼顺鑫国际商务中心１２层

３、咨询电话：０１０－６９４２０８６０

４、传真：０１０－６９４４３１３７

５、联系人：康涛、许晓青

七、备查文件

１、北京顺鑫农业股份有限公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

２．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

２０１２年４月１７日