本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

公司董事会于２０１２年３月１７日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布了关于召开２０１１年年度股东大会的通知。

本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。

二、会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月９日下午１４：３０在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，公司董事长李冰先生因公委托董事徐云国先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东广深律师事务所余北群律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席会议并表决的股东和代理人人数	８９人
所持有表决权的股份总数	１，０１２，５５４，８６４股
占公司有表决权股份总数的比例	６７．７７％
其中：出席现场会议并表决的股东及代理人人数	３人
出席现场会议有表决权数量	１，００６，５７６，８５４股
占公司有表决权股份总数的比例	６７．３７％
参与网络投票的股东及代理人人数	８６人
参与网络投票的表决权数量	５，９７８，０１０股
占公司有表决权股份总数的比例	０．４０％

四、提案审议情况

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，会议表决结果如下：

（一）以同意１，０１２，０３９，１３５股，占出席会议所有股东所持股份的 ９９．９４９１％；反对３８３，０２８ 股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３７８％；弃权１３２，７０１股（其中，因未投票默认弃权１３２，７０１股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１３１％，通过了关于批准公司董事会２０１１年度工作报告的决议；

（二）以同意１，０１２，０３５，０３５股，占出席会议所有股东所持股份的 ９９．９４８７％；反对３８３，０２８股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３７８％；弃权１３６，８０１股（其中，因未投票默认弃权１３６，８０１股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１３５％，通过了关于批准公司监事会２０１１年度工作报告的决议；

（三）以同意１，０１１，９９７，１１５股，占出席会议所有股东所持股份的 ９９．９４４９％；反对４２０，９４８股，占出席会议所有股东所持股份的０．０４１６％；弃权１３６，８０１股（其中，因未投票默认弃权１３６，８０１股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１３５％，通过了关于批准公司独立董事２０１１年度履行职责情况报告的决议；

公司独立董事对２０１１年的工作进行了述职。

（四）以同意１，０１１，９９７，１１５股，占出席会议所有股东所持股份的 ９９．９４４９％；反对４２０，９４８股，占出席会议所有股东所持股份的０．０４１６％；弃权１３６，８０１股（其中，因未投票默认弃权１３６，８０１股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１３５％，通过了关于批准公司２０１１年度财务决算的决议；

（五）以同意１，０１２，１６７，７３６股，占出席会议所有股东所持股份的 ９９．９６１８％；反对３８３，０２８股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３７８％；弃权４，１００股（其中，因未投票默认弃权４，１００股），占出席会议所有股东所持股份的０．０００４％，通过了关于批准公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司２０１１年年度股东大会研究决定：公司２０１１年度税后利润分配拟按１０％提取法定盈余公积金后，以公司的总股本１４９，４００万股为基数，每１０股派发现金股利３．５元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司２０１１年度不送股。 公司２０１１年度进行资本公积金转增股本，以公司的总股本１４９，４００万股为基数，每１０股转增３股。

公司股东大会授权公司董事会就本次资本公积金转增股本对《深圳市盐田港股份有限公司章程》中注册资本和股份总数相关条款进行相应修改。

（六）以同意１，０１２，０３５，４３５股，占出席会议所有股东所持股份的 ９９．９４８７％；反对３８３，５２８股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３７９％；弃权１３５，９０１股（其中，因未投票默认弃权１３５，９０１股），占出席会议所有股东所持股份的０．０１３４％，通过了关于批准公司投资建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程的决议。

经深圳市盐田港股份有限公司２０１１年年度股东大会研究决定：

１、批准控股子公司惠州深能投资控股有限公司以惠州深能港务有限公司为主体，投资、建设、经营惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程项目，该项目包括建设２个７万吨级散货泊位，总投资估算人民币２４９，３２０万元（不包括约２．６公里铁路连接段投资）。

２、批准本项目的２０１２年－２０１４年股东出资计划并适时注资。

（１）２０１２年、２０１３年本公司均无需出资，２０１４年本公司需向惠州深能投资控股有限公司注资人民币１９，４２５．０７万元。

（２）２０１２年、２０１３年、２０１４年惠州深能投资控股有限公司分别需向惠州深能港务有限公司注资８，９５９．３万元、１８，２９３．１万元、３０，３３１万元。

请登陆巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅《公司董事会２０１１年度工作报告》、《公司监事会２０１１年度工作报告》、《公司独立董事２０１１年度履行职责情况报告》、《公司２０１１年度财务决算》全文。

五、律师出具的法律意见

广东广深律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

六、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（三）法律意见书；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日