重要提示：

　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况

　二、 会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年４月９日（星期一）上午９：３０

　２、召开地点：广州市东方宾馆会展中心２号会议室

　３、召开方式：以现场投票表决方式召开

　４、召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会

　５、主持人：董事长冯劲

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　三、 会议的出席情况

　（一）股东出席的总体情况：

　出席会议的股东及股东代表共２名，代表持有公司的股份数１３９，０１３，９２２股，占公司股份总数的５１．５５％，其中具有表决权的股份数为１３９，０１３，９２２股，占公司股份总数的５１．５５％。

　（二）出席会议的人员：

　公司现任董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过公司２０１１年年度董事会报告；

　表决情况：

　同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（二）审议通过公司２０１１年年度监事会报告；

　表决情况：

　同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（三）审议通过公司２０１１年年度报告正文及摘要；

　表决情况：

　同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（四）审议通过公司２０１１年年度财务决算报告；

　表决情况：

　同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（五）审议通过公司２０１１年年度利润分配方案；

　表决情况：

　同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（六）审议通过关于２０１２年度续聘会计师事务所的议案；

　表决情况：

　同意１３９，０１３，９２２股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　五、 律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东中天律师事务所

　２、律师姓名：关伟、韩必东

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　广州市东方宾馆股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年四月九日