证券代码：３００２４２ 证券简称：明家科技 编号：２０１２－００７

广东明家科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市个规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，经广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议决定于２０１２年５月７日上午９： ３０在东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店四楼三号会议室以现场会议方式召开２０１１年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１． 会议召集人：公司董事会

２． 会议召开日期与时间：２０１２年５月７日（星期一）上午９：３０

３． 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

４． 股权登记日：２０１２年５月２日（星期三）

５． 出席对象

（１）截至２０１２年５月２日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人

（３）本公司聘请的律师及其他相关人员

６． 现场会议召开地点：广东省东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店四楼三号会议室。

二、会议审议事项：

１．《２０１１年度董事会工作报告》

２．《２０１１年度监事会工作报告》

３．《２０１１年年度报告及其摘要》

４．《２０１１年度财务决算报告》

５．《２０１１年度利润分配预案》

６．《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》

７．《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

８．《关于公司＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》

９．《关于＜公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明＞的议案》

公司独立董事将在２０１１年年度股东大会现场会议作述职报告。

上述议案已经公司于２０１２年４月８日召开的第二届董事会第二次会议、２０１２年４月８日召开的第二届监事会第二次会议审议通过，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１２－００９号）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１０号）。

三、会议登记手续：

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（２）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在２０１２年５月６日下午１７：００之前送达或传真（０７６９－８８９７３８８９）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室，联系人肖家源，邮编５２３４７５（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

２、登记时间：本次股东大会现场登记时间为２０１２年５月６日上午９：００至下午１７：００。

３、登记地点：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

四、会务联系：

联系地址：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室

联系人：黎伟 肖家源

联系电话：０７６９－８８９７２２６６

传 真：０７６９－８８９７３８８９

五、其他事项：

１、会议材料备于董事会办公室。

２、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

１、第二届董事会第二次会议决议

２、第二届监事会第二次会议决议

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

特此公告 。

广东明家科技股份有限公司董事会

二○一二年四月八日

附件一：

广东明家科技股份有限公司

２０１１年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名／法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码／法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名／名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

１、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

２、已填妥及签署的参会股东登记表，应于２０１２年５月６日下午１７：００之前送达或传真（０７６９－８８９７３８８９）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司董事会办公室，联系人肖家源，邮编５２３４７５（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

３、如股东拟在本次股东大会上发言，请发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

４、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

授权委托书

致：广东明家科技股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席广东明家科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
１	审议《关于公司＜２０１１年董事会工作报告＞的议案》
２	审议《关于公司＜２０１１年监事会工作报告＞的议案》
３	审议《关于公司＜２０１１年年度报告及其摘要＞的议案》
４	审议《关于公司＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》
５	审议《关于公司＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》
６	审议《关于公司＜聘任２０１２年度审计机构＞的议案》
７	审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》
８	审议《关于公司＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》
９	审议《关于＜公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明＞的议案》

投票说明：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”相应地方填上“√”。

２、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

股票代码：３００２４２ 股票简称：明家科技 公告编号：２０１２－００９

广东明家科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１２年４月８日在东莞市横沥镇村头村工业区公司三楼会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于２０１２年３月２８日以电子邮件、电话方式送达。应参加会议表决董事８人，实际参加会议表决董事８人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。公司监事及全体高级管理人员列席会议，会议由董事长周建林先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

公司董事会提名周建林先生为总经理，董事会一致同意周建林先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于公司＜２０１１年度总经理工作报告＞的议案》

公司董事会认为２０１１年度公司经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，完成了２０１１年度经营目标。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

三、审议通过了《关于公司＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

公司《２０１１ 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《２０１１ 年年度报告全文》第三节“董事会报告”部分。

公司独立董事高兴龙先生、黎炬勇先生、张雷先生分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

报告期，公司实现营业收入２０３，４５５，１３６．５２元，比去年同期增加０．０９％；实现营业利润２２，３１４，６６１．９１元，比去年同期减少５．００％；利润总额２８，８７６，２７９．５９元，比去年同期增长２．４７％；归属于上市公司股东的净利润为２４，９６４，３９６．６２元，比去年同期增长２．０５％。

与会董事认为，公司２０１１年度财务决算报告客观、真实地反映了公司２０１１年的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计事务所有限公司于２０１２年４月８日出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司＜２０１１年年度报告全文＞及其摘要的议案》

董事会经核查认为：２０１１年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１１ 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计：公司２０１１ 年年初未分配利润为３９，６４７，４２８．４６元，２０１１ 年度实现归属于上市公司股东的净利润为２４，９６４，３９６．６２元，母公司实现的净利润为２５，５８４，９５９．４２元，根据公司章程有关规定，应当提取２，５５８，４９５．９４元作为法定公积金。截至２０１１ 年１２月３１ 日，母公司可供分配利润为６６，６２１，３７３．２５元，资本公积金余额为１５０，２０６，６０５．４３元。

考虑到公司业务持续发展，２０１１年度公司利润分配预案如下：

公司以 ２０１１年末总股本７，５００万股为基数，向全体股东每１０股派发人民币２元现金（含税）。

董事会认为：公司拟定的２０１１年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该预案发展了独立意见；公司监事会对该预案发表了审核意见。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过后实施。

七、审议通过了《关于公司＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》

董事会经核查认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构民生证券有限责任公司出具了《关于公司２０１１ 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，广东正中珠江会计师事务所出具了《关于公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司保荐机构民生证券有限责任公司出具了《关于公司２０１１ 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

九、审议通过了《关于＜公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明＞的议案》

公司董事长周建林先生作为公司控股股东及实际控制人、周建禄作为实际控制人周建林的弟弟，在本议案表决时均进行了回避。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成６票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于聘任公司２０１２年度财务审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘２０１２年度财务审计机构的独立意见，董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２ 年度审计机构，聘期一年。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

公司独立董事对本议案已事前认可，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于举行２０１１年度报告网上说明会的通知》

公司董事会同意于２０１２年５月８日（星期二）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１１年年度报告网上说明会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于举行２０１１年度报告网上说明会的通知》。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司有足够的运营资金，根据公司业务发展的需要，公司董事会同意公司向民生银行常平支行申请综合授信额度折合人民币五千万元。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

十三、审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事王平先生因身体已辞职，公司需增补董事一名，公司董事长周建林先生向公司董事会提名陈涵涵女士为增补董事候选人。陈涵涵女士个人简历请查看附件二。

陈涵涵女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系。未持有公司的股份。陈涵涵女士符合《公司法》及《公司章程》所规定的董事任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督委员会和深圳、上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

公司独立董事对本议案已事前认可，同意提交董事会审议。

本议案尚待公司股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司董事会同意聘任肖家源先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届时止。肖家源先生个人简历见附件三。

肖家源先生已参加深交所组织的创业板第四期董秘资格培训并通过考试，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

十五、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于２０１２ 年５月７日（星期一）上午９：３０ 开始，在东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店四楼三号会议室召开２０１１ 年年度股东大会，会期半天。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

广东明家科技股份有限公司董事会

２０１２年４月８日

附件一：

周建林先生：１９７１年９月出生，中国国籍，１９９１年参加工作，先后在宏达电子厂、东莞市东大电业有限公司工作，２００２年起在东莞市明家电子工业有限公司工作，先后任广东明家科技股份有限公司监事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任广东明家科技股份有限公司董事长。

周建林先生是明家科技的控股股东及实际控制人，截止本公告日持有明家科技４４．０３％的股份，周建林先生除与公司股东周建禄先生存在关联关系外，与其他持有５％以上股份的股东不存在关联关系，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第３．１．３条所规定的情形。

附件二：

陈涵涵女士：女，１９８１年１０月出生，毕业于中山大学法学院，２００４年７月至２０１２年４月在国信联合律师事务所从事律师工作。２０１２年４月起在明家科技工作。

陈涵涵女士未持有明家科技的股份，与明家科技控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第３．１．３条所规定的情形。

附件三：

肖家源先生：１９８５年１２月出生，中国国籍，本科学历，２０１０年参加工作，自加入明家科技以来一直在证券事务部工作，２０１２年２月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

肖家源先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第３．１．３条所规定的情形。

证券代码：３００２４２ 证券简称：明家科技 公告编号：２０１２－０１０

广东明家科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年４月８日上午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于２０１１年３月２８日以电子邮件、电话方式向全体监事发出。会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人，公司董事会秘书列席会议，会议由阮航女士主持。会议的召集和召开符《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场投票表决的方式逐项审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

公司《２０１１ 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《２０１１年年度报告》中第八节“监事会报告”部分。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司 ２０１１年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司＜２０１１年年度报告全文＞及其摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核《公司２０１１年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１ 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１１ 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司 ２０１１年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

报告期内公司实现营业收入２０３，４５５，１３６．５２元，比去年同期增加０．０９％；实现营业利润２２，３１４，６６１．９１元，比去年同期减少５．００％；利润总额２８，８７６，２７９．５９元，比去年同期增长２．４７％；归属于上市公司股东的净利润为２４，９６４，３９６．６２元，比去年同期增长２．０５％。

与会监事认为：公司２０１１年度财务决算报告客观、真实地反映了公司２０１１年的财务状况和经营成果等。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司 ２０１１年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计：公司２０１１ 年年初未分配利润为３９，６４７，４２８．４６元，２０１１ 年度实现归属于上市公司股东的净利润为２４，９６４，３９６．６２元，母公司实现的净利润为２５，５８４，９５９．４２元，根据公司章程有关规定，应当提取２，５５８，４９５．９４元作为法定公积金。截至２０１１ 年１２月３１ 日，母公司可供分配利润为６６，６２１，３７３．２５元，资本公积金余额为１５０，２０６，６０５．４３元

公司以 ２０１１年末总股本７，５００万股为基数，向全体股东每１０股派发人民币２元现金（含税）。

经审核，监事会认为：公司拟定的２０１１年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司 ２０１１年年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过了《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《２０１１ 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司＜２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

七、 审议通过了《关于＜公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明＞的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

八、 审议通过了《关于聘任２０１２年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所有限公司从事２０１１ 年度 公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的２０１１年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

本议案尚需提交公司 ２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

广东明家科技股份有限公司监事会

２０１２年４月８日

证券代码：３００２４２ 证券简称：明家科技 公告编号：２０１２－０１１

广东明家科技股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家科技股份有限公司定于２０１２年５月８日（星期二）下午１５：００至１７：００时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１１年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与互动交流。

出度本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理周建林先生，财务总监兼董事会秘书黎伟先生，独立董事张雷先生，民生证券有限责任公司保荐代表人张星岩先生等。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

广东明家科技股份有限公司

董事会

二０一二年四月八日

证券代码：３００２４２ 证券简称：明家科技 公告编号：２０１２－０１２

广东明家科技股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９９７号文核准，广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股１，９００万股，每股发行价格为人民币１０元，募集资金总额为人民币１９，０００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币１６，３６５万元，其中超募资金总额为人民币４，３２３．５１万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于２０１１年７月７日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字（２０１１）第１０００５２１０１３５ 号《验资报告》。

本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东明家科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截止２０１１年１２月３１日，已分别在兴业银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限公司东莞支行开设了募集资金的存储专户。

（二）２０１１年度募集资金使用情况

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用金额情况如下：

募集资金总额			１６，３６５		本年度投入募集资金总额			２，３０４．６３
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			－		已累计使用募集资金总额			２，３０４．６３
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	系统化电涌保护器（ＳＰＤ）开发技术改造项目
系统化电涌保护器（ＳＰＤ）开发技术改造项目	否	１２，０４１．４９	１２，０４１．４９	１，５０４．６３	１，５０４．６３	１２．５０％	２０１２年１２月３１日	６７５．４５	否	否
承诺投资项目小计	－	１２，０４１．４９	１２，０４１．４９	１，５０４．６３	１，５０４．６３	－	－	６７５．４５	－	－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
补充流动资金（如有）	否	８００．００	８００．００	８００．００	８００．００	１００．００％	－	－	－	－
超募资金投向小计		８００．００	８００．００	８００．００	８００．００	－	－	－		－
合 计		１２，８４１．４９	１２，８４１．４９	２，３０４．６３	２，３０４．６３	－	－	６７５．４５		－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）			由于募投项目资金到位时间较迟，且受国内外经济形势不明朗等因素的影响，故公司募投项目建设较为缓慢，因此暂未能达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			２０１１年８月２１日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金８００万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。公司已经将８００万元超募资金从超募资金账户转入公司流动资金账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			２０１１年８月２１日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金４，９４０，７５２．７１元置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。尚未使用的募集资金将继续投入在系列化电涌保护器（ＳＰＤ）开发技术改造项目和其他与主营业务相关的营运资金项目上
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用

注１：２０１１年度募投项目支出包括公司手续费用支出０．６８万元及募投项目投入１５０３．９５万元。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，本公司制定了广东明家科技股份有限公司《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司、中国民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）分别与兴业银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限公司东莞支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况：

项 目	募集资金发生额（万元）
截至２０１１年７月１２日募集资金净额	１６，３６５．００
减：２０１１年度募投项目支出（注１）	１，５０４．６３
减：２０１１年度超募项目支出	８００．００
加：２０１１年度专户利息收入	１０８．２３
截止２０１１年１２月３１日募集资金余额	１４，１６８．６０

注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用使用情况对照表详见本报告附表。

（二）超募资金实际使用情况

本公司募集资金净额１６，３６５万元，其中超募资金４，３２３．５１万元。

公司于２０１１年８月２１日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意利用超募资金中的８００万元永久补充与公司日常经营有关的流动资金，目前，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。

（三）募集资金投资项目先前投入及置换情况

２０１１年８月２１日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹４，９４０，７５２．７１元，截止目前，该资金已经从募集资金专户转出。广东正中珠江会计事务所有限公司对此出具了广会所专字［２０１１］第１０００５２０１４５号《关于广东明家科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

四、本年度公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于２０１２年４月８日批准报出。

广东明家科技股份有限公司董事会

二○一二年四月八日

附表：

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

开户银行	银行账号／存单号	账户类型	年末余额（元）
中国民生银行股份有限公司东莞支行	０３３００１４１７０００３３９５	募集资金专户	６，１４４，８０４．３１
	０３３００１４２７００００３１４	定期存单	９０，０００，０００．００
	０３３００１４２６００００４６８	定期存单	１０，０００，０００．００
	小 计		１０６，１４４，８０４．３１
兴业银行股份有限公司东莞常平支行	３９５０７０１００１０００３２７３２	募集资金专户	５，３０８，７１６．８７
	３９５０７０１００２０００１６６１０	定期存单	３０，２３２，５００．００
	小 计		３５，５４１，２１６．８７
合 计			１４１，６８６，０２１．１８