股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１２－０１１

　中科英华高技术股份有限公司

　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中科英华高技术股份有限公司于２０１２年４月４日发出了关于召开公司第六届董事会第三十二次会议的通知，２０１２年４月９日会议以通讯方式召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议审议通过如下事项：

　会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

　公司《内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站。

　特此公告。

　中科英华高技术股份有限公司董事会

　二○一二年四月十日