本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　１、业绩预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年３月３１日。

　２、预计的业绩：扭亏为盈。

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　注：上年同期公司总股本为１５０７５００００股，本报告期末公司的总股本为５０４５７４１４９股。

　二、业绩预告预审计情况

　本业绩预告未经会计师事务所审计。

　三、业绩变动原因说明

　２０１１年公司完成了重大资产重组，导致本公司２０１２年１－３月净利润比去年同期大幅增加。

　报告期内，由于美元对日元的汇率波动，导致公司控股子公司山西鲁晋王曲发电公司的日元掉期产品产生非经常性收益约５７３８０万元，其中归属于上市公司股东净利润中的非经常性收益约３２２７６万元。

　扣除日元掉期非经常损益后，２０１２年１季度归属于上市公司股东净利润约７９００万元。

　四、其他相关说明

　１、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师审计，具体数据将在公司２０１２年１季度报告中进行披露。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　２０１２年４月１３日