§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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１．３

１．４ 公司年度财务报告已经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司负责人臧家顺、主管会计工作负责人郑进华及会计机构负责人（会计主管人员）郑进华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

２０１１年在国家对房地产市场加大调控力度的情况下，公司尽自己的最大努力，继续围绕日常经营管理、产业调整、债务重组等方面开展工作，并取得一定成效。公司在年末将包括电脑外部设备业务和香港贸易业务的资产出让，使公司未来的主营业务由房地产业务和电脑外部设备业务变更为当单一的房地产业务。报告期内公司实现营业收入１１３５６６万元，与去年同期的１３６４７６万元相比减少１６．７９％ ，主要原因是房地产业务收入减少；实现营业利润１７８１０万元，与去年的８３９０万元相比增长１１２．２８％；实现归属于普通股股东的净利润１３９６９万元 ，与去年同期的２６６８万元相比增长４２３．６１％，主要原因是公司非经常性损益大幅度增加。

１、在房地产业务方面

２０１１年是中国房地产市场风云变幻，国家调控政策一波未平一波又起。“限购令”，房贷紧缩，保障房建设，政府对房地产市场调控政策不断，市场从喧闹到寂静，购房者在观望，房企在深思。面对如此的市场，公司始终保持一份冷静，加快现有项目开发进度，放慢拿地步伐。报告期内，公司房地产业务实现签约面积３．４２万平方米，签约金额２．１亿元；结转面积７．３７万平方米，结转收入５．１亿元。报告期内公司下属长春融创置地有限公司（房地产业务主要公司）实现营业收入５．１９亿元，实现归属于母公司所有者的净利润９５９８万元。

２０１１年，长春融创实现了“融创·上城”完美收官，在２０１１年年初的两次开盘活动中，完成了对“上城金街”及四期车位的上市销售，并取得了理想的销售业绩。“上城金街”开盘即售罄，四期车位、车库的开盘销售率也达到了７０％。同时“上城国际商业广场”也已开工建设，预计将在２０１２年建成并实现销售。２０１１年，长春上城项目获得“长春年度领袖名盘”、“长春钻石楼盘”、“吉林（２０１１）最具品牌价值房地产企业”等奖项，“上城金街”获得长春地产五大商业街投资价值奖项。

为实现长春融创的持续性发展，２０１１年长春融创增加了对长春净月项目的股份比例，长春融创以１元的价格购买了长春中创投资有限公司１００％股权，间接获得了长春中创拥有的长春嘉盛２６．２％的股权，从而使长春融创置地有限公司对长春嘉盛房地产开发有限公司股权从６３．８％上升到９０％。长春嘉盛房地产开发有限公司开发的长春净月项目规划建筑面积约４２万平方米，产品以高端低密度住宅为主，将有可能成为公司下一步在长春市场新的利润增长点，该项目已完成规划，并开始动工。报告期内一期（４７８６９平方米）已开工建设１５３００平方米，一期剩余部分将在２０１２年４月份开始动工，预计整个一期在２０１２年９月份完成主体验收开始销售。

截止报告期末，公司房地产业务主要项目开发进展情况如下：

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２、在电子业务方面

报告期末，公司出售了合并持有的北京实达科技发展有限公司１００％的股份，间接出售了其合并持有的福建实达电脑设备有限公司５７．０２％的股权。因此截止报告期末，公司合并持有的主要电子业务公司福建实达电脑设备有限公司的股权从８７．７３％下降到３０．７１％，从控股变成参股，原有在香港的贸易业务也一同出售。因此从２０１２年开始公司剩余的电子业务主要为福建实达电子制造有限公司打印机制造业务（公司拥有其７５％的股权）。

根据国家会计政策，公司２０１１年报表仍计算了福建实达电脑设备有限公司当年全年的经营数据，２０１１年福建实达电脑设备有限公司实现销售收入５．１１亿元，比２０１０年的４．７６亿元增长约３５００万元；实现归属于母公司所有者的净利润约６０２．７６万元，比２０１０年的５８．４万元增长约５４４万元。报告期内电脑设备公司打印机产品销量和去年同期相比增长约 ３４ ％，终端产品销量和去年同期相比增加６％，支付产品销量和去年同期相比增长约７７％。

福建实达电子制造有限公司主要为福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务。２０１１年福建实达电子制造有限公司生产各类打印机１２．５ 万台，实现销售收入１３６２万元，实现净利润 －８８２万元。

３、在资产重组方面

公司控股股东北京昂展置业有限公司在２０１０年底曾就解决与公司同业竞争问题做出承诺，承诺在未来政策条件允许时，昂展置业将重新启动实达集团的重大资产重组进程，继续让实达集团通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地产资产，彻底解决昂展置业与实达集团的同业竞争问题。２０１１年因国家对房地产市场继续实行宏观调控，房地产业务公司的资产重组存在一定的政策限制，公司在该事项上没有取得进展。公司未来的资产重组事宜还须结合未来国家政策的变化和昂展置业自身情况的变化做进一步探讨。

４、在债务重组方面

２０１１年公司继续做好债务重组收尾工作，积极筹措资金归还债权人，以保证公司和债权人签订的债务重组协议得到有效的执行。截止２０１１年底，公司已没有逾期债务，预计负债余额为１９８８．５１万元（目前该余额的直接债务人均已签订分期还款协议），比２０１０年末的４５４８．７４万元减少了２５６０．２３万元。报告期内，通过债务重组，公司确认债务重组及转回预计负债收益３７７７．６７万元。

（二）公司主要供应商、客户情况

单位：元币种：人民币

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（三）报告期内公司财务情况

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（四）主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元币种：人民币

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（五）主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元币种：人民币

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（六）公司在经营中遇到的困难及公司采取的措施

报告期内公司电子业务盈利水平较差；房地产业务受国家对房地产市场宏观调控的影响，发展前景不太明朗，这对公司未来的持续发展构成一定的负面影响。为此报告期内公司下属长春融创公司根据市场环境适时调整战略发展方向，上城项目报告期内上市产品以商业为主，规避了政策性风险；净月项目拟推出的产品也全部为低密度住宅产品，受政策性打压影响相对较小。同时公司将主要电子业务公司的控股权对外出售，集中资源争取做大做强房地产业务。

（七）未来风险与对策分析

２０１１年，公司房地产业务实现销售收入５．１９亿元，实现归属于母公司所有者的净利润９５９８万元，但我们应居安思危，我们深知：高收益的市场是不可持续的，只有平稳的增长才是行业之福。２０１１年国家对房地产市场的宏观调控政策已十分严厉，随着紧缩货币政策、信贷政策、“限购令”和保障房供应等房地产调控政策的实施，调控效果将逐步显现，２０１２年房地产市场将出现阶段性波动。公司房地产业务在２０１１年实现结转后，２０１２年将处于开发期，可供销售并当期可以结转收入的楼盘不多，短期内房地产业务盈利能力较弱。

因此，２０１２年公司房地产主要开发方向是上城·国际商业广场项目和净月的低密度住宅区，同时启动烟台国际商业广场和北京天竺杨林公寓的建设。商业地产的开发，一方面提升产品的形象，另外一方面，在住宅房地产遭受严重政策风险时，可转移部分系统性风险；国际商业广场是非住宅的商业项目，它的建成即可以为原有的“上城园区”提升档次，同时也可以避开政策对于商品房调控政策；净月的低密度住宅区，是公司在长春的又一高品质的形象示范区，不仅延续了公司的高档精品的理念，同时也是公司新的利润增长点所在。２０１２年公司将尽快完成长春上城国际商业广场和上城项目其它尾盘的销售，同时加大对长春嘉盛项目的开发力度，争取嘉盛一期尽快竣工，实现销售和结转。

（八）公司未来发展展望

公司在确保平稳健康发展的同时，计划进一步做大做强公司房地产业务。２０１２年公司现有房地产业务计划开工面积２２．７万平方米，计划竣工面积２．７万平方米。面对当前的房地产市的不确定性，公司谨慎的预期公司２０１２年的销售收入，初步预计２０１２年签约达４亿元，公司能当年实现销售收入２．５亿元。同时公司董事会将密切关注未来国家政策的变化情况，在政策允许时重新探讨公司资产重组的可能性。

（九） ２０１２年资金需求和使用计划

为实现上述计划，公司预计２０１２ 年度经营所需资金约为１０．４ 亿元，其中公司总部５０００万元、公司下属烟台昂展置业有限公司４９０００万元、公司下属北京空港富视国际房地产投资有限公司２００００万元、公司下属长春嘉盛房地产开发有限公司３００００万元，所需资金公司将通过银行借款和自筹等方式解决。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

１． 与上年相比本年新增合并单位１家，原因为：

根据本公司第七届董事会第二次会议决议，公司控股子公司长春融创置地有限公司全额收购长春中创投资有限公司的１００％股权，收购价格为１元人民币。长春融创置地有限公司于２０１１年３月７日和张宁、刘淑红签订《股权转让协议书》，有偿受让长春中创投资有限公司１００％股权，股权转让价格为１元人民币。工商变更手续已办理完毕。

２． 与上年相比本年减少合并单位９家，原因为：

根据本公司第七届董事会第十次会议决议，公司于２０１１年１２月３０日与中科信资产管理有限公司签订《股权转让协议书》，出售北京实达科技有限公司１００％股权，股权转让价格为８４５０万元。北京实达科技有限公司持有实达国际控股有限公司１００％股权，持有北京实达软件发展有限公司７１．７４３％股权，和其全资子公司晋富控股有限公司累计持有福建实达电脑设备有限公司５７．０２５％，；实达国际控股有限公司持有香港安孚国际有限公司１００％股权，持有晋富控股有限公司１００％的股权，持有香港实达数码科技有限公司１００％的股权，持有福建实达资讯科技有限公司２５％股权；福建实达电脑设备有限公司持有福建实达资讯科技有限公司７５％，持有江苏实达迪美数据处理有限公司７６．９２％。因此，公司不再对上述公司进行控制，不再对上述公司进行合并。同时北京实达科技有限公司持有北京实达世纪电子支付系统有限公司５１％股权，持有北京实达德银机电有限公司５１％股权，持有北京宇洋弛宇科技有限公司６０％股权，鉴于这三家公司已停止营业、其营业执照均已注销或被吊销，基于上述原因本期期初已未将这三家公司纳入合并报表范围。

３、母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的原因：福建实达电脑科技有限公司，２００５年４月开始内部停业整顿；另外，鉴于安徽实达电脑科技有限公司、上海实达计算机有限公司、福州全维电脑有限公司已停止营业、其营业执照均已注销或被吊销，基于上述原因，公司实际未能对其实现控制。公司已按企业会计准则计提长期股权投资减值准备，本期期初已未将上述公司纳入合并报表范围。

福建实达集团股份有限公司

董事长：臧家顺

２０１２年４月１６日

证券代码：６００７３４ 证券简称：实达集团 编号：第２０１２－００６号

福建实达集团股份有限公司第七届董事会

第十三次会议决议公告及召开公司

２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于２０１２年４月１６日（星期一）上午９点３０分以现场加视频方式在公司福州招标大厦六楼会议室和公司北京乐成中心１９楼会议室参加会议，两个会议室之间通过视频进行连线。公司现有董事９名，实际出席会议的董事为９名（其中景百孚董事、臧家顺董事长因出差在外委托邓保红副董事长出席会议并行使表决权，叶明珠独立董事因参加上海证券交易所独立董事培训委托雷波涛独立董事出席会议并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：

一、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司《２０１１年董事会工作报告》。

二、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》，同意公司及下属子公司２０１１年计提如下减值准备：

１、提取应收帐款坏帐准备２，９７９．９７元；

２、提取其他应收款坏帐准备１，５７３，１８６．５７元；

３、提取商誉减值准备１３，４９３，８２２．９７元。

三、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于计提和转回公司预计负债的议案》，同意２０１１年公司对或有负债损失计提预计负债３４７，２０６．０８元，对以前年度计提的预计负债转回２５，２８２，２２７．７４元人民币。

四、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司《２０１１年财务决算报告》。

五、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》：

经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年度实现净利润 １２４，７９０，３４４．６９元人民币，加上年初未分配利润－５６０，８１２，１５２．０７元人民币，本年度可供股东分配的利润为－４２９，６６６，４７４．３４元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司《２０１１年度报告及年度报告摘要》。

七、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《审计委员会关于立信中联闽都会计师事务所有限公司２０１１年度审计工作总结的议案》。

八、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案》：同意继续聘请立信中联闽都会计师事务所有限公司负责公司２０１２年度的财务审计工作，公司２０１２年度的审计费用不超过９０万元人民币。

九、会议以９票同意、０票弃权、０票反对分别审议通过了雷波涛、潘敏、李建辉３位独立董事的述职报告。

十、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《公司２０１１年度社会责任报告书》。

十一、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于公司向商业银行申请２０１２年综合授信额度的议案》：因经营需要，同意公司及控股子公司２０１１年向各商业银行申请合计不超过１０４０００万元人民币的综合授信额度（其中公司总部５０００万元、公司下属烟台昂展置业有限公司４９０００万元、公司下属北京空港富视国际房地产投资有限公司２００００万元、公司下属长春嘉盛房地产开发有限公司３００００万元），授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。同意授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

十二、会议以７票同意、０票弃权、０票反对、２票回避审议通过了《关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案》：因房地产业务经营需要，同意公司及下属控股子公司２０１２年和公司参股公司福建实达电脑设备有限公司进行总额不超过１０，０００万元人民币的银行贷款互保。设备公司控股股东北京实达科技发展有限公司为实达集团提供反担保，关联董事臧家顺、汪清因在福建实达电脑设备有限公司担任董事职务回避表决。具体事宜详见公司２０１２－００８号《公司和福建实达电脑设备有限公司互保公告》。

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因房地产业务经营需要，公司和福建实达电脑设备有限公司进行互保是可行的。福建实达电脑设备有限公司是公司的参股公司，我司持有其３０．７１％的股权，对其经营情况较为了解。目前该公司经营情况正常，和其互保风险可控。该项互保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

十三、会议以７票同意、０票弃权、０票反对、２票回避审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》：因公司经营和历史延续需要，同意公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司２０１２年和公司参股的福建实达电脑设备有限公司公司发生不超过１６００万元人民币的日常关联交易，为其提供打印机加工生产服务，加工费按市场价定价。关联董事臧家顺、汪清因在福建实达电脑设备有限公司担任董事职务回避表决。具体事宜详见公司２０１２－００９号《关于公司２０１２年度日常关联交易的公告》。

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营和历史延续需要，公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司为公司参股的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务，进行日常关联交易是可行的，该项交易按市场价定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

十四、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《公司新媒体登记监控制度》。

十五、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员培训制度》。

十六、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于调整董事会下属各专业委员会成员的议案》：因公司董事会成员变化，同意对董事会下属各专业委员会成员做如下调整：

１、董事会战略委员会的成员由原来的臧家顺、邓保红、邹金仁、杨俊洁、李建辉变更为臧家顺、邓保红、邹金仁、郑进华、李建辉，由邓保红担任委员会召集人。

２、董事会提名委员会的成员由原来的邓保红、杨俊洁、雷波涛、潘敏、李建辉变更为邓保红、汪清、雷波涛、叶明珠、李建辉，由李建辉担任委员会召集人。

３、董事会薪酬与考核委员会的成员由原来的雷波涛、潘敏、李建辉变更为雷波涛、叶明珠、李建辉，由叶明珠担任委员会召集人。

４、董事会审计委员会的成员为由原来的雷波涛、潘敏、李建辉变更为雷波涛、叶明珠、李建辉，由雷波涛担任委员会召集人。

上述第一、四、五、六、八、九、十一、十二项议案还需报公司股东大会审议批准。

十七、会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，股东大会具体事宜如下：

１、会议时间：２０１２年５月１１日（星期五）上午９：３０时；

２、会议地点：福建省福州市洪山园路６８号招标大厦Ａ座６楼会议室；

３、会议议题：

（１）审议公司《２０１１年董事会工作报告》；

（２）审议公司《２０１１年监事会工作报告》；

（３）审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

（４）审议公司《２０１１年度利润分配方案》；

（５）审议公司雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告；

（６）审议公司《２０１１年年度报告》及摘要；

（７）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案；

（８）审议关于公司向商业银行申请２０１２年综合授信额度的议案；

（９）审议关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案；

４、出席会议对象：

（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

（２）凡是２０１２年５月７日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

（３）符合法定条件的股东代理人。

５、参加会议办法：

符合出席条件的股东及股东代理人，于２０１２年５月８日至９日（上午９：００－１２：００，下午２：００－５：００）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

６、其他事项：

出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：福建省福州市洪山园路６８号招标大厦Ａ座６楼

邮政编码：３５０００２

联系电话：（０５９１）８３７０９６８０

传 真：（０５９１）８３７０８１２８

联 系 人：吴波、周凌云

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１６日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人在本次股东大会的表决意见如下：

■

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效）

证券代码：６００７３４ 证券简称：实达集团 编号：第２０１２－００７号

福建实达集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于２０１２年４月１６日（星期一）上午公司第七届董事会第十三次会议会后以现场加视频的方式在福州市招标大厦Ａ座６楼会议室和北京东三环乐成中心１９层会议室同时召开，会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席张建先生主持。会议审议并通过如下议案：

一、会议以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》。

二、会议以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备议案》。

三、会议以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于转回公司预计负债的议案》。

四、、会议以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》。

五、会议以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》。

六、会议以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司《２０１１年度报告正文及摘要》。

七、会议以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《监事会对公司２０１１年度运作情况独立意见》，公司监事会认为：

１、公司依法运作情况。报告期内公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会基本能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行运作，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。

２、检查公司财务的情况。从公司去年财务工作的整体情况来看，我们认为公司的财务制度是健全的，公司２０１１年度的财务报告反映了公司的财务状况和经营成果。

３、募集资金的使用。本公司最近一次募集资金是在１９９９年９月，截止到２００１年末募集资金已全部使用完毕，实际投资项目与承诺投资项目一致。

４、资产出售与购并。报告期内，公司在收购、出售资产的交易过程中，交易价格合理，交易程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

５、关联交易。报告期内，公司关联交易的交易价格合理，交易程序合法，没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、会议以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《监事会对公司２０１１年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

１、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

３、在提出本意见前，未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、会议以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司《２０１１年社会责任报告》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

２０１２年４月１６日

证券代码：６００７３４ 证券简称：实达集团 编号：第２０１２－００８号

福建实达集团股份有限公司和

福建实达电脑设备有限公司互保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

１、被担保人名称：福建实达电脑设备有限公司（以下简称“设备公司”）。

２、本次互保金额不超过１００００万元人民币。

３、本次互保有反担保。

４、截止２０１１年１２月３０日，本公司对外担保的本金金额为３７２０．７４万元人民币。

５、截止２０１１年１２月３０日，本公司对外担保逾期的本金金额９７０．７４万元人民币。

一、互保情况概述

因房地产业务经营需要，同意公司及下属控股子公司２０１２年和公司参股公司福建实达电脑设备有限公司进行总额不超过１０，０００万元人民币的银行贷款互保。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了上述互保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

福建实达电脑设备有限公司是我司参股公司，我司持有其３０．７１％的股权，其注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人臧家顺，注册资本１４，８１８．１８万元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。设备公司２０１１年实现销售收入５１，１４５万元，实现归属于母公司所有者净利润６０２．７６万元；２０１１年底资产总额为４０，２４９万元，负债合计２０，３９７万元，归属于母公司所有者权益为１８，３３３万元，资产负债率为５０．６８％。

（三）互保协议的主要内容

１、互保金额：１００００万元人民币

２、互保方式：各自进行连带责任保证

３、担保期限：一年。

４、公司为设备公司不超过１亿元人民币额度内的银行贷款提供担保，设备公司控股股东北京实达科技发展有限公司为公司对设备公司的担保提供反担保。设备公司同意根据公司安排为公司或下属控股房地产子公司提供等额担保。

（四）董事会意见

本公司董事会认为：２０１２年公司各下属控股房地产子公司在向银行申请贷款的时候需要有互保单位，福建实达电脑设备有限公司为我司参股公司，目前业务经营正常，有经营现金流，符合公司互保要求，公司对其经营情况较为了解，和其互保风险可控。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。关联董事臧家顺、汪清因在设备公司担任董事职务回避表决。

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因房地产业务经营需要，公司和福建实达电脑设备有限公司进行互保是可行的。福建实达电脑设备有限公司是公司的参股公司，我司持有其３０．７１％的股权，对其经营情况较为了解。目前该公司经营情况正常，和其互保风险可控。该项互保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

三、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年１２月３０日，本公司对外担保的本金金额为３７２０．７４万元人民币，其中逾期的本金金额为９７０．７４万元人民币；对控股子公司的银行贷款担保本金余额为０。

四、备查文件目录

１、本公司对上述互保的董事会决议；

２、上述被担保公司的２０１１年度财务报表；

３、上述被担保公司的营业执照复印件。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

２０１２年４月１６日

证券代码：６００７３４ 证券简称：实达集团 编号：第２０１２－００９号

福建实达集团股份有限公司

关于公司２０１２年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常关联交易预计情况

公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司（以下简称“实达电子公司”）目前为公司参股的福建实达电脑设备有限公司（以下简称“电脑设备公司”）提供打印机生产服务，因电脑设备公司从原来的控股子公司变为参股子公司，因此实达电子公司和电脑设备公司的交易变为日常关联交易。２０１１年实达电子公司为电脑设备公司加工各类打印机１２．５万台，年加工费１，３６２万元。２０１２年实达电子公司计划为电脑设备公司加工各类打印机１５万台，年加工费在１，６００万元左右，加工费按市场价定价。因此２０１２年公司计划和电脑设备公司发生１，６００万元左右人民币的日常关联交易。

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了该项日常关联交易议案。

二、关联方介绍

福建实达电脑设备有限公司是我司参股公司，我司持有其３０．７１％的股权，其注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人臧家顺，注册资本１４，８１８．１８万元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。

福建实达电脑设备有限公司２０１１年实现销售收入５１，１４５万元，实现归属于母公司所有者净利润６０２．７６万元；２０１１年底资产总额为４０，２４９万元，负债合计２０，３９７万元，归属于母公司所有者权益为１８，３３３万元，资产负债率为５０．６８％。

三、关联交易的定价政策

实达电子公司为电脑设备公司加工生产各类打印机的加工费按市场价定价

四、关联交易对公司的影响

实达电子公司主要从事各类打印机的加工生产，该项关联交易是实达电子公司的主要业务来源。

五、独立董事意见

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营和历史延续需要，公司下属控股子公司福建实达电子制造有限公司为公司参股的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务，进行日常关联交易是可行的，该项交易按市场价定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

六、备查文件

１、公司第七届董事会第十三次会议决议。

２、公司独立董事关于该项议案的独立意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

２０１２年４月１６日

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
景百孚	董事	景百孚董事因出差在外委托邓保红副董事长出席会议并行使表决权	邓保红
臧家顺	董事长	臧家顺董事长因出差在外委托邓保红副董事长出席会议并行使表决权	邓保红
叶明珠	独立董事	叶明珠独立董事因参加上海证券交易所独立董事培训委托雷波涛独立董事出席会议并行使表决权	雷波涛

股票简称	实达集团
股票代码	６００７３４
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴波	周凌云
联系地址	福建省福州市洪山园路６８号省招标大厦Ａ座６层	福建省福州市洪山园路６８号省招标大厦Ａ座６层
电话	０５９１－８３７２５８７８	０５９１－８３７０９６８０
传真	０５９１－８３７０８１２８	０５９１－８３７０８１２８
电子信箱	ｗｂ６００７３４＠１６３．ｃｏｍ	ａｉｌｅｅｎ．ｙｕｎ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
				调整后	调整前
营业总收入	１，１３５，６６３，１５７．２８	１，３６４，７６０，３１３．４６	－１６．７９	１，２６９，０４５，４１２．５８	１，２６９，０４５，４１２．５８
营业利润	１７８，１０４，３９１．２６	８３，８９９，７７２．７７	１１２．２８	６８，４７９，４４０．８９	６８，４７９，４４０．８９
利润总额	２２３，７２３，３１０．９５	１１５，６４９，６３４．６８	９３．４５	１９４，９６１，２５６．０８	１９４，９６１，２５６．０８
归属于上市公司股东的净利润	１３９，６９３，８９０．００	２６，６７９，０５１．９２	４２３．６１	１１６，４８０，９８６．２８	１１５，１５７，８０１．５６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１６，７７２，３４７．１４	６６６，８９３．７７	２，４１５．００	５，３００，８４６．７０	３，９７７，６６１．９８
经营活动产生的现金流量净额	－１３６，７３２，９７７．９２	１５９，６０４，１９８．０４	－１８５．６７	１２７，１３３，３７０．１２	１２７，１３３，３７０．１２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
				调整后	调整前
资产总额	１，２７１，２５２，０９１．０８	１，９３０，３５２，７２６．５４	－３４．１４	１，５０３，１０６，１０６．６４	１，５０３，１０６，１０６．６４
负债总额	９３０，６３３，７２７．６１	１，５０７，１６９，２７１．１９	－３８．２５	１，１６２，１９３，５６４．２３	１，１６２，１９３，５６４．２３
归属于上市公司股东的所有者权益	２１２，４０４，９７９．９３	１９０，３１２，７２０．６８	１１．６１	１３６，７０８，３９９．６０	１３０，６３４，２３７．４３
总股本	３５１，５５８，３９４．００	３５１，５５８，３９４．００	０	３５１，５５８，３９４．００	３５１，５５８，３９４．００

项目名称	类别	状态	公司权益％	规划总建筑面积（平米）	报告期内新开工面积（平米）	累计开工面积（平米）	累计竣工面积（平米）	报告期内销售面积（平米）
长春上城	商业、住宅	在建	５１	６５２４６８	７６７２６	６５２４６８	５７５７４２	３４，２９８
净月上城	住宅	在建	４５．９	４１９３８０	１５３００	１５３００	０	０
烟台国际商业广场	商业	拟建	５１	１５２８１４	公司通过长春融创持有其９９．６７％的股权，折算到公司的权益为５１％，报告期内项目仍处于拆迁阶段，计划２０１２年动工。
天竺杨林公寓	住宅	拟建	５１	４２００８	公司通过长春融创持有其１００％的股权（董事会已通过决议出让４９％股权，截止目前该项交易未完成），折算到公司的权益为５１％，报告期内项目处于施工准备阶段，计划２０１２年动工。

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
				调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	０．３９７４	０．０７５９	４２３．５８	０．３３１３	０．３２７６
稀释每股收益（元／股）	０．３９７４	０．０７５９	４２３．５８	０．３３１３	０．３２７６
用最新股本计算的每股收益（元／股）	０．３９７４	／	／	／	／
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０４７７	０．００１９	２，４１０．５３	０．０１５１	０．０１１３
加权平均净资产收益率（％）	６９．３７５６	１６．３１６４	增加５３．０６个百分点	１４８．４３４４	１５７．６１９８
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	８．３２９６	０．４０７９	增加７．９２个百分点	６．７５５０	５．４４４３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．３８８９	０．４５４０	－１８５．６６	０．３６１６	０．３６１６
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．６０４２	０．５４１３	１１．６２	０．３８８９	０．３７１６
资产负债率（％）	７３．２１	７８．０８	减少４．８７个百分点	７７．３２	７７．３２

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	８４，１５３，４９８．２６	３０３，５５３．９３	２５，１９６，２８１．７５
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	０	０	０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，１５９，３４１．７２	３，９７９，３０１．５５	２４８，５２４
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	０	０	０
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	０	０	０
非货币性资产交换损益	０	０	０
委托他人投资或管理资产的损益	０	０	０
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	０	０	０
债务重组损益	１２，４９４，５０５．５５	５，９０１，７４９．０８	５１，８２５，６１９．９６
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	０	０	０
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	０	０	０
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	０	０	０
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	２５，２８２，２２７．７４	１６，９０５，０２３．１	４３，６０９，４５５．０４
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	０	０	０
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０	０	０
对外委托贷款取得的损益	０	０	０
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	０	０	０
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	０	０	０
受托经营取得的托管费收入	０	０	０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７４２，９８５．３３	１４０，３４９．７５	１，１５２，９０４
债务重组费用			－１２，２０８，９３２．１５
少数股东权益影响额	－４７８，９３５．４９	－１，１３９，８９５．６７	１，３６３，２７３．４７
所得税影响额	５３，８９０．４１	－７７，９２３．５９	－６，９８６．４９
合计	１２２，９２１，５４２．８６	２６，０１２，１５８．１５	１１１，１８０，１３９．５８

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
货币资金	１９３，１４２，３２８．７４	５８３，９５３，４６５．８０	－６６．９３％	本期子公司长春融创及长春中创归还银行借款、支付工程款，合并范围发生变化
应收帐款	６０４，４５７．１４	１３２，９９６，２６９．６７	－９９．５５％	合并范围发生变化
预付账款	１２０，２９１，１４４．８８	７９，３５８，１４１．３４	５１．５８％	本期子公司长春融创预付合同款
其他应收款	１０８，５９６，６８７．０１	４４，７３０，３７８．０２	１４２．７８％	子公司烟台昂展其他应收款增加
可供出售金融资产	２１，０３６，６００．００	３６，６４４，４００．００	－４２．５９％	公允价值变动引起
长期股权投资	６５，９０６，６９２．９６	２３，１８８，２９０．７４	１８４．２２％	设备和北软由并表子合公司分别转为权益法、成本法
在建工程	１６，１２９，７７４．１６	１，３６９，３７５．８８	１０７７．８９％	支付实达研发大楼工程款
长期待摊费用	１，５６１，０７９．４８	１６，０４２，０４６．６６	－９０．２７％	合并范围发生变化
递延所得税资产	５，２４９，３００．４６	３７，１８５，２３９．３１	－８５．８８％	子公司长春融创本期递延所得税资产减少
非流动资产	－	８６９，１０５．３０	－１００．００％	处置子公司北科而相应转出非流动资产
短期借款	－	９８，２５６，５２８．２６	－１００．００％	公司本期归还银行借款
应付票据	－	２５，２８６，２８６．２１	－１００．００％	合并范围发生变化
应付帐款	１６８，７１８，２３５．２１	４０２，９８５，１１６．７３	－５８．１３％	合并范围发生变化
预收帐款	６０，９３５，０９１．４４	３１２，５３５，８６４．１７	－８０．５０％	子公司长春融创本期预收房款结转收入
应付职工薪酬	２，４１５，６７３．１５	１，８４２，４１８．１５	３１．１１％	本期应付职工薪酬增加
应付利息	－	１２，４９４，５０５．５５	－１００．００％	通过债务重组银行减免公司欠息
预计负债	１９，８８５，１３６．９４	４５，４８７，３７４．６０	－５６．２８％	本期预计负债转回
资本公积	２１７，３３４，３７７．５３	３１３，３６９，５５２．６４	－３０．６５％	本期收购长春中创、兴业证券股权公允价值变动、处置子公司北科而相应转出资本公积
盈余公积	２７，７１１，７９５．６４	５８，７２１，６３８．７１	－５２．８１％	处置子公司北科而相应转出盈余公积
外币报表折算差额	６９２，３７６．２６	２２，６９４，４３０．４１	－９６．９５％	合并范围发生变化
少数股东权益	１２８，２１３，３８３．５４	２３２，８７０，７３４．６７	－４４．９４％	合并范围发生变化
营业税金及附加	７３，７４０，５０８．１８	１３６，８７０，８５６．５９	－４６．１２％	子公司长春融创本期计提营业税金及附加减少
财务费用（收益以“－”号填列）	１４，４７１，４６０．９０	７，５８９，３３１．３０	９０．６８％	公司本期增加银行借款及利率提高，利息相应增加
营业外收入	４６，５６０，２６７．４８	３２，７７２，９３４．３５	４２．０７％	银行减免欠息以及预计负债的转回
非流动资产处置损失	２４，９２４．３８	６３，６６７．０５	－６０．８５％	本期处置非流动资产损失减少
经营活动产生的现金流量净额	－１３６，７３２，９７７．９２	１５９，６０４，１９８．０４	－１８５．６７％	主要是本期预收房款收入减少
投资活动产生的现金流量净额	５４，６０６，５８１．７２	－７２，２７５，９３８．４２	－１７５．５５％	主要是本期处置长期资产收回投资款
筹资活动产生的现金流量净额	－２５１，３５７，３４１．８８	１６５，７３９，０９４．５２	－２５１．６６％	偿还借款和支付股利较上期增加

２０１１年末股东总数			４３，５２２户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		４３，３６９户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京昂展置业有限公司	境内非国有法人		２０．４６	７１，９３０，２８４	７１，９３０，２８４	质押７１，５７２，５００
北京中兴鸿基科技有限公司	境内非国有法人		５．７８	２０，３０３，５６４	２０，３０３，５６４	质押１５，０００，０００
中国华润总公司	国有法人		３．７５	１３，２００，０００	１３，２００，０００	无
福建计算机外部设备厂	国有法人		３．３６	１１，７８９，７８７	０	质押１１，７８０，０００
福州开发区国有资产营运有限公司（原福州经济技术开发区科技园建设发展总公司）	国有法人		２．２４	７，８７５，０００	０	无
福建省投资开发集团有限责任公司（原福建投资企业集团公司）	国有法人		１．５０	５，２６５，３４７	０	无
中国工商银行股份有限公司福建省分公司（原福州闽融科技有限公司）	国有法人		１．１８	４，１５６，００７	４，１５６，００７	无
邱林	境内自然人		０．５８	２，０２３，５９４	０	无
冯娟	境内自然人		０．５７	１，９９０，７００	０	无
工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）	国有法人		０．４７	１，６４２，５００	１，６４２，５００	无
福建省经济贸易委员会劳动服务公司	境内非国有法人		０．４７	１，６４２，５００	１，６４２，５００	无
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
福建计算机外部设备厂		１１，７８９，７８７			人民币普通股
福州开发区国有资产营运有限公司		７，８７５，０００			人民币普通股
福建省投资开发集团有限责任公司		５，２６５，３４７			人民币普通股
邱林		２，０２３，５９４			人民币普通股
冯娟		１，９９０，７００			人民币普通股
北京天地广通投资策划有限公司		１，３６５，２１２			人民币普通股
杨秀梅		１，３５８，７００			人民币普通股
寇昌		１，３３７，６８１			人民币普通股
邱守壁		１，２９９，２１２			人民币普通股
许新升		１，０７３，２５１			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	归属于母公司所有者权益	营业收入	归属于母公司所有者的净利润
长春融创置地有限公司	房地产开发、销售	３０，０００	１１３，３７５	２６，９７８	５１，９０９？	９，５９８

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	归属于母公司所有者权益	营业收入	归属于母公司所有者的净利润
福建实达电脑设备有限公司	计算机外设产品	１４，８１８．１８	４０，２４９	１８，３３３	５１，１４５	６０２．７６

前五名供应商采购金额合计	２２３７４０９２４．６１	占采购总额比重 ％	５４．６４
前五名销售客户销售金额合计	１３１８５２６２５．０２	占销售总额比重 ％	１１．７６

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
计算机行业	５０２，６０９，６３１．７６	３６６，８２５，９３１．４８	２７．０２	６．６５	－１．１３	增加５．７５个百分点
贸易	１０２，２０２，２４７．４１	１００，０３６，５２５．３１	２．１２	－３９．３４	－３９．２２	减少０．１９个百分点
物业收入	７，９１０，７４５．５０	７，０４３，９９７．１２	１０．９６	６５．６３	４７．５７	增加１０．９０个百分点
房地产收入	５０８，８３１，２２１．００	２５２，９５４，７１９．２６	５０．２９	－２８．４８	－３５．７４	增加５．６３个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
计算机外设产品	４５１，８３１，２９７．２４	３２８，３６４，５４６．１２	２７．３３	９．４３	２．４１	增加４．９９个百分点
软件收入	９４１，０９４．３２		１００．００	３０．２８	０	增加０个百分点
其他（打印服务收入）	４９，８３７，２４０．２０	３８，４６１，３８５．３６	２２．８３	－１３．５６	－２３．６５	增加１０．２０个百分点
贸易	１０２，２０２，２４７．４１	１００，０３６，５２５．３１	２．１２	－３９．３４	－３９．２２	减少０．１９个百分点
物业收入	７，９１０，７４５．５０	７，０４３，９９７．１２	１０．９６	６５．６３	４７．５７	增加１０．９０个百分点
房地产收入	５０８，８３１，２２１．００	２５２，９５４，７１９．２６	５０．２９	－２８．４８	－３５．７４	增加５．６３个百分点

序号	议案内容		同意	弃权	反对
１	公司２０１１年董事会工作报告
２	公司２０１１年监事会工作报告
３	公司２０１１年度财务决算报告
４	公司２０１１年度利润分配方案
５	公司三位独立董事的述职报告	雷波涛
		潘敏
		李建辉
６	公司２０１１年年度报告及摘要
７	关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案
８	关于公司向商业银行申请２０１２年综合授信额度的议案
９	关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案