本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

５．主持人：公司副董事长杨小鹏先生 ６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

占有表决权总股份的 １６．４７０１ ％

四、提案审议和表决情况

议案１	《本公司２０１１年度董事会工作报告》
同意	１，３９５，９８５，４７８	股，	占出席会议所有股东所持表决权		９９．９９５７	％；
反对	０	股，		占出席会议所有股东所持表决权	０	％；
弃权	６０，３００	股，		占出席会议所有股东所持表决权	０．００４３	％；
议案２	《本公司２０１１年度监事会工作报告》
同意	１，３９５，９８５，４７８	股，	占出席会议所有股东所持表决权		９９．９９５７	％；
反对	０	股，	占出席会议所有股东所持表决权		０	％；
弃权	６０，３００	股，	占出席会议所有股东所持表决权		０．００４３	％；
议案３	《本公司２０１１年度财务报告》
同意	１，３９５，９８５，４７８	股，		占出席会议所有股东所持表决权	９９．９９５７	％；
反对	０	股，		占出席会议所有股东所持表决权	０	％；
弃权	６０，３００	股，		占出席会议所有股东所持表决权	０．００４３	％；
议案４	《本公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》
同意	１，３９５，９８５，４７８	股，		占出席会议所有股东所持表决权	９９．９９５７	％；
反对	０	股，		占出席会议所有股东所持表决权	０	％；
弃权	６０，３００	股，		占出席会议所有股东所持表决权	０．００４３	％；

议案５	《本公司２０１１年年度报告全文及摘要》
同意	１，３９５，９８５，４７８	股，	占出席会议所有股东所持表决权	９９．９９５７	％；
反对	０	股，	占出席会议所有股东所持表决权	０	％；
弃权	６０，３００	股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．００４３	％；
议案６	《２０１２年度为控股子公司提供担保的议案》
同意	１，３９５，９８５，４７８	股，	占出席会议所有股东所持表决权	９９．９９５７	％；
反对	０	股，	占出席会议所有股东所持表决权	０	％；
弃权	６０，３００	股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．００４３	％；
议案７	《２０１２年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》
同意	１，３９５，９８５，４７８	股，	占出席会议所有股东所持表决权	９９．９９５７	％；
反对	０	股，	占出席会议所有股东所持表决权	０	％；
弃权	６０，３００	股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．００４３	％；
议案８	《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意	１，３９５，９８５，４７８	股，	占出席会议所有股东所持表决权	９９．９９５７	％；
反对	０	股，	占出席会议所有股东所持表决权	０	％；
弃权	６０，３００	股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．００４３	％；
议案９	《关于续聘会计师事务所的议案》
同意	１，３９５，９８５，４７８	股，	占出席会议所有股东所持表决权	９９．９９５７	％；
反对	０	股，	占出席会议所有股东所持表决权	０	％；
弃权	６０，３００	股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．００４３	％；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：徐莹、苏敦渊

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月１３日