证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１２－０２６

　四川北方硝化棉股份有限公司

　２０１１年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２７日、２０１２年４月１２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

　（二）召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）２：００—５：００。

　（三）召开地点：北京市海淀区紫竹院路８１号院３号楼北方地产大厦１１层。

　（四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

　（五）表决方式：现场投票。

　（六）股权登记日：２０１２年４月１１日。

　（七）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《四川北方硝化棉股份有限公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共６名，代表有表决权的股份１４２，１６５，７２２股；占公司股份总数的７１．８４％。

　会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　（一）审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意数１４２，１６５，７２２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；０股反对；０股弃权。

　公司独立董事邵自强、杨庆英、李金林在本次股东大会上作了２０１１年度述职报告。

　（二）审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意数１４２，１６５，７２２股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；０股反对；０股弃权。

　（三）审议通过了《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算》；

　表决结果：同意数１４２，１６５，７２２股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；０股反对；０股弃权。

　（四）审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》；

　表决结果：同意数１４２，１６５，７２２股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；０股反对；０股弃权。

　（五）审议通过了《关于２０１１年度利润分配的议案》；

　表决结果：同意数１４２，１６５，７２２股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；０股反对；０股弃权。

　（六）审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

　关联股东泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中国北方化学工业集团有限公司对该议案进行了回避表决。

　表决结果：同意数１，４８７，４８５股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；０股反对；０股弃权。

　（七）审议通过了《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意数１４２，１６５，７２２股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；０股反对；０股弃权。

　（八）审议通过了《关于２０１１年度公司董事、监事薪酬的议案》；

　表决结果：同意数１４２，１６５，７２２股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；０股反对；０股弃权。

　（九）审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》；

　表决结果：同意数１４２，１６５，７２２股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；０股反对；０股弃权。

　（十）审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

　表决结果：同意数１４２，１６５，７２２股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；０股反对；０股弃权。

　上述议案１－８、议案９－１０具体内容分别详见２０１２年３月２７日、２月１０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　五、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事李金林、邵自强、杨庆英向大会作了２０１１年度述职报告。公司独立董事２０１１年度述职报告全文刊登于２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司２０１１年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　七、备查文件

　（一）《２０１１年年度股东大会决议》。

　（二）律师出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年四月十八日

　股票代码：００２２４６ 股票简称：北化股份 公告编号：２０１２－０２７

　四川北方硝化棉股份有限公司

　第二届第二十一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十一次董事会会议通知及材料于２０１２年４月９日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于２０１２年４月１７日以现场会议形式召开，会议应参加董事９名，实际参加董事７名，董事邹嵬先生、张仁旭先生委托董事王立刚先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，会议由董事李春建先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　一、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，会议审议通过了《关于选举李春建先生为董事长的议案》。

　根据公司《章程》规定，李春建先生任公司法定代表人。

　二、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《全面预算管理制度》。

　该制度见２０１２年４月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

　该制度修订稿见２０１２年４月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年四月十八日