本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议第１０、１１、１２、１３、１４、１５项议案为公司大股东济钢集团有限公司（持有总股本３９．５９％股份）提出的临时提案。提案已经公司董事会审核通过。山东钢铁股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告及关于２０１１年度股东大会增补临时提案的公告刊登于２０１２年３月３０日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　一、会议召集、召开和出席情况

　山东钢铁股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月９日上午９：００在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表９人，代表股份５０１６１５３５９８股，占公司股份总额的７７．９４％。会议由公司董事会召集，董事长蔡漳平先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决。

　二、议案审议情况

　经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

　一、关于２０１１年度董事会工作报告

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　二、关于２０１１年度监事会工作报告

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、关于２０１１年度报告和摘要

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、关于公司２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、关于公司２０１１年度利润分配的议案

　表决结果：同意 ５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　六、关于公司２０１１年度资本公积金转增股本的议案

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　七、关于２０１２年日常经营关联交易计划的议案

　济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东省耐火原材料公司、山东金岭铁矿作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。

　表决结果：同意１０３３６２９７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　八、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

　济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东省耐火原材料公司、山东金岭铁矿作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。

　表决结果：同意１０３３６２９７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　九、关于支付独立董事２０１１年度津贴的议案

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　十、关于公司符合发行公司债券条件的议案

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　十一、关于公开发行公司债券的议案

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　十三、关于公司董事会换届选举的议案

　１． 选举邹仲琛先生为山东钢铁股份有限公司董事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２．选举谭庆华先生为山东钢铁股份有限公司董事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３．选举任浩先生为山东钢铁股份有限公司董事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４．选举陈启祥先生为山东钢铁股份有限公司董事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５．选举陈向阳先生为山东钢铁股份有限公司董事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６．选举毕志超先生为山东钢铁股份有限公司董事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７．选举迟京东先生为山东钢铁股份有限公司独立董事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８．选举平晓峰先生为山东钢铁股份有限公司独立董事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　９．选举王爱国先生为山东钢铁股份有限公司独立董事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　十四、关于公司监事会换届选举的议案

　１． 选举苏斌先生为山东钢铁股份有限公司监事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２． 选举王思军先生为山东钢铁股份有限公司监事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３． 选举赵京玲女士为山东钢铁股份有限公司监事

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　十五、关于吸收合并全资子公司的议案

　表决结果：同意５０１６１５３５９８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师见证意见

　本次股东大会经齐鲁律师事务所陈瑞福律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　备查文件：

　１、山东钢铁股份有限公司２０１１年度股东大会决议

　２、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　特此公告。

　山东钢铁股份有限公司

　二○一二年四月十日