证券代码：６０００７７ 证券简称：宋都股份 公告编号：临２０１２－０１８

　宋都基业投资股份有限公司第七届

　董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于２０１２年４月４日以传真或电子邮件方式发出通知，于２０１２年４月９日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事７名，实际参加表决董事７名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

　具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告

　宋都基业投资股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月９日