证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１１
江苏润邦重工股份有限公司第一届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于２０１２年３月２７日以邮件形式发出会议通知，并于２０１２年４月７日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事９人，亲自出席董事９人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《２０１１年度总裁工作报告》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》
公司独立董事徐胜锐、倪受彬、吴铭方向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮网刊登的公司《２０１１年年度报告》“第九节 董事会报告”。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》
具体内容详见巨潮网刊登的公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《２０１１年度财务决算报告》
公司２０１１年度实现营业收入１７８，４６８．６７万元，较２０１０年度增长３６．５５％；营业利润２４，４８３．５２万元，较２０１０年度增长１０．５７％；利润总额２４，６１２．８５万元，较２０１０年度增长０．３１％；归属于母公司股东的净利润１９，９３９．６４万元，较２０１０年度增长８．４９％。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过《２０１１年度利润分配预案》
根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为１９９，３９６，３５０．５６元，２０１１年度母公司实现税后净利润为６２，２９８，５５３．１８元，根据《公司章程》规定，母公司提取１０％的盈余公积金６，２２９，８５５．３２元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为５６，０６８，６９７．８６元， 加上母公司以前年度未分配利润结余９５，９９５，２２０．５０元，母公司累计可供分配利润为１５２，０６３，９１８．３６元。
为兼顾公司长远发展和股东利益，结合公司实际情况，２０１１年度利润分配方案为：
以本公司２０１１年末总股本３６，０００万股为基数，向全体股东每１０股派现１．２元（含税），不转增，不送股。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见巨潮网刊登的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮网刊登的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬方案的议案》
| 姓 名 | 在公司职务 | ２０１１年度薪酬的情况（税前）单位：人民币元 |
| 吴 建 | 董事长、总裁 | ８７５，２００．００ |
| 徐胜锐 | 独立董事 | ５０，０００．００ |
| 倪受彬 | 独立董事 | ３７，５００．００ |
| 吴铭方 | 独立董事 | ５０，０００．００ |
| 戴益明 | 监事、公司办公室主任 | ４０２，５９７．８９ |
| 合 计 | １，４１５，２９７．８９ |
除上述人员以外的董事、监事均未在公司领取薪酬。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过《关于公司高级管理人员２０１１年度薪酬方案的议案》
具体详见巨潮网刊登的公司《２０１１年年度报告》“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。关联董事吴建、施晓越、沙明军、肖枫、吴云回避表决。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十二、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十三、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
具体内容详见巨潮网刊登的《授权管理制度》。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十四、审议通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》
同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十五、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》
同意公司调整部分募集资金投资项目的完成时间及变更部分募集资金用途。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的公告》。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任谢贵兴先生为公司副总裁。（简历附后）
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十七、审议通过《关于设立子公司的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于设立子公司的公告》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
十八、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》
同意公司于２０１２年５月１１日召开２０１１年度股东大会。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１２年４月１０日
附件：
谢贵兴先生简历
谢贵兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９７４年１１月出生，硕士，经济师、审计师；２００１年起先后任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表，嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理、经理，民丰特种纸股份有限公司监事，南通虹波重工有限公司董事会办公室主任，２００９年１０月起任公司董事会秘书。谢贵兴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，通过南通晨光投资有限公司间接持有公司０．０５％的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１２
江苏润邦重工股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第十七次会议于２０１２年３月２７日以邮件形式发出会议通知，并于２０１２年４月７日在公司会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮网刊登的公司《２０１１年年度报告》“第十节 监事会报告”。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》
监事会对公司２０１１年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮网刊登的公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》
公司２０１１年度实现营业收入１７８，４６８．６７万元，较２０１０年度增长３６．５５％；营业利润２４，４８３．５２万元，较２０１０年度增长１０．５７％；利润总额２４，６１２．８５万元，较２０１０年度增长０．３１％；归属于母公司股东的净利润１９，９３９．６４万元，较２０１０年度增长８．４９％。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《２０１１年度利润分配预案》
根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为１９９，３９６，３５０．５６元，２０１１年度母公司实现税后净利润为６２，２９８，５５３．１８元，根据《公司章程》规定，母公司提取１０％的盈余公积金６，２２９，８５５．３２元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为５６，０６８，６９７．８６元， 加上母公司以前年度未分配利润结余９５，９９５，２２０．５０元，母公司累计可供分配利润为１５２，０６３，９１８．３６元。
为兼顾公司长远发展和股东利益，结合公司实际情况，２０１１年度利润分配方案为：
以本公司２０１１年末总股本３６，０００万股为基数，向全体股东每１０股派现１．２元（含税），不转增，不送股。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，公司董事会编制的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际存放和使用情况相符。公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司子公司南通润邦重机有限公司、南通润邦海洋工程装备有限公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为子公司提供担保。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》
同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途，符合公司募投项目建设的实际情况及公司发展需要，符合公司全体股东利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公司本次调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途事项。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的公告》。
同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
２０１２年４月１０日
证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１４
江苏润邦重工股份有限公司
关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常交联交易情况
１、概述
江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）因生产经营需要，２０１２年拟与公司关联方南通威和船用配件有限公司（简称“南通威和”）、南通捷安气体有限公司（简称“捷安气体”）以及芬兰卡哥特科公司（简称“卡哥特科”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币２８３，２００万元。
２０１２年４月７日，公司第一届董事会第二十五次会议以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的议案》。公司９ 名董事会成员中，吴建先生、施晓越先生、沙明军先生、肖枫先生、吴云先生回避表决。
此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东南通威望实业有限公司、Ｃｈｉｎａ Ｃｒａｎｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、南通晨光投资有限公司将回避表决。
２、预计关联交易类别和金额
| 关联方 | 关联交易类别 | ２０１２年预计发生金额（万元） | ２０１１年实际发生额 |
| 发生额（万元） | 占同类业务比例（％） |
| 南通威和 | 向关联人采购商品 | ２，０００．００ | １，３６６．０４ | １．０９％ |
| 捷安气体 | 向关联人采购商品 | １，２００．００ | ７６０．３４ | ０．６１％ |
| 卡哥特科 | 向关联人采购商品、技术许可 | １００，０００．００ | ３７，８６４．１８ | ３０．１３％ |
| 向关联人销售商品 | １８０，０００．００ | １２０，７７１．９９ | ６７．６７％ |
| 合 计 | － | ２８３，２００．００ | １６０，７６２．５５ | － |
３、２０１２年年初至３月底公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额
| 关联方 | 关联交易类别 | ２０１２年已发生金额
（万元） |
| 南通威和 | 向关联人采购商品 | ２１７．５５ |
| 捷安气体 | 向关联人采购商品 | ２１２．２５ |
| 卡哥特科 | 向关联人采购商品、技术许可 | ６，０２３．３７ |
| 向关联人销售商品 | ２１，３２５．６２ |
| 合计 | － | ２７，７７８．７９ |
二、关联方介绍和关联关系
１、关联方介绍
（１）南通威和
成立于２０００年７月２７日，注册资本１００万美元，法定代表人徐南生，注册地址为江苏省南通市唐闸镇街道都市产业园区长泰路６８７号，经营范围：生产销售船用配件、钢铁结构件、机械零配件及相关产品；收购、出口船用橡胶制品、船用铜制品及相关产品。
２０１１年度南通威和实现营业收入３７，７６２．７７万元，净利润为２，１８８．６８万元。２０１１年１２月３１日，该公司总资产２５，７４７．５９万元，净资产１６，１４９．５７万元。（未经审计）
关联关系：同受实际控制人吴建、施晓越控制。
（２）捷安气体
成立于２００４年４月２９日，注册资本５００万元人民币，法定代表人施晓越，注册地址为南通开发区同兴路６号，经营范围：氧气、氮气生产销售（凭安全生产许可证经营）；氩气、二氧化碳分装销售；乙炔气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳的批发；制冷剂、铜瓶及配件、焊接器材、仪表及配件、五金阀门的销售；铜瓶检测服务。
２０１１年度捷安气体实现营业收入１，５８６．６０万元，净利润为２３１．６１万元。２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，４０３．１２万元，净资产１，０６２．９４万元。（经审计）
关联关系：与公司同一控股股东。
（３）卡哥特科
住所：Ｓｏｒｎａｉｓｔｅｎ Ｒａｎｔａｔｉｅ ２３ ００５００ Ｈｅｌｓｉｎｋｉ， Ｆｉｎｌａｎｄ
企业类型：股份公司
董事长：Ｈｅｒｌｉｎ， Ｉｌｋｋａ Ｈｅｉｋｋｉ
股本：６４，３０４，８８０．００欧元
主营业务：卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麦基嘉、卡尔玛和希尔博是全球公认的货物和装卸处理解决方案的引领者。它的全球网络密切贴近客户，提供广泛服务，确保设备连续、可靠、可持续运作。
截至２０１１年１２月３１日，卡哥特科公司的总资产为３１．２０亿欧元，所有者权益为１１．７７亿欧元，２０１１年１－１２月实现营业收入３１．３９亿欧元，净利润１．４９亿欧元（以上数据摘自卡哥特科公司２０１１年年度报告）。
关联关系：卡哥特科公司拟收购公司第二大股东Ｃｈｉｎａ Ｃｒａｎｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ４９％的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３及１０．１．６的规定，卡哥特科公司构成公司关联方。
２、履约能力
南通威和、捷安气体、卡哥特科依法存续经营，其生产经营情况和财务状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易的主要内容及交易结算
１、公司向南通威和采购的商品主要为产品零部件等原材料。交易双方以同期市场价格为基准，双方协商确定。
２、公司向捷安气体采购的商品主要为工业用氧气、二氧化碳、切割气等气体。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。
３、公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、甲板克令吊、集装箱桥吊等。公司向卡哥特科公司采购的商品主要为产品零部件等原材料。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。另外，卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用，公司向其支付一定的技术许可费。卡哥特科许可其有关商标给公司无偿使用。
４、公司与南通威和、捷安气体之间的交易结算在货到、票到后２或３个月的月末支付。
四、交易目的和对公司的影响
２０１２年预计发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。
关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。
五、独立董事意见
１、关于预计公司２０１２年度日常关联交易的事前认可意见
２０１２年度公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
２、关于预计２０１２年度日常关联交易的独立意见
因生产经营需要，２０１２年度公司拟与南通威和船用配件有限公司、南通捷安气体有限公司和芬兰卡哥特科公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币２８３，２００万元。上述日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，将提交公司２０１１年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司预计２０１２年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
六、保荐机构意见
经过对关联交易的必要性、程序的合规性进行核查，发表如下核查意见：
（一）公司与关联企业发生的关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的独立性产生影响。
（二）公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，为公司进行正常经营管理所需要，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则。
（三）公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１２年４月１０日
证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１５
江苏润邦重工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
２０１２年４月７日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。上述议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
１、同意公司为全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）向银行申请总额不超过１５，０００万元人民币的综合授信提供连带责任担保，上述综合授信包括但不限于流动资金借款、远期结售汇保证金、预付款保函、质量保函、履约保函等。
２、公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）计划向银行申请总额不超过２２０，０００万元人民币的综合授信，包括但不限于流动资金借款、远期结售汇保证金、预付款保函、质量保函、履约保函、项目贷款等，同意由公司为上述润邦海洋申请综合授信提供连带责任担保或由公司和润邦重机提供联合连带责任担保。
二、被担保人基本情况
（一）润邦重机
１、公司名称：南通润邦重机有限公司
２、注册地址：南通市船舶配套工业园区荣盛路８８号
３、法定代表人：吴建
４、注册资本：１５，０００万元人民币
５、经营范围：港口机械、压力容器及锅炉设备、重型钢结构件、船舶配套钢结构件及设备工程钢结构件的生产、销售及售后服务与技术指导；起重机械的制造、销售、安装、改造维修及其配件的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）。
６、成立日期：２００７年３月１４日
７、与本公司关系：润邦重机为公司的全资子公司。
８、最近一期财务状况：２０１１年度，润邦重机实现营业收入１１７，５４７．１３万元，实现净利润１２，８５４．３５万元。截止２０１１年１２月３１日，总资产１３１，６６６．２１万元，净资产９４，９２１．０４万元。（数据经审计）
（二）润邦海洋
１、公司名称：南通润邦海洋工程装备有限公司
２、注册地址：启东市惠萍镇拥政村中心路西侧
３、法定代表人：吴建
４、注册资本：３０，０００万元人民币
５、经营范围：海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务，１０万吨及１０万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
６、成立日期：２０１１年１月３０日
７、与本公司关系：润邦海洋为公司的全资子公司。
８、最近一期财务状况：２０１１年度，润邦海洋实现营业收入２０，５２２．８３万元，实现净利润１，０９７．４０万元。截止２０１１年１２月３１日，总资产６０，７６１．９５万元，净资产５５，０９７．４０万元。（数据经审计）
三、担保具体事项
１、担保方式：连带责任担保
２、合计最高担保额度：人民币２３５，０００万元
３、有效期及授权：自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会召开之日。在以上额度内发生的担保事项，授权公司法定代表人或南通润邦重机有限公司法定代表人与银行签订相关担保协议，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。
四、累计担保数量
截至披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为１５１，３６６．６０万元，实际担保余额为６１，２３３．３０万元。实际担保余额占公司２０１１年末经审计的总资产和净资产的比例分别为２３．７９％和３０．２６％。其中，已批准的公司对子公司累计担保额度为１２３，１００万元，实际担保余额为４７，１００万元。
本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为２９６，３６６．６０万元，占２０１１年末经审计总资产和净资产的比例分别为１１５．１３％ 和１４６．４７％。其中公司对子公司担保的总额度为２６８，１００．００万元。（以上计算均为合并报表口径）
公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％，按照相关规定，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
五、董事会意见
公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。
六、监事会意见
公司子公司南通润邦重机有限公司、南通润邦海洋工程装备有限公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
七、独立董事意见
公司本次为子公司提供担保是为了满足子公司正常生产经营需要，对其提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。
本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１２年４月１０日
证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１６
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１２年４月７日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下：
因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请新增不超过人民币２０亿元综合授信。
公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会召开之日，公司授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１２年４月１０日
证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－ ０１７
江苏润邦重工股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１２年４月７日，江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的完成时间及变更部分募集资金用途。该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２７号文核准，２０１０年９月向社会公开发行人民币普通股股票５，０００万股，每股发行价格２９．００元，募集资金总额为１４５，０００万元，扣除发行费用６，２７１．９８万元，本次募集资金净额为１３８，７２８．０２万元，经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字［２０１０］第１０６３号验资报告验证。本次公开发行股票募集资金已于２０１０年９月２０日前存入公司募集资金专用账户。
二、募集资金的使用情况
（一）募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中所披露的募集资金投资计划，公司使用募集资金共计９４，９３５万元投资“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”、“舱口盖生产综合技术改造项目”三个项目。
２０１１年１月２１日，公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》，同意公司使用超募资金约１０，８０３万元购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带约７７５亩土地。（以下简称“购买储备用地项目”）
２０１１年３月１８日，公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金１８，０００万元投资建设“重型装备总装基地项目”（项目总投资３６，０００万元，其中使用超募资金１８，０００万元，银行贷款１８，０００万元）。
２０１１年１０月２１日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金约１５，０５４．５９万元永久性补充公司流动资金。
２０１１年１１月１４日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金专户剩余资金约为７１６万元（主要为超募资金存放期间利息收入）永久性补充流动资金。本次超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金后，公司所有超募资金均有使用计划。
公司募集资金具体投资计划汇总如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额
（万元） |
| １ | 起重装备产业化项目 | ６２，７２７．００ |
| ２ | 海洋工程装备项目 | ２５，１９７．００ |
| ３ | 舱口盖生产综合技术改造项目 | ７，０１１．００ |
| ４ | 重型装备总装基地项目 | １８，０００．００ |
| ５ | 购买储备用地项目 | １０，７３８．４３ |
（二）募集资金投资项目投资进度情况
截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金投资项目投资进度情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额
（万元） | 截至２０１１年底累计投入金额（万元） | 投资进度 |
| １ | 起重装备产业化项目 | ６２，７２７．００ | ３１，０７４．４３ | ４９．５４％ |
| ２ | 海洋工程装备项目 | ２５，１９７．００ | ４，４９６．２８ | １７．８４％ |
| ３ | 舱口盖生产综合技术改造项目 | ７，０１１．００ | ７６１．３３ | １０．８６％ |
| ４ | 重型装备总装基地项目 | １８，０００．００［注１］ | １３，７５１．９８ | ７６．４０％［注２］ |
| ５ | 购买储备用地项目 | １０，７３８．４３ | ５００．００ | ４．６６％ |
| 合计 | — | １２３，６７３．４３ | ５０，５８４．０２ | － |
注１：项目总投资为３．６亿元，其中使用超募资金１８，０００万元，银行贷款１８，０００万元。
注２：以总投资３．６亿元为计算基准，投资进度为３８．２０％。
三、调整部分募投项目完成时间的情况说明
（一）调整部分募集资金投资项目完成时间的原因
１、起重装备产业化项目
根据公司《招股说明书》中披露，“起重装备产业化项目”项目建设周期为二年。截止２０１１年１２月３１日，该募投项目累计已投入３１，０７４．４３万元，投资完成率为４９．５４％。公司起重装备产品的市场需求主要取决于国内外固定资产投资情况。鉴于国内外经济发展增速趋缓，起重装备市场需求发生变化，因此公司有序放缓了该募投项目的投资进度并计划调整该募投项目建设期，项目建设完成时间由２０１２年９月１日延长至２０１３年９月３０日。
２、海洋工程装备项目
根据公司《招股说明书》中披露，“海洋工程装备项目”项目建设周期为二年。截止２０１１年１２月３１日，该募投项目累计投资４，４９６．２８万元，投资完成率为１７．８４％，低于《招股说明书》中披露的投资进度。公司上市后南通市及启东市政府给予了非常大的支持力度，公司获得了具有长江岸线资源的土地，更有利于该项目实施。公司履行相关程序后于２０１１年１月变更了该募投项目的实施主体和实施地点，上述变更前公司花费了近半年时间进行筹备，以及因为实施主体变更为南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”），而润邦海洋为新成立的公司，成立之后需要进行相应的完善和磨合，因此项目实际实施过程有些滞后，鉴于此，公司计划调整该募投项目建设期，项目建设完成时间由２０１２年９月１日延长至２０１３年９月３０日。
３、重型装备总装基地项目
根据公司２０１１年３月１日《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的公告》（公告编号：２０１１－０１５）披露，“重型装备总装基地项目”项目建设周期为一年。截止２０１１年１２月３１日，该项目累计投资１３，７５１．９８万元，投资完成率为３８．２０％。重型装备总装基地项目主要为公司起重装备产业化项目及海洋工程装备项目进行配套，由于前述两个项目完成时间的延后，公司计划调整该募投项目建设期，有序放缓该募投项目的投资进度，项目建设完成时间由２０１２年６月３０日延长至２０１３年９月３０日。
以上项目完成时间调整后的情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 原预计完工日期 | 调整后的完工日期 |
| １ | 起重装备产业化项目 | ２０１２年９月１日 | ２０１３年９月３０日 |
| ２ | 海洋工程装备项目 | ２０１２年９月１日 | ２０１３年９月３０日 |
| ３ | 重型装备总装基地项目 | ２０１２年６月３０日 | ２０１３年９月３０日 |
（二）调整部分募投项目完成时间存在的风险以及对公司的影响
１、公司本着谨慎投资的原则使用募集资金，本次公司计划调整部分募集资金投资项目建设完成时间有利于保护公司和股东整体利益，符合公司长远发展的要求。
２、本次调整计划仅延长了项目的完成时间，没有改变项目本身的投资方向，不会对公司实施上述项目造成实质性的影响。上述拟调整的项目所面临的风险与公司在《招股说明书》及相关公告中所提示的风险相同。
四、变更公司部分募集资金用途的情况说明
（一）部分募集资金用途拟变更情况
公司计划终止实施募集资金投资项目——“舱口盖生产综合技术改造项目”，将“舱口盖生产综合技术改造项目”剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目——“重型装备总装基地项目”。
１、“舱口盖生产综合技术改造项目”的基本情况
公司《招股说明书》中披露公司使用募集资金７，０１１万元投资“舱口盖生产综合技术改造项目”，项目实施的主要内容为：１、焊接机器人技术改造工程；２、油漆车间改造工程；３、数控切割设备技术改造工程。公司实施“舱口盖生产综合技术改造项目”，主要是为了提升产品品质、提高效率、改善作业环境等。项目建设周期为３年，预计完工时间为２０１３年９月１日，该项目完工后预计每年可产生直接效益５０２．１６万元。
２、终止“舱口盖生产综合技术改造项目”的原因
（１）截至２０１１年１２月３１日，公司“舱口盖生产综合技术改造项目”已累计投入募集资金约７６１．３３万元，投资完成率为１０．８６％，剩余募集资金约为６，２４９．６７万元，低于《招股说明书》中披露的投资进度。舱口盖属于船舶配套产品，与船舶市场紧密关联。金融危机发生以后，对船舶市场造成很大冲击，处于比较低迷状态，鉴于此公司放缓了该募投项目的投资进度，导致该募投项目的投资进展比较缓慢。
（２）根据对经济形势和市场环境判断，船舶市场复苏尚需时日，而且即使船舶市场逐渐恢复，也不可能达到上一轮的鼎盛，对于船舶配套产品的需求也将趋于平缓。经过前期实施的技改，公司通过现有生产线能满足今后几年公司舱口盖订单的生产需要，公司继续进行舱口盖生产综合技术改造的必要性发生了改变，因此公司计划终止“舱口盖生产综合技术改造项目”的后续投资，将该项目剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目——“重型装备总装基地项目”。
３、终止“舱口盖生产综合技术改造项目”后剩余资金的安排
“重型装备总装基地项目”总投资３．６亿元，其中使用超募资金１．８亿元，银行贷款１．８亿元，实施主体为公司全资子公司——南通润邦海洋工程装备有限公司。为提高募集资金的使用效率，减少银行借款，降低财务费用，公司计划将终止“舱口盖生产综合技术改造项目”后的剩余资金约为６，６１６．７０万元（含存储利息，具体金额以划账日金额为准，该部分资金将全部用于增加南通润邦海洋工程装备有限公司资本公积，不增加其注册资本），划转完成后公司将对舱口盖生产综合技术改造项目募集资金专户进行销户处理。
４、拟投入项目的基本情况和存在风险说明
公司于２０１１年３月１日在深圳证券交易所网站披露了“重型装备总装基地项目”的详细情况，项目可能存在的风险，如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险与公司在相关公告中提示的风险相同。
在项目实施过程中，公司将加强募集资金的使用和管理，确保募集资金使用合法、有效。
５、本次变更公司部分募集资金用途对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则变更部分募集资金用途，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益。公司本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。
五、相关核查及审议程序
１、董事会决议
公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的完成时间及变更部分募集资金用途。上述议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。
２、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途，符合公司募投项目建设的实际情况及公司发展需要，符合公司全体股东利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公司本次调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途事项。
３、独立董事意见
（１）公司本次根据募投项目的实际投资进度，审慎调整“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”、“重型装备总装基地项目”的完成时间，有利于保证上述募投项目的建设质量，更有效地使用好募集资金，符合公司的实际情况，符合公司全体股东利益，同意公司本次关于上述三个项目完成时间的调整。
（２）公司本次拟终止实施募投项目“舱口盖生产综合技术改造项目”并将该募投项目的剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目“重型装备总装基地项目”，有利于提高募集资金的使用效率，能有效的降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益，符合有关法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司终止实施募投项目“舱口盖生产综合技术改造项目”并将该募投项目的剩余资金转为投入到另一个募集资金投资项目“重型装备总装基地项目”。
４、保荐机构意见
（１） 润邦股份本次拟调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的行为是管理层充分考虑经济形势、市场状况并结合项目情况后作出的安排，有利于募投项目的顺利实施，有利于募投项目产生较好的经济效益。
（２） 润邦股份本次募投项目调整事项履行了必要的程序，及时通知了保荐机构，独立董事和监事会发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。西南证券对润邦股份本次拟调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的事项无异议。
（３） 本次拟调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的事项尚需提交润邦股份股东大会审议通过。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１２年４月１０日
证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１８
江苏润邦重工股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立子公司概述
１、２０１２年４月７日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立子公司“江苏普腾停车设备有限公司”（暂定名）。上述设立子公司事项无需提交股东大会审议。
２、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
１、公司名称：江苏普腾停车设备有限公司
２、注册地址：江苏省南通市
３、注册资本：人民币４０００万元
４、经营范围：停车设备、机械设备、物料工装搬运设备、仓储式设备、电子产品及其零配件的生产、销售；停车设备相关技术的出售；提供停车设备的售前、售后及租赁服务；机械式停车设备的安装、改造和维修；停车设备的装修装饰、地基、水电等配套工程的施工；与停车设备有关的停车设施的建设、经营、转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）
５、本公司持股比例：１００％
以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。
三、设立子公司对公司的影响
停车设备行业发展空间广阔，设立子公司有助于不断提高专业能力和服务能力，进一步拓展公司立体停车设备业务，增强公司的盈利能力。
四、风险提示
公司设立上述子公司可能存在因政策、经营管理、市场、技术等因素导致的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关规定及时披露设立子公司事项的进展情况。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１２年４月１０日
证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０１９
江苏润邦重工股份有限公司
关于召开２０１１年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决定，于２０１２年５月１１日（星期五）召开２０１１年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会。
２、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
３、会议召开日期和时间：２０１２年５月１１日（星期五）上午１０：００开始，会期半天。
４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
５、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号公司会议室。
６、出席对象：
（１） 截至２０１２年５月７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（２） 公司董事、监事和高级管理人员；
（３） 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；
２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；
３、审议《２０１１年年度报告》及摘要；
４、审议《２０１１年度财务决算报告》；
５、审议《２０１１年度利润分配预案》；
６、审议《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬方案的议案》；
７、审议《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的议案》；
８、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
９、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；
１０、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
１１、审议《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》；
１２、审议《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》。
上述第一项议案、第三至十二项议案经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，第二项议案经公司第一届监事会第十七次会议审议通过。详细内容刊登于２０１２年４月１０日巨潮网。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记办法
１、 登记时间：２０１２年５月８日—５月９日。（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）
２、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号）
３、登记方式：
（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于２０１２年５月１０日到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。
４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、其他事项
１、联系方式
联系电话：０５１３－８０１００２０６
传真号码：０５１３－８０１００２０６
联系人：刘聪 张璐
通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号
邮政编码：２２６０１０
２、与会股东食宿及交通费用自理
附件：授权委托书
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１２年４月１０日
附件
江苏润邦重工股份有限公司
２０１１年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于２０１２年５月１１日（星期五）召开的江苏润邦重工股份有限公司２０１１年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行 | １０７２７００１０４０９９９９８９ | ４３７，９３０，２１０．４０ | ０．００ | 超募资金专户（已销户） |
| 中国工商银行股份有限公司南通人民路支行 | １１１１８２１２２９１００５１５７７０ | ７０，１１０，０００．００ | ４，７００，８２１．００ | 舱口盖生产综合技术改造项目资金专户 |
| 中国银行股份有限公司南通港闸支行 | ５１１８５８２２７６９０ | ６２７，２７０，０００．００ | ７，３３９，７９８．７２ | 起重装备产业化项目资金专户 |
| 交通银行股份有限公司南通南大街支行 | ３２６００８６０８０１８１７００７１６７６ | ２５１，９７０，０００．００ | ３５６，８３９．５８ | 海洋工程装备项目资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司南通分行 | ４９０１０１４１７０００２１８２ | ０．００ | ２２，９５７，２４３．５２ | 重型装备总装基地项目资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司启东支行 | ３２００１６４７６５００５２５００７４６ | ０．００ | １，６３５，３１５．６２ | 购买储备用地项目资金专户 |
| 合 计 | － | １，３８７，２８０，２１０．４０ | ３６，９９０，０１８．４４ | － |
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：２０１２年 月 日
证券代码：００２４８３ 股票简称：润邦股份 编号：２０１２－０２０
江苏润邦重工股份有限公司
关于举行２０１１年年度报告网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月１７日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴建先生，独立董事吴铭方先生，副总裁兼财务总监李晓琴女士，副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生，保荐代表人兰时嘉先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１２年４月１０日
江苏润邦重工股份有限公司
２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，编制了公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［２０１０］１２２７号），公司以公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）股票，发行数量不超过５，０００．００万股，并于２０１０年９月２０日完成了５，０００．００万股人民币普通股（Ａ股）股票的发行工作。每股发行价人民币２９．００元，募集资金总额为人民币１，４５０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币６２，７１９，７８９．６０元，募集资金净额为人民币１，３８７，２８０，２１０．４０元，经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字［２０１０］第１０６３号验资报告。此次公开发行股票募集资金已于２０１０年９月２０日前存入本公司募集资金账户。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《润邦股份募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，２０１０年１０月１９日公司与西南证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司南通人民路支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，全资子公司南通润邦重机有限公司与西南证券股份有限公司及中国银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金三方监管协议》；２０１１年２月２５日全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与西南证券股份有限公司及交通银行股份有限公司南通南大街支行、中国建设银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》；２０１１年４月２９日全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与中国民生银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至２０１１年１２月３１日止，募集资金专户活期存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 募集资金总额 | １３８，７２８．０２ | 本年度投入募集资金总额 | ５３，８６２．３９ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ６５，６３８．６１ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 起重装备产业化项目 | －－ | ６２，７２７．００ | ６２，７２７．００ | ６２，７２７．００ | １９，４１６．７２ | ３１，０７４．４３ | ３１，６５２．５７ | ４９．５４％ | ２０１２．９ | ０．００ | －－ | 否 |
| 海洋工程装备项目 | －－ | ２５，１９７．００ | ２５，１９７．００ | ２５，１９７．００ | ４，４９６．２８ | ４，４９６．２８ | ２０，７００．７２ | １７．８４％ | ２０１２．９ | ０．００ | －－ | 否 |
| 舱口盖生产综合技术改造项目 | －－ | ７，０１１．００ | ７，０１１．００ | ７，０１１．００ | ６４２．８２ | ７６１．３３ | ６，２４９．６７ | １０．８６％ | ２０１３．９ | ０．００ | －－ | 是 |
| 承诺投资项目小计 | －－ | ９４，９３５．００ | ９４，９３５．００ | ９４，９３５．００ | ２４，５５５．８２ | ３６，３３２．０４ | ５８，６０２．９６ | ３８．２７％ | －－ | ０．００ | －－ | －－ |
| 超募资金投向 | |
| 重型装备总装基地项目 | －－ | １８，０００．００ | １８，０００．００ | １８，０００．００ | １３，７５１．９８ | １３，７５１．９８ | ４，２４８．０２ | ７６．４０％ | ２０１２．６ | ０．００ | －－ | 否 |
| 购买储备用地项目 | －－ | １０，７３８．４３ | １０，７３８．４３ | １０，７３８．４３ | ５００．００ | ５００．００ | １０，２３８．４３ | ４．６６％ | ２０１３．６ | ０．００ | －－ | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | | | １５，０５４．５９ | １５，０５４．５９ | １５，０５４．５９ | １５，０５４．５９ | ０．００ | １００．００％ | | | | |
| 超募资金投向小计 | | ２８，７３８．４３ | ４３，７９３．０２ | ４３，７９３．０２ | ２９，３０６．５７ | ２９，３０６．５７ | １４，４８６．４５ | | | | | |
| 合计 | | １２３，６７３．４３ | １３８，７２８．０２ | １３８，７２８．０２ | ５３，８６２．３９ | ６５，６３８．６１ | ７３，０８９．４１ | | | ０．００ | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 重型装备总装基地项目正在实施过程中；
购买储备用地项目正在实施过程中。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | １、根据对经济形势和市场环境判断，船舶市场复苏尚需时日，而且即使船舶市场逐渐恢复，也不可能达到上一轮的鼎盛，对于船舶配套产品的需求也将趋于平缓。经过前期实施的技改，公司通过现有生产线能满足今后几年公司舱口盖订单的生产需要，公司进行舱口盖生产综合技术改造的必要性发生了改变，因此公司计划终止“舱口盖生产综合技术改造项目”。
２、公司将根据募投项目投资进度和经济形势对募集资金投资项目投资计划进行适当调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 根据公司董事会及股东大会决议，公司使用超募资金１０７，３８４，２８８．１１元投资“购买储备用地项目”，１８０，０００，０００元投资“重型装备总装基地项目”，１５７，７１４，４０７．１４元永久性补充流动资金（其中存款利息７，１６８，４８４．８５元），公司所有超募资金均有使用计划。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于２０１１ 年２月２８日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金１３，０００ 万元补充公司流动资金，其中来自海洋工程装备项目募集资金专户的资金为７，０００万元，起重装备产业化项目募集资金专户的资金为６，０００万元。截止２０１１年８月４日，１３，０００万元已全部归还到募集资金专用账户。
公司于２０１１年８月６日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金１３，０００万元补充公司流动资金，其中来自海洋工程装备项目募集资金专户的资金为８０００万，起重装备产业化项目募集资金专户的资金为５０００万（实际转出２０００万）。本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。截止２０１１年１２月３１日，１０，０００万元尚未归还到募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续按照募投计划投入，同时在不影响募集资金使用的情况下，将闲置资金暂时补充公司流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
公司募集资金专户实际收到募集资金总额１，４５０，０００，０００．００元，另扣除发行相关费用６２，７１９，７８９．６０元，募集资金净额为１，３８７，２８０，２１０．４０元。根据招股说明书披露，公司运用本次募集资金９４，９３５万元投资于“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”和“舱口盖生产综合技术改造项目”，其余为超募资金。
２０１１年１月２１日，公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》，同意公司使用超募资金约１０，８０３万元购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带约７７５亩土地。（即“购买储备用地项目”）
２０１１年３月１８日，公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金１８，０００万元投资建设“重型装备总装基地项目”（项目总投资３６，０００万元，其中使用超募资金１８，０００万元，银行贷款１８，０００万元）。（即“重型装备总装基地项目”）
２０１１年１０月２１日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金约１５，０５４．５９万元永久性补充公司流动资金。
２０１１年１１月１４日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金专户剩余资金约为７１６万元（主要为超募资金存放期间利息收入）永久性补充流动资金。本次超募资金专户剩余资金永久性补充流动资金后，公司所有超募资金均有使用计划。
为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司、西南证券股份有限公司与募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款方式存放募集资金，按中国人民银行公布的利率执行。截至２０１１年１２月３１日止，募集资金以定期存款或通知存款方式存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| １ | 《２０１１年度董事会工作报告》 | | | | |
| ２ | 《２０１１年度监事会工作报告》 | | | | |
| ３ | 《２０１１年年度报告》及摘要 | | | | |
| ４ | 《２０１１年度财务决算报告》 | | | | |
| ５ | 《２０１１年度利润分配预案》 | | | | |
| ６ | 《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬方案的议案》 | | | | |
| ７ | 《关于预计公司２０１２年度日常关联交易情况的议案》 | | | | |
| ８ | 《关于为子公司提供担保的议案》 | | | | |
| ９ | 《关于公司向银行申请授信的议案》 | | | | |
| １０ | 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》 | | | | |
| １１ | 《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》 | | | | |
| １２ | 《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》 | | | | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
１、募集资金实际使用情况详见本报告附件１《募集资金使用情况对照表》。
２、募集资金投资项目的情况说明
鉴于国内外经济发展增速趋缓，公司有序放缓了部分募投项目的建设进度。截至２０１１年１２月３１日，公司各募投项目的投资进度详见本报告附件１《募集资金使用情况对照表》。
公司将根据募投项目投资进度和经济形势对募集资金投资项目投资计划进行适当调整。
３、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至２０１１年１２月３１日，公司所有募集资金投资项目处于建设投入期，尚未发挥整体效益。
四、募集资金投资项目变更情况说明
２０１１年１月２１日，公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更了公司募投项目“海洋工程装备项目”的实施主体和实施地点，未变更募集资金投向，公司募集资金按规定管理和使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
２０１１年度，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件１：募集资金使用情况对照表
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１２年 ４月７日
附表 募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司南通人民路支行 | １１１１８２１２１４１００１２１９５９ | ３０，０００，０００．００ | 定期存款 |
| １１１１８２１２１４１００１２１９５９ | ２０，０００，０００．００ | 定期存款 |
| １１１１８２１２１４１００１２１９５９ | ５，０００，０００．００ | 定期存款 |
| １１１１８２１２１４１００１２２０６３ | ３，０００，０００．００ | 通知存款 |
| 中国银行股份有限公司南通港闸支行 | ４８４５５８２３６８５９ | ５０，０００，０００．００ | 定期存款 |
| ７０，０００，０００．００ | 定期存款 |
| １５４，０００，０００．００ | 定期存款 |
| ４７９３５８２３７９９６ | ２５，０００，０００．００ | 通知存款 |
| 交通银行股份有限公司南通南大街支行 | ３２６００８６０８６０８５１０００４２６４ | ４５，０００，０００．００ | 定期存款 |
| ３２６００８６０８６０８５１０００４２６４ | ３０，０００，０００．００ | 定期存款 |
| ３２６００８６０８６０８５００００８０５２ | ５４，０００，０００．００ | 通知存款 |
| 中国民生银行股份有限公司南通分行 | ４９０１０１４３４０００１２５３ | ２０，０００，０００．００ | 通知存款 |
| 中国建设银行股份有限公司启东支行 | ３２００１６４７６５００４９６６６６６６ | ８０，０００，０００．００ | 定期存款 |
| ３２００１６４７６５００４９６６６６６６ | １７，０００，０００．００ | 定期存款 |
| ３２００１６４７６５００４９６６６６６６ | ５，０００，０００．００ | 通知存款 |
| 合 计 | － | ６０８，０００，０００．００ | － |
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