股票简称：华银电力 股票代码：６００７４４ 编号：临２０１２－３

　大唐华银电力股份有限公司

　董事会２０１２年第１次会议决议

　公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会２０１２年４月１日发出书面开会通知，２０１２年４月１２日以通讯表决方式召开本年度第１次会议。会议应到董事１１人，董事王琳、金耀华、方庆海、傅国强、周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽、魏远、罗赤橙、梁又姿共１１人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　一、《关于制定内部控制规范实施工作方案的议案》。

　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　大唐华银电力股份有限公司董事会

　２０１２年４月１４日