本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１．会议召开基本情况

　召开时间：２０１２年４月９日（星期一）上午１０：００

　召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

　召开方式：会议采用现场投票的表决方式

　召集人：公司董事会

　主持人：于小虎

　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　２．出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）２０１１年年度股东大会的股东和授权代表共３人，持有或代表股份数为６１４，１９８，７４９股，占公司股本总数的５１．１６％。

　３． 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　以下议案皆以现场投票表决

　议案一：２０１１年度董事会工作报告

　表决结果：同意６１４，１９８，７４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东持有股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　议案二：２０１１年度监事会工作报告

　表决结果：同意６１４，１９８，７４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东持有股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　议案三：２０１１年度报告及摘要

　表决结果：同意６１４，１９８，７４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东持有股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　议案四：２０１１年度利润分配预案

　表决结果：同意６１４，１９８，７４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东持有股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　议案五：２０１２年度日常关联交易报告

　表决结果：同意２６８，７４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东持有股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　该议案属关联交易，关联股东北方华锦化学工业有限责任公司回避表决。

　议案六：２０１１年度财务决算报告

　表决结果：同意６１４，１９８，７４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东持有股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　议案七：关于公司继续聘请国富浩华会计师事务所为本公司会计师的议案

　表决结果：同意６１４，１９８，７４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东持有股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　议案八：关于辽宁华锦通达化工股份有限公司发行９亿中期票据及２０亿短期融资券的议案

　表决结果：同意６１３，９３０，０００股，占出席会议有表决权股东所持股份的９９．９６％；反对２６８，７４９股，占出席会议有表决权股东持有股份的０．０４４％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙建律师现场见证，认为公司本次２０１１年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序、表决结果符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　上述议案内容详见本公司于２０１２年４月１０日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《２０１１年年度股东大会决议》。

　四、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２．法律意见书。

　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　２０１２年４月９日