公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　重要提示

　１、本次股东大会以现场投票方式召开；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年４月１３日（星期五）上午９：００

　２、召开地点：山东省招远市金岭镇公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会

　５、主持人：董事长杨君敏先生

　６、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共２人，代表有表决权的股份数６７，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的５５．８３％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　１、审议通过了《２０１１年年度报告》及其摘要。

　表决结果为：赞成票６７，０００，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 １００ ％；反对票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ０ ％。

　２、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

　表决结果为：赞成票６７，０００，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 １００ ％；反对票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ０ ％。

　听取独立董事做述职工作报告。

　３、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

　表决结果为：赞成票６７，０００，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 １００ ％；反对票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ０ ％。

　４、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

　表决结果为：赞成票６７，０００，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 １００ ％；反对票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ０ ％。

　５、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果为：赞成票６７，０００，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 １００ ％；反对票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ０ ％。

　６、审议通过了《募集资金２０１１年度存放和使用情况的专项报告》。

　表决结果为：赞成票６７，０００，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 １００ ％；反对票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ０ ％。

　７、审议通过了《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。

　同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年年度审计机构，聘期一年。

　表决结果为：赞成票６７，０００，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 １００ ％；反对票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ０ ％。

　８、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

　以大华会计师事务所有限公司出具的大华审字［２０１２］２９４９号《审计报告》为准，２０１１年母公司实现净利润７０，８５１，９３４．２１元，合并报表利润为７０，２６４，７８７．７２元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，同意公司按照以下方案实施分配： １、按照母公司净利润１０％提取法定盈余公积金７，０８５，１９３．４２元； ２、提取法定盈余公积金后报告期末公司合并报表未分配利润为１６５，９５８，６７０．６９元； ３、以２０１１年末公司总股本１２０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．５元（含税），本次利润分配６，０００，０００元，利润分配后，剩余未分配利润１５９，９５８，６７０．６９元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转８股，转增后，公司资本公积金由４９５，１３９，５５１．６１元减少为３９９，１３９，５５１．６１元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由１２０，０００，０００股增加至２１６，０００，０００股。因实施上述方案导致公司股本发生变动，授权董事会修改公司章程，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

　表决结果为：赞成票６７，０００，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 １００ ％；反对票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ０ ％。

　９、审议通过了《关于拟调整募集资金投资项目计划的议案》。

　表决结果为：赞成票６７，０００，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 １００ ％；反对票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票 ０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ０ ％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市凯文律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经公司与会董事签字的《公司２０１１年年度股东大会决议》；

　２、北京市凯文律师事务所关于公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　烟台双塔食品股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年四月十三日