特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于２０１２年４月１１日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上刊登了《北京华胜天成科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》，根据上海证券交易所有关要求，公司董事会现发布关于召开２０１１年年度股东大会的通知。

（一）召开本次临时股东大会的基本情况

１、会议召集人：北京华胜天成科技股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年５月８日９：３０

３、现场会议召开地点：

北京市海淀区学清路８号科技财富中心Ａ 座１０－１１层会议室

（二）会议审议事项

１、《公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》

２、《公司２０１１年度董事会工作报告》

３、《公司２０１１年年度报告》及摘要

４、《独立董事述职报告》

５、《公司２０１１年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

６、《公司２０１１年度转增股本的预案》

７、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》

８、《关于公司变更募集资金实施主体的议案》

９、《公司２０１１年度监事会工作报告》

１０、《对公司２０１１年度运作和经营决策情况的监察报告》

（三）会议出席人员：

１、截止２０１２年５月４日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

３、本公司邀请的其他人员。

（四）会议登记

会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月７日上午９：００－１２：００，下午１：３０－１７：００

２、登记地点：公司会议室

３、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

４、登记手续：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件１。

（五）其他事项

１、联系方式：

地址：北京市海淀区学清路８ 号科技财富中心Ａ 座１０－１１ 层

邮编：１００１９２

联系人：刘欣

电话：（８６１０）８２７３ ３９８８

传真：（８６１０）８２７３ ３６６６

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（以上内容详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

附件１：授权委托书

现授权委托 （先生／女士）代表（本人／本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

议案名称	同意	反对	弃权
１、《公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》
２、《公司２０１１年度董事会工作报告》
３、《公司２０１１年年度报告》及摘要
４、《独立董事述职报告》
５、《公司２０１１年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
６、《公司２０１１年度转增股本的预案》
７、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》
８、《关于公司变更募集资金实施主体的议案》
９、《公司２０１１年度监事会工作报告》
１０、《对公司２０１１年度运作和经营决策情况的监察报告》

委托人姓名： 身份证号码：

证券账号： 持股数：

被委托人姓名： 身份证号码：

委托人：（签字） 委托日期：

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二０一二年四月十三日