证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１２－０１９

　湖北宜化化工股份有限公司对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　因生产经营需要，公司拟为公司子公司贵州金江化工有限公司（以下简称“贵州金江”）向中国工商银行毕节分行５０００万元的银行贷款提供担保。

　本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

　公司独立董事对此发表独立意见，认为：

　公司为贵州金江５０００万元流动资金提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为贵州金江向中国工商银行毕节分行５０００万元流动资金贷款提供担保。

　本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：贵州金江化工有限公司

　注册地点：贵州省毕节市

　注资资本：１００００万元

　法定代表人：王春华

　经营范围：化肥、化工产品制造、销售。制造销售季戊四醇等。

　与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司拥有其１００％的股权。

　截止２０１１年１２月３１日，贵州金江资产总额３５１４９．８８万元，净资产１０６２２．５５万元，２０１１年度实现营业收入１４０７３．７０万元，净利润为－３５８．０５万元。

　抵押、诉讼情况：无对外抵押、诉讼情况发生。

　三、担保协议的主要内容

　１、债权人：中国工商银行毕节分行

　２、担保方式：连带责任担保

　３、担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共一年。

　４、担保金额：人民币５０００万元

　四、董事会意见

　公司为贵州金江提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发２００５１２０号）的规定，且上述被担保对象为公司全资子公司，因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公司股东大会审议。

　在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为连带责任担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

　综上所述，公司本次为贵州金江向中国工商银行毕节分行５０００万元流动资金贷款提供担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

　该笔借款为流动资金借款，期限较短，提请广大投资者注意投资风险。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币９６３，３２０万元，实际担保金额为３８３，７００万元，占公司最近一期经审计净资产的５４．３５％，其中：对外实际担保金额（含公司子公司相互担保的金额）为１３９，３００万元，占公司最近一期经审计净资产的１９．７３％；对子公司实际担保金额为２４４，４００万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的３４．６２％。无逾期担保。

　六、其他

　本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　七、备查文件

　公司六届二十八次董事会决议

　公司独立董事意见

　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年四月十三日

　证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１２－０２０

　湖北宜化化工股份有限公司

　六届二十八次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北宜化化工股份有限公司六届二十八次董事会于２０１２年４月１３日以通讯表决方式召开。会议应参与董事１０名，实参与董事１０名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、《关于为全资子公司贵州金江化工有限公司５０００万元银行贷款提供担保的议案》。（详见同日公司公告２０１２－０１９）

　表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

　公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为贵州金江５０００万元流动资金提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为贵州金江向中国工商银行毕节分行５０００万元流动资金贷款提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

　二、《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（详见同日公司公告２０１２－０２１）

　表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　二０一二年四月十三日

　证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１２－０２１

　湖北宜化化工股份有限公司

　关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开的基本事项

　（一）会议时间：２０１２年５月１０日上午１０：００

　（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦６楼会议室

　（三）召集人：公司董事会

　（四）股权登记日：２０１２年５月３日

　（ 五）召开方式：现场投票表决

　（六）出席对象：

　１、截止２０１２ 年５月３日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

　２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　３、公司邀请的其他人员。

　二、会议内容：

　本次股东大会审议事项已经公司六届二十八次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　本次股东大会审议事项：《关于为全资子公司贵州金江化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》。

　以上议案具体内容参见2012年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司公告。

　三、股东大会会议登记方法：

　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　2、登记时间：2011年5月3日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（节假日除外）。

　3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室股东大会现场。

　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　四、其它事项：

　1、会议联系方式：

　地 址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室

　邮政编码：100070

　电 话：010-63704082

　传 真：010-63704177

　电子信箱：zyj@hbyh.cn

　联 系 人：贺杨

　2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　湖北宜化化工股份有限公司

　董事会

　二O一二年四月十三日

　附:股东代理人授权委托书（样式）

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

　代理人姓名：

　代理人身份证号码：

　委托人姓名：

　委托人证券帐号：

　委托人持股数：

　委托书签发日期：

　委托有效期：

　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　1、具有全权表决权；

　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　委托人签名（法人股东加盖单位印章）