§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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１．３ 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人林大湑、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）周海鹰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、公司主营业务及其经营状况

（１）、报告期内整体经营情况的讨论与分析：

本报告期，公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，以商业战略眼光规划企业远景，以行业标准规范企业内部管理，以现代百货的新型管理制度不拘一格提拔人才，进一步适应市场竞争与发展的需要，在奋进中调结构，在转型中求发展。坚持一手抓品牌引进， 一手抓企业管理流程现代化、科学化，紧张有序地开展各项经营管理工作，全力推进百货主业经营，公司发展进入平稳的上升空间。信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等均未对公司本年财务状况和经营成果造成重大影响。

本报告期公司实现营业收入３６６，９５１，４３９．７６元，较同期上升９．０７％；净利润实现７，２６７，８５３．３３元，较同期上升１１４．１２％；公司利润增幅较大的原因是公司同期存在大额非经常性损失。

２０１１年主要工作：

〈１〉、优化经营布局，提升经营内涵。

２０１１年，公司管理层积极学习与借鉴国内、国际先进的流行百货的发展趋势与模型，结合自身特点，广泛调查与分析目标客群的消费心理与消费习惯，实现科学的、适用的商品布局。２０１１年时尚精品馆扩大了进口表区的经营面积，全新装饰打造了国际名表巡展专区。典雅大气的装修，简约不失尊贵，调整后的表区业种将在长春百货店中处于领先地位；丹麦品牌ＯＮＬＹ／ＶＭ迁至都市少女馆，使之成为少淑女装的一面旗帜，为后期少淑女装品牌提升打下了坚实的基础；羽绒服馆、精品家电馆相继顺利完成布局调整，在楼层上调的情况下，销售毛利仍保持提升；公司其他的经营业种也在稳定业绩的基础上进行了微观调整。经营布局调整后，精心营造的购物空间更趋合理与舒适，这也构成了公司提升企业经营内涵追求完美服务的重要组成部分。

〈２〉、围绕经营定位，加大招商力度，提升经营档次。

２０１１年，公司管理层紧紧围绕经营定位，在充分做好市场分析、调研的基础上，制定招商工作方案，积极做好品牌招商引进工作。２０１１年公司陆续引进６０多个成熟时尚品牌，增加了中高端品牌数量，对原有１００多个品牌进行专柜装修。一方面将少女装馆做大做强，引进众多时尚少女品牌满足爱美少女的需求；另一方面，将淑女装打造成商圈内的精品淑女馆，实力女装品牌在淑女馆的销售额逐年提高，深受顾客欢迎和好评。２０１１年１１月瑞典时装品牌“Ｈ＆Ｍ”正式签约加盟，经过近年的努力，公司的品牌形象焕然一新，进一步增强公司的综合实力，

〈３〉、契合时机，拓展营销渠道，创新各类营销活动。

２０１１年，公司管理层通过精准的核算，充分的市场调研，把握市场脉搏、消费心理和需求，契合时机，依托企业文化，创新开展各类营销活动。猜灯谜、舞狮；“爱满晴天，真爱有礼”情人节促销；庆三八长春首届持家巧妇评选；６．１踢毽、跳绳大赛；“幸福长百，其乐无穷”自行车ＤＩＹ装饰大赛；床品节、美妆节、名表节、男人节、依次上演。今年是长百６０ 周年店庆年，公司以６０年大庆为契机，提前策划店庆市场营销系列活动，推出长百６０周年风采大型图片展，同时，众多品牌供应商与公司方面达成共识：提供最丰沛的货品、最新颖的款式、最优惠的价格，让消费者真正体验到长百６０年店庆带来的全新购物体验，进一步扩大“长百”品牌在市场的影响力和市场的占有率，弘扬长百的企业文化。２０１１年公司与江西电视台携手创立了江西风尚家庭购物有限公司，采用“实体百货＋电视营销”模式，为消费者体验与购买商品提供了更加便利的条件，开启时尚营销新时代。２０１１年公司荣获吉林力量２０１１年吉林商业风云榜时尚推动力企业、吉林省商业服务业献礼建党９０周年优质服务月先进单位等荣誉称号。

〈４〉、推行涉及到营运管理、服务管理、安全管理、人事管理等方方面面的星级服务管理，提升管理水平及盈利能力。

２０１１年，公司管理层对营运管理提出了“标准、细致、效率、协作、创新”的要求，对涵盖商品质量、价格、陈列等专柜管理；囊括导购、礼仪、投诉等服务管理；卖场安全管理；财务管理等各项事无巨细，进行了重新的梳理与规范，并加大跟踪、评估和审计力度，推动公司管理向合规和卓越运营方向前进。同时，作为以人为本的企业，员工的愿景与人才的培养是公司得以发展的基础。人才流动是现代企业不可规避的事实，因此人才培养是公司管理层始终坚持的信念。公司一方面增加人力资源的招聘力度，创新人才招聘体系，通过愿景感召，以及逻辑考试和心理测试等层层选拔，人才招聘的质量有了很大的提高和保证；另一方面高度重视人才的培养工作，扩展了人才发展通道，加快了与公司文化的融合和新员工的成长速度，保障了公司发展对人才的需要。

〈５〉、优化上市公司质量，规范内部治理结构。

２０１１年，公司管理层继续致力于深化标准化建设，健全公司内部控制制度，规范内部治理结构。为进一步完善内部管理机制，促进规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，组织制订《董事会秘书工作制度》；为维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，组织制定了《内部信息知情人登记管理制度》。积极参与公司董事、监事和高级管理人员证券法律法规培训，提高管理团队素质，加强和改进投资者关系管理，切实维护全体股东的利益。

（２）、公司主营业务的范围及其经营情况

〈１〉、公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务的范围是：零售百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯器材、工艺美术品、建筑材料、金银首饰、柜台出租、汽车（除小汽车）、自营内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务；代理内销商品范围内的商品及相关技术的出口业务，经营对销贸易和转口贸易（国家专营的进出口商品和禁止进出口的商品除外），汽车配件；物业管理；设计、制作、代理电视、报纸、广播广告（法律、法规禁止的不得经营，需经专项审批的项目，在未获得专项审批前不得经营）。

〈２〉、公司主营业务经营状况

①、按行业、产品、或地区说明

单位：人民币元

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②、主营业务分地区情况

单位：人民币元

■

③、占营业收入或营业利润总额１０％以上的主要产品

单位：人民币元

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④、主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

■

本公司为商品零售企业，销售对象为消费者个人或机关团体，因此销售较分散。

＜３＞、报告期公司资产、负债构成

单位：人民币元

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变动原因说明：

①、货币资金较同期上升３５．６５％，主要原因是本期销售收入增加，相应银行存款增加。

②、应收账款较同期上升３２．２９％，主要原因是本公司与银行结算的零售客户银联卡消费额期末增加。

③、存货较同期下降３２．４２％，主要原因是本期加强存货管理，勤进快销，有效降低库存量。

④、在建工程较同期上升２００．４８％，主要原因是本期新增工程改造项目。

⑤、预收款项较同期上升２８．６４％，主要原因是本期团购销售增加。

⑥、应付职工薪酬较同期下降４０．７７％，主要原因是职工培训费用支出增加。

⑦、应交税费较同期下降２２．７６％，主要原因是期末增值税留抵税额增加。

〈４〉、报告期公司利润构成同比发生重大变化的说明

单位：人民币元

■

变动原因说明：

①、资产减值损失较同期下降９９．５７％，主要原因是同期对部分其他应收款采用个别认定法全额计提坏账准备。

②、营业外支出较同期下降９６．８０％，主要原因是同期核销无法收回的所得税返还款。

③、财务费用较同期上升１９．２０％，主要原因是银行贷款利率提高利息增加。

④、营业利润较同期上升１１９．６９％，主要原因是同期一次性打包处理传统百货时期的库存商品及对个别其他应收款采用个别认定法全额计提坏账准备。

⑤、净利润较同期上升１１４．１２％，主要原因是同前款④所述原因及核销无法收回的所得税返还款。

〈５〉、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

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变动原因说明：

①、经营活动产生的现金流量净额同比上升，主要是本期商品销售收入增加。

②、投资活动产生的现金流量净额同比上升，主要是本期投资支出减少。

③、筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要是同期增加了银行借款。

〈６〉、公司主要子公司、参股公司的经营情况：

单位：人民币元

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２、与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

３、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

４、对公司未来发展的展望

（１）、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司所处行业为零售业。２０１２ 国家依旧把促进消费作为贯彻五年中长期发展的一项重点，通过改善民生，扩大社会保障程度，调整分配结构，提高中低收入人群收入水平、城镇化进程加快推进等，多措并举扩大居民消费需求，未来几年将是中国进入消费市场快速发展和转型的关键时期，对零售业发展提供了良好机遇。其次，从中国的人口结构方面看，中国开始进入第三次消费高峰期，此外，中国居民家庭格局由多子女到独生子女的转变刺激消费增长；但另一方面，２０１２ 年我国经济增速放缓，国际金融市场剧烈动荡，世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，国内消费市场也将面临诸多不确定性，零售百货业将面临更加严峻的挑战，中央为降低通货膨胀率，资金状况会出现流通性收缩，存在宏观紧缩的预期，面临增息的压力，资金成本将会更高，宏观经济政策的调整会带来了经营成本、人力资源成本的上升。同时，网购、电购所代表的新零售业态对传统业态的竞争冲击力不容小觑，尽管在一些生活必需品上，电子商务短期内还难以取代传统零售，但在更多的百货类商品上，传统零售商既有的市场将会被更多的网络零售商分食。巨大的发展空间、快速的大趋势，将吸引越来越多的传统零售商和品牌生产商以及其他力量积极地发展网络零售，这将成为零售渠道之争的新战场。再者，从整体竞争格局看，长春外来资本、本土同行、各种业态商业企业将会积极拓展长春市场，大型零售企业市场趋于饱和，服务功能、经营格局、营销手段、商场设计和建筑规模等要素同质化现象严重，造成了大型百货商场争抢市场份额的竞争日趋激烈。公司将面临异常激烈和残酷的竞争环境。

（２）、公司发展战略及公司新年度计划

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（３） 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（４） 资金需求、使用计划及来源情况

２０１２年公司的工作重点仍是巩固主业经营，依据公司的行业特点与盈利水平，能够从经营活动中获得必要的现金流，同时公司可以寻求贷款支持，满足资金需求。

（５）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及应对措施：

风险因素：１、宏观经济波动风险；２０１２ 年，在世界经济持续低迷的大环境下，我国经济运行将具有高度的复杂性和不确定性，内贸竞争加剧，人民币升值、劳动力成本攀升，市场不同区块之间、行业之间发展不平衡，市场整体持续繁荣依然面临严峻考验。２、市场竞争风险；公司所处商圈经过多年经营已接近饱和状态，商圈内竞争激烈，且城市外扩所带来的新兴商圈对传统商圈起到了分流的作用，公司在仅有的内生式增长模式下需要找到更好的经营性突破点来提升整体业绩。３、人力资源瓶颈制约显现；零售行业人员流动频繁，造成了技术知识的流失和人力资源管理上的高额成本。

应对措施：公司坚持以市场为导向，以满足顾客需求为中心，明确目标，找准定位，一方面挖掘现有品牌资源，利用春秋两季的动态调整策略，优化组合，提升坪效；另一方面着力引进优势品牌、标杆品牌、潜力品牌，不断提高时尚成熟品牌的比重，进一步突出商品和品牌的市场影响力。在坚持品牌经营的同时夯实营业基础管理，组织相关制度、流程的培训，执行落实营业现场的各项管理规范，强化跟踪检查与绩效考评；进一步完善客服管理体系，甄选并吸引优质客户，优化服务流程，提高对客服务艺术，加强危机公关，加强顾客满意度和忠诚度管理。为降低人力资源风险，公司将紧紧围绕优良文化的传承开展工作，利用一切手段来促进文化的落地和融合，积极营造与时俱进、奋发图强和拼搏奉献的文化氛围。８０ 后、９０ 后逐步成为公司新聘员工的主力军，公司发扬“传、帮、带”的优良传统，让新员工快速融入公司并认同公司文化。公司将沉着应对风险，不断提高公司的服务能力、盈利能力和掌控能力，增强公司综合竞争力。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述５．１

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　请见前述５．１

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

董事长：林大湑

长春百货大楼集团股份有限公司

２０１２年４月１２日

股票简称：长百集团 股票代码：６００８５６ 编号：临２０１２—００３

长春百货大楼集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司２０１１年度股东大会的

通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春百货大楼集团股份有限公司于２０１２年４月５日以传真、电子邮件及电话通知的方式通知召开第六届董事会第十五次会议，会议于２０１２年４月１２日在公司本部十一楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事８人，公司董事倪夕祥先生因公务未参加会议，委托公司董事长林大湑先生行使表决权。会议由公司董事长林大湑先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以举手表决的方式全票通过形成了以下决议：

一、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》；

二、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》；

三、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

四、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，母公司２０１１年年初未分配利润－２５５，２５７，８９９．０６元，母公司２０１１年年度净利润为７，４２４，６５９．１７元，截止２０１１年末可供股东分配利润为－２４７，８３３，２３９．８９元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。

五、审议通过《公司关于支付会计师事务所２０１１年度财务审计费用及续聘的议案》；

按照与主审会计师事务所签订的合同，２０１１年度支付中磊会计师事务所有限责任公司财务审计费用为２０万元，本公司不承担差旅费等其他费用。

根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会提议，本公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２ 年度财务审计机构，财务审计费用按照与主审会计师事务所签订的合同为准。

六、审议通过《公司关于聘任２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会提议，拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，内部控制审计费用按照与主审会计师事务所签订的合同为准。

七、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；

根据公司经营与发展的需要，公司２０１２年拟以公司的自有土地和房产向银行抵押贷款，申请的授信额度为３亿元，为此请求股东大会授权董事会在授信额度内调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需手续。

八、审议通过《公司独立董事２０１１年度述职报告》；

九、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于本公司第六届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第七届董事会由九人组成，公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第七届董事会董事候选人（排名不分先后）：林大湑、孙锡龄、王建国、章孝棠、赵德民、张林俭、苏大卫、潘久文、倪夕祥（简历附后一），其中：苏大卫、潘久文、倪夕祥为第七届董事会独立董事候选人。

十、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；

为贯彻落实２０１２年全国证券期货监管工作会议精神和中国证券监督管理委员会上市部和吉林监管局的工作部署，根据公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体内容如下：

１、公司章程第八章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

主营：百货业，针纺织品，五金，交电，中西药，食品，工艺美术，金银首饰，通讯器材，柜台出租，公用事业，生物制品，物业管理，设计、制作、代理电视、报纸、广播广告。

兼营：生产原料，化工原料，涂料染料，房地产业，饭店，舞厅，部分建筑材料，机电产品，汽车营运等。

拟修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：零售百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯器材、工艺美术品、建筑材料、金银首饰、柜台出租、汽车（除小轿车）、自营内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务；代理内销商品范围内的商品及相关技术的出口业务，经营对销贸易和转口贸易（国家专营的进出口商品和禁止进出口的商品除外），汽车配件；物业管理；设计、制作、代理电视、报纸、广播广告；零售卷烟、雪茄烟（法律、法规禁止的不得经营，需经专项审批的项目，在未获得专项审批前不得经营）＊＊。

２、公司章程第八章第一百七十四条 公司应实施积极的利润分配办法：

（１）上市公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

（２）上市公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（３）存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

拟修改为：

第一百七十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

３、公司章程第八章第一百七十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％的标准做出利润分配。

拟修改为：

第一百七十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策的利润分配证策，采取现金或者股票方式分配股利，公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

（１）在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式；公司应于年度末期或者年度中期采取现金方式分配股利；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的１０％；

（２）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

（３）在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式；公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的１０％；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；

（４）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（５）若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时， 可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案；公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见；

（６）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，该议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

以上一、二、三、四、五、六、七、八、九、十项议案需公司２０１１年度股东大会审议通过才能生效。

十一、决定召开２０１１年度股东大会

公司定于２０１２年５月１８日上午９：３０时在公司十一楼会议室召开２０１１年度股东大会，主要议程如下：

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司独立董事２０１１年度述职报告》；

４、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

５、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

６、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

７、审议《公司关于支付会计师事务所２０１１年度财务审计费用及续聘的议案》；

８、审议《公司关于聘任２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

９、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；

１０、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

１１、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

１２、审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

（一）、出席会议对象

（１）、公司董事、监事及高级管理人员。

（２）、２０１２年５月１６日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参加。

（二）、登记办法

法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证登记。个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

（三）、登记地点：公司本部西十一楼总裁办公室。

（四）、登记时间：２０１２年５月１７日（上午９点３０分至１１点３０分，下午２点至４点）。

（五）、通信地址：长春市人民大街１８８１号

邮编：１３００６１

联系电话：０４３１－８８９２２３１８转２６６６

传真：０４３１－８８９２０７０４

联系人：柴芳园

（六）、会务费用：与会股东一切费用自理。

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席长春百货大楼集团股份有限公司２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：

１、对关于召开２０１１年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

２、对关于召开２０１１年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

３、对关于召开２０１１年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

４、对１－３项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人上海证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持有股份：

代理人签字：

代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。

长春百货大楼集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月１４日

附件一

董事候选人简历：

（１）林大湑，男，美籍华人，６１岁。曾任Ｆｉｒｓｔ Ｂａｎｃｏ董事长、上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司总裁，现任长春百货大楼集团股份有限公司董事长兼总裁。

（２）孙锡龄，美籍华人，男，６７岁，大学学历，美国石油工程师协会资深会员，美国石油学会，国际钻井承包商协会注册会员。曾任美国德克萨斯州第一国民银行副董事长、董事长，美国奥格有限公司董事长兼ＣＥＯ，现任厚德实业有限公司董事长（英属葡京群岛），美国奥格国际集团董事长兼ＣＥＯ、长春百货大楼集团股份有限公司副董事长。

（３）王建国，男，５４岁，研究生学历。高级经济师，曾任长春百货大楼百货商场经理，长春百货大楼总经理助理，长春百货大楼副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司总经理、董事长等职，全国青联委员，吉林省青联副主席，省政协常委，吉林省杰出青年企业家，全国商业系统和吉林省劳动模范，享受省突出贡献中青年专业技术特贴，现任长春百货大楼集团股份有限公司名誉董事长、党委书记。

（４） 章孝棠：男，４９，硕士学位，经济师、中国注册会计师。曾任上海市黄浦区税务局税务专管员，上海市黄浦区审计局科长，现任上海华厦会计师事务所主任会计师（董事长）、长春百货大楼集团股份有限公司独立董事。

（５） 赵德民：男，３８岁，本科学历。曾任长春百货大楼集团股份有限公司信息部部长、营运副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。

（６） 张林俭先生，现年６６岁，大学本科学历， 高级经济师。曾担任上海市经济委员会企业管理处处长、上海市行政性公司改革办公室主任、上海市人民政府办公厅常务副主任、上海市仪表电讯工业局局长等政府部门领导职务；曾担任上海市企业联合会、上海市企业家协会会长和上海市电子学会理事长等职务；是第十届全国人大代表，第七届、第八届中共上海市委委员；曾担任上海市广播电视工业公司副经理、上海仪电国有资产经营管理总公司总经理、上海仪电控股（集团）公司董事长等企业领导职务，曾兼任上海贝岭股份有限公司董事长、上海西门子移动通信公司董事长、上海华虹（集团）公司副董事长、上海国际株式会社（日本）副董事长等职务；曾多次荣获上海市劳动模范、全国机械工业优秀企业家称号，荣获全国“五一”劳动奖章，荣获中国企业联合会、中国企业家协会向在中国企业改革中做出突出贡献的百名企业家颁发的“中国企业改革纪念章”。现任上海企联第七届名誉会长，中国机械工程学会副理事长。

独立董事候选人简历：

 （７） 苏大卫：男，美籍华人，６０岁。来自美国加州洛杉矶市，具有美国堪萨斯大学经济系硕士和德州大学资讯工程硕士学位。对於公司发展策略的制定，公司经营团队的组建，市场行销和公司管理，以及推动公司高速发展等，都有丰富的实际经验。２０１１年７月参加由中国证券监督管理委员会授权，上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“第十七期上市公司独立董事任职培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。

（８）倪夕祥：男，５０岁，经济学硕士学位，上海交通大学经管学院客座教授。曾任上海工商外国语学院商务系主任，上海麒麟投资管理公司投资部经理，上海亚商企业咨询股份有限公司总裁助理、执行业务董事，上海紫金投资管理公司副总裁，上海合涌源企业发展公司执行副总裁，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理、财务副总经理、总裁，现任盘锦和运新材料有限公司总裁。

（９） 潘久文：男，４９岁，硕士学位，审计师、高级经济师、中国注册会计师。曾任职于上海市财政局、上海市审计局、上海审计师事务所、上海浦东审计事务所，现任上海上审会计师事务所有限公司主任会计师、上海注册会计师协会理事。２００２年６月参加由中国证券监督管理委员会和复旦大学管理学院共同举办的“上市公司独立董事培训班”学习并获得结业证书。

股票简称：长百集团 股票代码：６００８５６ 编号：临２０１２—００４

长春百货大楼集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议

公 告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于２０１２年４月１２日在公司本部召开，应到监事５人，实到监事５人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经表决，一致形成了以下决议：

一、审议通过《公司２０１１年度报告及摘要》；

二、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

三、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》；

公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序，对公司２０１１度经营运作等有关部门情况形成以下意见：

（１） 公司依法运作情况

公司运作规范，决策程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守。执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（２）检查公司财务情况

中磊会计师事务所有限责任公司出具的２０１１度无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（３）报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况。

（４）报告期内公司无收购、出售资产的行为。

（５）报告期内公司无关联交易行为。

四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

因六届监董事会已经任期期满，公司第七届监事会拟由五人组成，包括四名股东代表监事和一名职工代表监事，按照＜公司章程＞规定，经股东推荐，公司六届监事会提名以下人员为第七届监事会股东代表监事候选人（排名不分先后）：林昭瑢、苏虹、刘健钧、任雪利（简历附后二）。

另外，公司职工代表大会已选举周慧纯为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后二）。

长春百货大楼集团股份有限公司

监事会

２０１２年４月１４日

附件二

股东代表监事候选人简历：

（１）林昭瑢，女，英国威尔斯大学－ ＭＢＡ 硕士， 清华大学－工商管理 研究生，英国注册财务会计师 ＦＦＡ会员，美国加州钻石珠宝协会理事，美国ＧＩＡ钻石鉴定师，美国ＧＩＡ宝石鉴定师。曾任美国Ｏｃｅａｎｉｃ Ｃｈｅｍｉｃａｌ，Ｉｎｃ． Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ＆ＶＰ副总经理，美商独资上海浩润贸易有限公司副总经理，现任美国加卅粉红钻珠宝有限公司副董事长，上海合家欢吉利宾馆有限公司副董事长兼财务总监，长春百货大楼集团股份有限公司监事。上海市市侨联海外委员，吉林省归国华侨联合会名誉主席。

（２）苏虹，美籍华人，女，４８岁，美国企管及酒店管理双硕士， ＭＢＡ。曾任美国奥格有限公司财务经理，现任厚德实业有限公司执行董事（英属葡京群岛），美国休斯顿假日酒店董事， 美国奥格国际集团副总裁、长春百货大楼集团股份有限公司监事。

（３） 刘健钧，男，５６岁，大学学历。曾任长春市委组织部副处长，长春信托投资公司办公室主任，现任长春市东方工贸有限责任公司董事长兼总经理、长春百货大楼集团股份有限公司监事。

（４）任雪利，女，５１岁，汉族，研究生学历，高级政工师。曾任长百大楼组织部长、纪委副书记、纪委书记、监事会主席，现任长春百货大楼集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席。

职工代表监事简历：

（５） 周慧纯：男，５９岁，汉族，大专学历，律师资格。曾任长春百货大楼集团股份有限公司企业管理处处长、副总经理、副总裁，现任长春百货大楼集团股份有限公司法务部部长。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
倪夕祥	董事	因公出差	林大湑

股票简称	长百集团
股票代码	６００８５６
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书
姓名	孙永成
联系地址	长春市人民大街１８８１号
电话	０４３１－８８９６５４１４
传真	０４３１－８８９２０７０４
电子信箱	ｓｙｃ９９９９９＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	３６６，９５１，４３９．７６	３３６，４５０，４６０．８３	９．０７	３０６，５２６，１５０．０６
营业利润	７，３８５，８６６．８１	－３７，５１８，９７５．１７	不适用	５，１３９，１７２．２４
利润总额	７，２７６，３９７．２２	－５１，４６３，５５７．３８	不适用	５，１７０，７２８．９３
归属于上市公司股东的净利润？？？？	７，２７７，９７０．９０	－５１，４６３，３２３．００	不适用	５，１６６，９７５．３４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	７，０５０，５３８．７５	－３７，８２５，４６６．９４	不适用	４，８３２，６７１．８４
经营活动产生的现金流量净额	４７，６９６，７９７．３６	３７，３３６，１５５．４５	２７．７５	１８，０４３，４４８．９３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	４４９，３３４，４４４．７４	４４７，４７０，９９５．１０	０．４２	４７２，３１８，８５５．７６
负债总额	３４４，７８０，０２０．８４	３５０，１８４，４２４．５３	－１．５４	３２４，０１０，３６０．２６
归属于上市公司股东的所有者权益	１０４，１２３，１４３．４０	９６，８４５，１７２．５０	７．５２	１４８，３０８，４９５．５０
总股本	２３４，８３１，５６９．００	２３４，８３１，５６９．００	不适用	２３４，８３１，５６９．００

２０１１年末股东总数			２４，３０９户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		２５，８３４户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海合涌源企业发展有限公司	境内非国有法人		１１．０７	２６，０００，０００		无
上海合涌源投资有限公司	境内非国有法人		９．６５	２２，６５１，７００		无
东海证券－交行－东风５号集合资产管理计划	其他		２．２９	５，３６６，３５８		无
长春净月经济开发区管理委员会	国家		１．６５	３，８７２，４８０		无
成坤	境内自然人		１．２５	２，９３０，０００		无
吴毅	境内自然人		１．０７	２，５１８，８００		无
李守忠	境内自然人		１．０５	２，４６５，６２７		无
深圳市高通实业有限公司	其他		０．９１	２，１３１，６４６		无
深圳南山风险投资基金公司	其他		０．６０	１，４００，０００		无
许绪高	境内自然人		０．５５	１，２９４，６００		无
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
上海合涌源企业发展有限公司		２６，０００，０００			人民币普通股
上海合涌源投资有限公司		２２，６５１，７００			人民币普通股
东海证券－交行－东风５号集合资产管理计划		５，３６６，３５８			人民币普通股
长春净月经济开发区管理委员会		３，８７２，４８０			人民币普通股
成坤		２，９３０，０００			人民币普通股
吴毅		２，５１８，８００			人民币普通股
李守忠		２，４６５，６２７			人民币普通股
深圳市高通实业有限公司		２，１３１，６４６			人民币普通股
深圳南山风险投资基金公司		１，４００，０００			人民币普通股
许绪高		１，２９４，６００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司第二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．０３	－０．２２	不适用	０．０２
稀释每股收益（元／股）	０．０３	－０．２２	不适用	０．０２
用最新股本计算的每股收益（元／股）	不适用	／	／	／
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３	－０．１６	不适用	０．０２
加权平均净资产收益率（％）	７．２４	－４１．９８	不适用	３．５５
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．０２	－３０．８６	不适用	３．３２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２０	０．１６	２５．００	０．０８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．４４	０．４１	７．３２	０．６３
资产负债率（％）	７６．７３	７８．２６	减少１．５３个百分点	６８．６０

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－６６，５９８．８５	－７１，１７９．１０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２９４，０３１．００	－１３，５６６，６７６．９６	３３４，３０３．５０
合计	２２７，４３２．１５	－１３，６３７，８５６．０６	３３４，３０３．５０

被投资单位名称	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	注册资本	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	１００％	１００％	１００，０００．００	－１１７，２２４．４３	２２７，６９０．００	２９，６３６．９２
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司	１００％	１００％	５００，０００．００	７４，０６１．１７		－１６３，９５９．２７
长春长百装饰工程有限公司	５５％	５５％	１，０００，０００．００	９５８，４０１．１０		－２２，４８３．４９
长春长百购物有限公司	４０％	４０％	８０，０００，０００．００	６５，２１０，５７９．７０	１０，３３４．２０	－６，６２２，３３７．２０
长春上品珠宝金行有限公司	５０％	５０％	３，５００，０００．００	３，１３３，８０３．６０	２，７４６，２０１．８９	２２２，３５８．５５
			８５，１００，０００．００	６９，２５９，６２１．１５	２，９８４，２２６．０９	－６，５５６，７８４．４９

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率％（毛利率）	营业收入比上年增减％	营业成本比上年增减％	营业利润率（毛利率）比上年增减％
商业	３０５，３０１，０７１．１７	２７０，１３５，７７１．２３	１１．５２	１０．６０	－１．５４	增加１０．９１个百分点
宾馆广告	６，１７０，０９９．７２	７１７，６８０．２０	８８．３７	１１．９９	－４．４９	增加２．０１个百分点
合计	３１１，４７１，１７０．８９	２７０，８５３，４５１．４３

地区	营业收入	营业收入比上年增减％
吉林省	３１１，４７１，１７０．８９	１０．６２

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率％（毛利率）	营业收入比上年增减％	营业成本比上年增减％	营业利润率（毛利率）比上年增减％
商业	３０５，３０１，０７１．１７	２７０，１３５，７７１．２３	１１．５２	１０．６０	－１．５４	增加１０．９１个百分点

项目	期末数	占总资产比重％	期初数	占总资产比重％	同比增减百分比
货币资金	５４，５１５，６８５．７９	１２．１３	４０，１８７，７３４．５０	８．９８	３５．６５
应收账款	４，９５７，８２１．４９	１．１０	３，７４７，６５４．４９	０．８４	３２．２９
预付账款	６，４０１，４０６．４３	１．４２	７，２８７，１９４．８５	１．６３	－１２．１６
其他应收款	１８，８６２，９５６．９０	４．２０	２１，１３６，７３２．４９	４．７２	－１０．７６
存货	３，９１３，７３０．１８	０．８７	５，７９１，１４３．２５	１．２９	－３２．４２
长期应收款	６，３０８，８２３．８３	１．４０	７，３７０，０９７．３３	１．６５	－１４．４０
长期股权投资	４０，５２３，８５３．１８	９．０２	４３，４２１，６０８．７８	９．７０	－６．６７
固定资产	３０３，８９３，１０５．３７	６７．６３	３１３，５５２，９５７．１７	７０．０７	－３．０８
在建工程	７，７７１，９３７．１３	１．７３	２，５８６，４７７．５０	０．５８	２００．４８
无形资产	２，１８５，１２４．４４	０．４９	２，３８９，３９４．７４	０．５３	－８．５５
短期借款	１６５，０００，０００．００	３６．７２	１６５，４００，０００．００	３６．９６
应付账款	４８，８７７，６５４．４７	１０．８８	５１，９０２，３０５．５７	１１．６０	－５．８３
预收款项	３，２１８，６２３．７１	０．７２	２，５０１，９６４．０７	０．５６	２８．６４
应付职工薪酬	８７３，１０８．４８	０．１９	１，４７４，０５６．８０	０．３３	－４０．７７
应交税费	４３８，３８０．２４	０．１０	５６７，５４７．５６	０．１３	－２２．７６
应付股利	７，６８７，４１４．８３	１．７１	７，７３１，４９４．８３	１．７３	－０．５７
其他应付款	２２，６８４，８３９．１１	５．０５	２０，６０７，０５５．７０	４．６１	１０．０８
一年内到期的流动负债	４，０００，０００．００	０．８９	４，０００，０００．００	０．８９
长期借款	９２，０００，０００．００	２０．４７	９６，０００，０００．００	２１．４５	－４．１７
资产总额	４４９，３３４，４４４．７４		４４７，４７０，９９５．１０

前五名供应商采购金额合计

９，２２２

占采购总额比重

３０．６６％

项目	２０１１年	２０１０年	增减金额	增减比例（％）
营业收入	３６６，９５１，４３９．７６	３３６，４５０，４６０．８３	３０，５００，９７８．９３	９．０７
营业利润	７，３８５，８６６．８１	－３７，５１８，９７５．１７	４４，９０４，８４１．９８	１１９．６９
销售费用	７，４１４，６３９．４９	７，０４９，２３２．２４	３６５，４０７．２５	５．１８
管理费用	５４，３９５，１９４．９８	５２，７６６，５６７．９５	１，６２８，６２７．０３	３．０９
财务费用	１８，１５６，４５１．８３	１５，２２２，９４５．１４	２，９３３，５０６．６９	１９．２７
资产减值损失	６９，０９３．５３	１６，１２６，８２７．５７	－１６，０５７，７３４．０４	－９９．５７
投资收益	－２，５３７，７５５．６０	－２，３９２，４１９．９５	－１４５，３３５．６５	－６．０７
营业外支出	４５６，７３４．６９	１４，２８０，９２２．７１	－１３，８２４，１８８．０２	－９６．８０
净利润	７，２６７，８５３．３３	－５１，４７１，９２４．９３	５８，７３９，７７８．２６	１１４．１２

项目	２０１１年	２０１０年	增减	增减比例（％）
经营活动产生的现金流量净额	４７，６９６，７９７．３６	３７，３３６，１５５．４５	１０，３６０，６４１．９１	２７．７５
投资活动产生的现金流量净额	－１０，６９４，９７４．８５	－４５，５１０，９２３．９４	３４，８１５，９４９．０９	７６．５０
筹资活动产生的现金流量净额	－２２，６７３，８７１．２２	４，１７８，８９１．８５	－２６，８５２，７６３．０７	－６４２．５８
现金及现金等价物净增加额	１４，３２７，９５１．２９	－３，９９５，８７６．６４	１８，３２３，８２７．９３	４５８．５７

收入计划（亿元）	费用计划（亿元）	公司发展战略和新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
３．８	０．８	未来的长百集团将由单一实体店向集实体通路、电视通路、互联网通路、目录行销于一体的综合通路零售店的业务转型。２０１２年是挖潜提升和变革的一年，也是业态扩张的一年，在新的一年里公司推行将百货业“做精、做专、做深、做透”的战略，依靠经营升级不断挖掘内生增长潜力，积极探索新的业务， 以“安全保经营，稳中求发展，细节要效益，勤勉加敬业”为宗旨，经过几年的拼搏力求收获一个全新的多业态全业种组合的时尚新长百。	４、 加强公司内部制度建设、信息化建设、服务管理、客户资源管理、财务管理、人力资源管理，提高企业综合素质。 ５、 继续完善企业内控制度，推进公司规范运作公司，切实提高公司治理质量，实现内部控制有效运行，使风险管理控制体系成为公司发展的最有力保证。