证券代码：００２０６９ 证券简称：獐 子 岛 公告编号：２０１２－２４

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人（会计主管人员）石永凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	４，７９４，３９５，９７８．７０	４，４１９，９６４，４００．５８	８．４７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，８０３，９５７，３９６．５４	２，７１４，５６０，６９８．３８	３．２９％
总股本（股）	７１１，１１２，１９４．００	７１１，１１２，１９４．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９４	３．８２	３．１４％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	５２４，４２８，５２８．２１	５８０，３２１，４１５．７３	－９．６３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	８０，３５０，８４９．１５	１１０，９４２，２８０．１４	－２７．５７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３３０，９１９，３５９．４３	－１６２，１９４，５１１．５０	－１０４．０３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．４７	－０．２３	－１０４．３５％
基本每股收益（元／股）	０．１１	０．１６	－３１．２５％
稀释每股收益（元／股）	０．１１	０．１６	－３１．２５％
加权平均净资产收益率（％）	２．９２％	６．３９％	－３．４７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．９８％	６．４４％	－３．４６％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－８，８９４．３３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，８６１，９５１．６７
所得税影响额	２６１，６４５．８８
少数股东权益影响额	－５，５３８．３１
合计	－１，６１４，７３８．４３	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４６，２４２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
长海县獐子岛投资发展中心	３２５，４２８，８００	人民币普通股
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	５１，２８６，８００	人民币普通股
长海县獐子岛大耗经济发展中心	４８，７０５，６４５	人民币普通股
吴厚刚	９，５４０，０００	人民币普通股
济南北安投资有限公司	７，９５０，０００	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	７，８００，０００	人民币普通股
长海县獐子岛小耗经济发展中心	７，０９９，６００	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	６，０６１，０５０	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	５，５６０，９７８	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深	４，８２３，３３４	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

收入及利润下降的原因：受海外经济环境影响，公司出口产品收入同比有所下降；２０１２年收获的２００９年底播海域因海水深度的差异，致使虾夷扇贝规格在春季阶段性小于预期；政策性增支造成管理费用增加，如工资福利增长、股权激励费用等。以上因素，导致公司２０１２年一季度收入下降９．６３％、归属于上市公司股东的净利润下降２７．５７％。

主要会计报表项目、财务指标变动的原因：预付账款比年初增加较大的主要原因系本期新设立的子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司、獐子岛渔业集团韩国有限公司预付购买土地款较大所致；在建工程比年初增加较大的主要原因系投资建设獐子岛（永祥）贝类加工中心项目所致；应付账款比年初减少较大的主要原因系本期结清收购虾夷扇贝苗款所致；预收账款比年初增加较大的主要原因系预收出口货物订金增加所致；应付职工薪酬比年初减少较大的主要原因系本期支付２０１１年度绩效工资所致；应交税费比年初减少较大的主要原因系本期预缴企业所得税所致；其他流动负债比年初增加较大的主要原因系本期发行一年期短期融资券５亿元，发行费用２００万元，实际收到债券募集资金４．９８亿元所致；本期管理费用同比增加较大的主要原因系本期增加股权支付费用７４９．３６万元及公司对外宣传活动费用增加较大所致；本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的主要原因系本期支付虾夷扇贝苗款及收购鲍鱼款同比增加较大所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心	避免同业竞争；不占用公司资金或资产。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	０．００％	～～	３０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	２１４，０９９，５８２．６０
业绩变动的原因说明	２、政策性增支造成费用增加，如工资福利增长、企业年金启动及股权激励影响费用上升； ３、国际市场仍有很多不确定因素，收益将会出现波动。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月１４日	公司	实地调研	机构	国联证券	公司经营情况、经营战略
２０１２年０２月１６日	公司	实地调研	机构	瑞银证券	公司经营情况、经营战略

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１２－２２

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

３、会议召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）上午９：３０

４、股权登记日：２０１２年４月１３日（星期五）

５、会议召开地点：大连市中山区人民路２６号人寿大厦三楼会议室

６、会议召开方式：现场投票

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有９人，代表股份４７０，８６８，７９５股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的６６．２２％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

同意４７０，８６８，７９５股，占参与表决有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与表决有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与表决有表决权股份总数的０％。

２、《２０１１年度监事会工作报告》

同意４７０，８６８，７９５股，占参与表决有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与表决有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与表决有表决权股份总数的０％。

３、《２０１１年度财务决算报告》

同意４７０，８６８，７９５股，占参与表决有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与表决有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与表决有表决权股份总数的０％。

４、《２０１１年年度报告》及其摘要

同意４７０，８６８，７９５股，占参与表决有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与表决有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与表决有表决权股份总数的０％。

５、《２０１１年度利润分配预案》

同意４７０，８６８，７９５股，占参与表决有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与表决有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与表决有表决权股份总数的０％。

６、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

同意４７０，８６８，７９５股，占参与表决有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与表决有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与表决有表决权股份总数的０％。

７、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意４７０，８６８，７９５股，占参与表决有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与表决有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与表决有表决权股份总数的０％。

８、《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意４７０，８６８，７９５股，占参与表决有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与表决有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与表决有表决权股份总数的０％。

９、《关于调整独立董事薪酬的议案》

同意４７０，８６８，７９５股，占参与表决有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与表决有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与表决有表决权股份总数的０％。

１０、《关于选举公司监事的议案》

同意４７０，８６８，７９５股，占参与表决有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与表决有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与表决有表决权股份总数的０％。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件

１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１７日

证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１２ － ２３

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十一次会议，于２０１２年４月５日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于２０１２年４月１７日下午以现场和通讯表决的方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名，监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司２０１２年第一季度报告》正文和全文。

报告全文刊在２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

报告正文详见公司２０１２年４月１８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：２０１２－２４）。

２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名，董事会决定，聘任石天栋先生为养殖事业一部总经理，总裁助理王有亮先生不再兼任养殖事业一部总经理职务。（相关高级管理人员简历见附件）

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了石天栋先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任石天栋先生为养殖事业一部总经理。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１７日

附件：相关人员简历

石天栋，男，１９６５年生，高中学历。现任本公司养殖事业一部代理总经理。２００６．１２－２００９．１２，任本公司水产增养殖分公司副经理；２００９．１２－２０１０．１２，任本公司乌蟒岛分公司经理；２０１０．０３－２０１０．１２，任本公司监事，乌蟒岛分公司经理；２０１０．１２－２０１２．０２，任本公司监事、安全中心总监助理；２０１２．０２－２０１２．０３，任本公司监事、养殖事业一部代理总经理；２０１２．０２至今，任本公司养殖事业一部代理总经理。

石天栋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。