证券代码：６００１９６ 股票简称：复星医药 编号：临２０１２－０２０

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　第五届董事会第五十八次会议

　（临时会议）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议（临时会议）于２０１２年４月６日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　审议通过关于公司第五届董事会战略委员会成员调整的议案。

　经董事长提名，同意将公司第五届董事会战略委员会成员调整为陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、张维炯先生、韩炯先生，其中陈启宇先生任召集人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　董事会

　二零一二年四月九日