本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１２年４月９日

　２．召开地点：成都市高新区天府大道南段２０２８号石化大厦１７楼

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：董事会

　５．主持人：董事长常锋先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　参加会议的股东以及股东代表共计２ 人，代表有表决权股份３６，１６７，７０８股，占公司股本总数的１１．８４％。公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次大会以现场记名投票表决的方式，以普通决议通过了以下事项：

　（一）关于公司《２０１１年度董事会工作报告》的议案

　表决结果：３６，１６７，７０８股同意，占出席会议股东所持表决权 １００％；反对 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％；弃权 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％。

　（二）关于公司《２０１１年度监事会工作报告》的议案

　表决结果：３６，１６７，７０８股同意，占出席会议股东所持表决权 １００％；反对 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％；弃权 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％。

　（三）关于公司《２０１１年年度报告》正文及摘要的议案

　表决结果：３６，１６７，７０８股同意，占出席会议股东所持表决权 １００％；反对 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％；弃权 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％。

　（四）关于公司《２０１１年度利润分配预案》的议案

　表决结果：３６，０７７，４８８股同意，占出席会议股东所持表决权 ９９．７５％；反对 ９０，２２０股，占出席会议股东所持表决权 ０．２５％；弃权 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％。

　（五）关于公司《２０１１年度财务决算报告》的议案

　表决结果：３６，１６７，７０８股同意，占出席会议股东所持表决权 １００％；反对 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％；弃权 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％。

　（六）关于公司聘请２０１２年度审计机构的议案

　表决结果：３６，１６７，７０８股同意，占出席会议股东所持表决权 １００％；反对 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％；弃权 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％。

　（七）关于公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案

　表决结果：９０，２２０股同意，占出席会议股东所持表决权 １００％；反对 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％；弃权 ０股，占出席会议股东所持表决权 ０％。本议案涉及关联交易，关联股东四川圣达集团有限公司持有的３６，０７７，４８８股回避表决，因此本议案的有表决权股份总数为９０，２２０股。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　２．律师姓名：孔雨泉 黄 亮

　３．结论性意见：本所认为，四川圣达实业股份有限公司２０１１年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、法律意见书。

　四川圣达实业股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月９日