股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２０１２－０２０

　万向钱潮股份有限公司

　第六届董事会

　２０１２年第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　万向钱潮股份有限公司第六届董事会２０１２年第二次临时会议通知于２０１２年４月１０日以书面形式发出，会议于２０１２年４月１３日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事９人，实际参加表决董事９名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

　一、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，具体详见公司内部控制规范实施工作方案。

　特此公告。

　万向钱潮股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年四月十三日