证券代码：００２５８５ 证券简称：双星新材 公告编号：２０１１－０１３

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人（会计主管人员）邹雪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	４，４１２，１１７，９７６．８２	４，１５７，９２８，６９６．４６	６．１１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３，７６７，１８１，９３３．２２	３，７０６，９８１，７３３．０３	１．６２％
总股本（股）	２０８，０００，０００．００	２０８，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１８．１１	１７．８２	１．６３％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	５１２，４３３，０６１．７０	５８１，７１２，３８１．７３	－１１．９１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６０，２００，２００．１９	１４８，５５０，７４６．５６	－５９．４７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４１，１８７，９６０．８０	１０１，３０５，５４４．９９	－１４０．６６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２０	０．６５	－１３０．７７％
基本每股收益（元／股）	０．２８９４	０．９５２２	－６９．６１％
稀释每股收益（元／股）	０．２８９４	０．９５２２	－６９．６１％
加权平均净资产收益率（％）	１．６１％	２１．４７％	－１９．８６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．６０％	２０．１８％	－１８．５８％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	０．００
所得税影响额	－１００，０００．００
合计	３００，０００．００	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１６，０１０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－０１８Ｌ－ＷＮ００１深	２，７００，０００	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１８Ｌ－ＣＴ００１深	２，１００，０００	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１深	１，４４５，４２３	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１８Ｌ－ＦＨ００２深	１，３３３，３３３	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１，０１９，８９５	人民币普通股
代玲	４０４，３５９	人民币普通股
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	３０５，４００	人民币普通股
庄德权	２９９，０００	人民币普通股
苏美凤	１９６，３００	人民币普通股
中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	１８４，９９４	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１）＿货币资金减少了２９．６９％，主要原因系公司募集资金按计划投入超募项目建设所致；

２）＿应收票据增加了７３．９３％，主要原因系本期客户以银行承兑汇票方式结算货款比例增加所致；

３）＿应收账款增加了１９３．１９％，主要原因系本公司外销以远期信用证结算比例增加；

４）＿应收利息减少了７１．２２％，主要原因系公司已收到上期应收利息所致；

５）＿存货增加了６８．６７％，主要原因系公司向上延伸产业链而相应增加的大宗原料储备以及细分差异化产品而相应增加的成品储备所致；

６）＿应付票据增加了３９．９２％，主要原因系本期公司以票据方式结算货款比例较上年大幅增加；

７）＿应付账款增加了４２７．３１％，主要原因系公司采购进口原料以远期信用证结算比例较上年大幅增加所致；

８）＿应交税费减少了２２１．４０％，主要原因系公司大量购置固定资产所取得的进项税额较上年大幅增加所致；

９）＿长期借款减少了３７．５０％，主要原因系公司本期归还银行贷款所致；

１０）＿销售费用增加了３６．６６％，主要原因系公司销售量增加而相应增加的营销费用；

１１）＿财务费用减少了２１０．６７％，主要系公司定期存款利息收入较上年大幅增加所致。

１２）＿经营活动产生的现金流量净额减少了１４０．６６％，主要原因系公司产品销售以银行承兑汇票结算较上期大幅增加，以及公司向上延伸产业链而相应增加的大宗原料储备以及细分差异化产品而相应增加的成品储备，存货相应大幅增加所致；

１３）＿投资活动产生的现金流量净额增加了２８６，６４７，３０８．０３元，主要系本期公司根据资金使用计划将闲置超募资金转存为定期存款所产生的现金流量较上期大幅增加所致；

１４）＿筹资活动产生的现金流量净额减少了１２３．５９％，主要原因系公司本期归还银行贷款，较上期减少使用债权融资所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司正在履行的对外担保合同如下：

公司对江苏禾友化工有限公司担保５００万元，担保期间为２０１０年４月１６日至２０１３年４月１２日。

报告期末担保余额合计５００万元

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东承诺	１、公司股东吴培服、迪智成投资、启恒投资和雷石投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期有所下降
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	４０．００％	～～	７０．００％
	根据公司的生产经营运营情况，预计２０１２年１－６月份比同期减少４０－７０％。
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	２５２，７３８，０５０．３２
业绩变动的原因说明	受到宏观经济增速放缓的影响，公司所属行业的产品价格有所下降。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

法定代表人：吴培服

２０１２年４月１８日

证券代码：００２５８５ 证券简称：双星新材 公告编号：２０１２－０１１

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于２０１２年４月１２日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于２０１２年４月１７日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事５人，实到董事５人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于＜２０１２年第一季度报告＞的议案》；

会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于＜２０１２年第一季度报告＞的议案》。

本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１２年第一季度报告》的公告。

二、审议并通过了《关于提名周海燕为公司第一届董事会董事候选人的议案》；

会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于提名周海燕为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

本议案提名的董事候选人尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会进行选举，股东大会召开时间另行通知。

《独立董事关于提名周海燕女士为公司第一届董事会董事候选人的独立意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ。

公司由董事兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、审议并通过了《关于提名吕忆农为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》；

会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于提名吕忆农为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案提名的独立董事候选人尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会进行选举，股东大会召开时间另行通知。本议案提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

《独立董事关于提名吕忆农先生为公司第一届董事会独立董事候选人的独立意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ 。

公司由董事兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议并通过了《关于向银行申请不超过人民币３０亿元授信额度的议案》；

会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请不超过人民币３０亿元授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

二 Ｏ一二年四月十八日

附件一：

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

章程修正案

一、《公司章程》第一百一十三条：

原为： 董事会由五名董事组成，包括独立董事二人。设董事长一人，可以根据需要设副董事长一人。

修订为： 董事会由七名董事组成，包括独立董事三人。设董事长一人，可以根据需要设副董事长一人。

《公司章程》其余条款不变。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

二 Ｏ一二年四月十八日

附件二：

吕忆农先生简历

吕忆农，男，１９６２年７月出生，研究生学历，毕业于南京化工学院，１９８２年至２００３年历任南京化工学院助教、讲师、副教授，２００３年至今任职于南京工业大学教授。目前吕忆农先生兼任四川金顶（集团）股份有限公司独立董事。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。与公司其他董事、监事、高管人员、实际控制人之间无关联关系。

吕忆农先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三：

周海燕女士简历

周海燕女士简历：周海燕，女，１９７５年１月出生，大专学历，１９９７年至２０１０年任职于宿迁市彩塑包装有限公司会计，２０１０年至今任职于本公司副总经理，财务总监。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。与公司其他董事、监事、高管人员、实际控制人之间无关联关系。

周海燕女士未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５８５ 证券简称：双星新材 公告编号：２０１２－０１２

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于２０１２年４月９日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于２０１２年４月１７日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

一、审议通过公司《２０１２年第一季度报告的议案》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司２０１２年第一季度报告全文及正文登载于２０１２年４月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过公司《关于修改《公司章程》的议案》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会

二 Ｏ一二年四月十八日