本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例及每１０股分配比例

每股送股股数	１股
每股现金红利（含税）	０．１２元
每１０股送股股数	１０股
每１０股现金红利（含税）	１．２元

●扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利（扣税前）	０．１２元
每股现金红利（扣税后）	０．００８元

●股权登记日：２０１２年４月１３日

●除权（除息）日：２０１２年４月１６日

●新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１２年４月１７日

●现金红利发放日：２０１２年４月２０日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

鲁银投资集团股份有限公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年３月２３日召开的２０１１年度股东大会审议通过。公司２０１１年度股东大会决议公告刊登于２０１２年３月２４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

二、利润分配方案

１． 利润分配方案：以２０１１年１２月３１日公司总股本２４８，３０６，８７３．００为基数，向全体股东每１０股送红股１０股并派发现金红利１．２元（含税），本次实际用于分配的利润２７８，１０３，６９７．７６元，剩余可供股东分配利润为４２，８９６，７９１．４６元。

２． 发放年度：２０１１年度

３． 发放范围：截止２０１２年４月１３日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

三、实施日期

股权登记日：２０１２年４月１３日

除权（除息）日：２０１２年４月１６日

新增无限售条件流通股份上市日：２０１２年４月１７日

现金红利发放日：２０１２年４月２０日。

四、分派对象

截止２０１２年４月１３日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、分配实施办法

（一）现金红利分配实施办法

１．莱芜钢铁集团有限公司等三家股东所持有无限售条件流通股的现金红利由本公司直接发放。

２．除上述股东外，其他股东所持有无限售条件流通股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

３． 根据国家税法的有关规定，对于自然人股东、证券投资基金和合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”），由公司按１０％的税率代扣代缴所得税，所送红股和现金红利每股代扣代缴所得税０．１１２ 元，实际发放现金红利每股０．００８ 元。

其他股东所得税自行缴纳，每股实际发放现金红利０．１２ 元。

（二）送股分配实施办法

所送红股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据股权登记日登记在册的股东持股数，按比例自动计入股东帐户。具体由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照规定实施分配。

六、股本变动结构表

单位：股

	变动前股本	本次送红股数	变动后股本	股份比例
无限售条件流通股份	２４８，３０６，８７３	２４８，３０６，８７３	４９６，６１３，７４６	１００％
股份总数	２４８，３０６，８７３	２４８，３０６，８７３	４９６，６１３，７４６	１００％

七、实施利润分配方案后，按新股本４９６，６１３，７４６股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．５９４元。

八、有关咨询办法

联系电话：０５３１－８２０２４１５６

联系传真：０５３１－８２０２４１７９

联系地址：济南市经十路１０７７７号东楼２８楼董秘办

邮政编码：２５００１４

九、备查文件目录

公司２０１１年度股东大会决议及公告

特此公告

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二Ο一二年四月十日