本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开情况

　公司２０１１年度股东大会于２０１２年３月２０日以公告形式发出通知。会议于２０１２年４月９日上午９时在河南省巩义市恒星工业园公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式进行。

　本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东共４名，代表有表决权股份２７６，２４２，５５０股，占公司总股份的５１．１７％。

　四、会议表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

　（一）、审议《公司２０１１年度报告及摘要》；

　赞成股份２７６，２４２，５５０股，占出席会议有表决权股份之１００ ％，反对股份０股，弃权股份０股。

　（二）、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　赞成股份２７６，２４２，５５０股，占出席会议有表决权股份之１００ ％，反对股份０股，弃权股份０股。

　（三）、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

　赞成股份２７６，２４２，５５０股，占出席会议有表决权股份之１００ ％，反对股份０股，弃权股份０股。

　（四）、审议公司２０１１年度利润分配预案；

　赞成股份２７６，２４２，５５０股，占出席会议有表决权股份之１００ ％，反对股份０股，弃权股份０股。

　（五）、审议《<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　赞成股份276,242,550股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

　（六）、审议《<公司内部控制自我评价报告>的议案》；

　赞成股份276,242,550股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

　（七）、审议《公司2011年度监事会工作报告》。

　赞成股份276,242,550股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

　五、独立董事述职情况

　本次股东大会，独立董事王莉婷女士、白忠祥先生、王振华先生进行了述职，向股东大会提交了《河南恒星科技股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》。

　《河南恒星科技股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》全文刊载于２０１２年３月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　六、律师见证情况

　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

　《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　七、会议备查文件

　１、《河南恒星科技股份有限公司２０１１年度股东大会决议》；

　２、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　河南恒星科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月９日