证券代码：０００９４８ 证券简称： 南天信息 公告编号：２０１２－０１１

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　２０１２年度第一季度业绩预告

　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　１．业绩预告期间：２０１２年１月－３月

　２．预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □ 同向上升 √同向下降

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　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　１、公司销售毛利率下降，导致毛利总额减少；

　２、公司２０１２年１季度员工人数比去年同期增加较多，导致工资、差旅等费用增加；

　３、公司提高员工薪酬，养老保险等社保支出增加，导致用工成本总体增加；

　４、公司对云南医药工业股份有限公司的持股比例下降，导致投资收益减少。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司２０１２年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二０一二年四月十三日

　证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１２－０１２

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　２０１１年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、增加提案的情况：公司董事会于２０１２年３月２９日收到了由公司股东彭朝晖先生向公司董事会书面提交的《云南南天电子信息产业股份有限公司２０１１年度股东大会中小股东新增提案》（彭朝晖先生持有公司股份２０８，０００股，征集的１０１名股东共计持有公司股份６，６３０，７３１股，合计持有公司股份６，８３８，７３１股，占公司总股本的３．２４８％），要求公司董事会提交公司本次股东大会审议。公司董事会已于２０１２年３月３１日发出了《云南南天电子信息产业股份有限公司关于增加２０１１年度股东大会临时提案暨召开２０１１年年度股东大会补充通知的公告》。

　２、本次会议否决了《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》的子议案②（股东及股东代理人彭朝晖先生临时提案）。

　３、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年４月１３下午

　２、召开地点：本公司三楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长雷坚先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人１６４名，代表股份数８５，３５５，９９７股，占公司总股本的４０．５４％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　１、以８５，３５５，９９７股同意，占有效表决权股数的１００％；０股反对，占有效表决权股数的０％；０股弃权，占有效表决权股数的０％；同意《南天信息股份公司２０１１年度董事会报告》。

　２、以８５，３５５，９９７股同意，占有效表决权股数的１００％；０股反对，占有效表决权股数的０％；０股弃权，占有效表决权股数的０％；同意《南天信息股份公司２０１１年度监事会报告》。

　３、《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》的两个子议案的具体表决情况如下：

　（１）以７５，２８４，４９２股同意，占有效表决权股数的８８．２０％；１０，０７１，５０５股反对，占有效表决权股数的１１．８０％；０股弃权，占有效表决权股数的０％；同意《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》的子议案①：以公司２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），合计派发现金红利１６，８４４，０７６．０８元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股转增１股，合计转增股本２１，０５５，０９５股，转增后公司总股本增加至２３１，６０６，０４６股。

　（２）以１０，０７１，５０５股同意，占有效表决权股数的１１．８０％；６１２，９２８股反对，占有效表决权股数的０．７２％；７４，６７１，５６４股弃权，占有效表决权股数的８７．４８％；否决《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》的子议案②：以公司２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本２１０，５５０，９５１股，转增后公司总股本增加至４２１，１０１，９０２股。

　４、以８５，３５５，９９７股同意，占有效表决权股数的１００％；０股反对，占有效表决权股数的０％；０股弃权，占有效表决权股数的０％；同意《南天信息股份公司２０１１年年度报告》正文及摘要。

　５、以８５，３５５，９９７股同意，占有效表决权股数的１００％；０股反对，占有效表决权股数的０％；０股弃权，占有效表决权股数的０％；同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司承担本公司２０１２年度财务会计报告的审计任务。

　四、本次股东大会上，母景平先生代表公司独立董事作了２０１１年度独立董事述职报告，该报告全文详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：云南千和律师事务所

　２、律师姓名： 伍志旭 李泽春

　３、结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、南天信息股份公司２０１１年度股东大会决议

　２、南天信息股份公司２０１１年度股东大会法律意见书

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二０一二年四月十三日

　云 南 千 和 律 师 事 务 所

　关于云南南天电子信息产业股份有限公司２０１１年年度股东大会的

　法 律 意 见 书

　云南南天电子信息产业股份有限公司：

　云南千和律师事务所（下称本所）作为贵公司的常年法律顾问，指派伍志旭、李泽春律师出席了贵公司２０１１年年度股东大会，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次年度股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次年度股东大会的相关问题出具如下法律意见：

　一、关于本次年度股东大会的召集和召开

　根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于２０１２年３月６日召开了第五届董事会第九次会议，作出了关于召开本次年度股东大会的决议，贵公司已于２０１２年３月８日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等媒体刊登了召开本次年度股东大会的通知，２０１２年３月２９日，因截止２０１２年３月１６日合计持有贵公司３％以上的股东及股东代理人彭朝晖先生向贵公司董事会书面提出了《云南南天电子信息产业股份有限公司２０１１年度股东大会中小股东新增提案》，贵公司于２０１２年３月３１日在上述媒体上刊登了《关于增加２０１１年年度股东大会临时提案暨召开２０１１年年度股东大会补充通知的公告》。

　本次年度股东大会于２０１２年４月１３日在贵公司会议室召开，会议召开时间与公告时间间隔２０天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

　贵公司董事长雷坚先生主持了本次年度股东大会，符合贵公司《章程》的规定。

　二、关于出席本次年度股东大会人员的资格

　经本所律师审查，出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 １６４名，所持股份数为８５，３５５，９９７股，占贵公司股份总数的４０．５４％，其资格均合法有效；另外，贵公司的部分董事、监事及高级管理人员也参加了本次年度股东大会。

　三、关于本次年度股东大会的表决程序和结果

　出席本次年度股东大会的股东及股东代理人审议了《南天信息股份公司２０１１年度董事会报告》、《南天信息股份公司２０１１年度监事会报告》、《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》（含两项子议案）、《南天信息股份公司２０１１年年度报告》、《续聘中瑞岳华会计师事务所承担本公司２０１２年度财务会计报告的审计任务的议案》，并以现场记名投票方式进行了表决，除《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的第二项子议案未获通过之外，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

　四、结论意见

　根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

　云南千和律师事务所

　律师：伍志旭

　李泽春

　二〇一二年四月十三日