证券代码：００００４６ 证券简称：泛海建设 编号：２０１２－０１０

　泛海建设集团股份有限公司

　第七届董事会第十四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公司第七届董事会第十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为２０１２年４月１３日，会议通知和会议文件于２０１２年４月１０日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票１４份，收回１４份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议通过了《关于审议２０１２年度内部控制规范实施工作方案的议案》（同意：１４票，反对：０票，弃权：０票）。

　为了进一步提升公司内控水平，全面落实内控规范及其配套指引的实施工作计划，公司在已实施的２０１１年《内控规范实施工作方案》及《关于２０１２内控规范工作安排的通知》基础上，结合２０１１年度公司内控规范建设的实际进展情况，制定了《泛海建设集团股份有限公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案》（方案具体内容详见巨潮资讯网公告）。

　特此公告。

　泛海建设集团股份有限公司董事会

　二○一二年四月十四日