本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 重要提示

　本次会议没有增加或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会；

　２、主持人：由与会董事一致推选董事张明义主持会议；

　３、召开方式：现场会议，现场投票；

　４、现场会议召开时间：２０１２年４月１３日（星期五）上午９：３０；

　５、现场会议召开地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；

　６、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在２０１２年３月１７日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共６人，代表股份４３１，５９８，６８１股，占公司有表决权总股份的６７．２３％。

　四、议案审议和表决情况

　１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

　同意４３１，５９８，６８１股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

　同意４３１，５９８，６８１股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

　同意４３１，５９８，６８１股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过《２０１１年利润分配的议案》；

　同意４３１，４０７，９８１股，占参加会议有表决权股份总数的９９．９６％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权１９０，７００股，占参加会议有表决权股份总数的０．０４％。

　６、审议通过《关于２０１１年年度募集资金使用情况的专项说明》；

　同意４３１，５９８，６８１股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案》；

　同意４３１，５９８，６８１股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过《修订＜公司章程＞的议案》。

　同意４３１，５９８，６８１股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　２、律师姓名：黄亮、张清伟

　３、结论性意见：公司２０１１年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次年度股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。

　特此公告。

　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

　二○一二年四月十三日