本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）现场会议召开时间：２０１２年４月９日上午９：００。

　（２）现场会议召开地点：公司股东会议室。

　（３）会议方式：现场投票方式。

　（４）会议召集人：公司董事会。

　（５）会议主持人：董事长邰正彪先生。

　（６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

　东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　２、会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表１７名，代表公司股份数５８，９８６，０００股，占公司股份总数的５６．７２％，因被激励对象未参与投票，本次大会具有有效表决权的股份为３９０，０００股，占公司股份总数的０．３８％。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　二、议案的审议及表决情况

　本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过了《关于２０１２年经营绩效考核奖励办法的议案》。

　同意３９０，０００股，占出席会议具有有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议具有有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议具有有效表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　安徽泰尔重工股份有限公司董事会

　二○一二年四月九日