证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１２－０１０号

　四川西部资源控股股份有限公司

　第七届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于２０１２年４月９日以通讯方式召开，本次会议由董事长王成先生主持。公司董事会办公室于２０１２年４月６日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事７人，实到７人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体参会董事认真审议，形成如下决议：

　审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　表决结果：７票赞成票，０票反对，０票弃权

　同意公司以自有资金出资人民币３，０００万元，在贵州省投资设立全资子公司贵州西部资源能源有限公司（暂定名），相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。同时，授权公司管理层负责办理该公司设立的具体事宜。

　以上投资公告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（临２０１２－０１１号公告）。

　特此公告

　四川西部资源控股股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月１０日

　证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１２－０１１号

　四川西部资源控股股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　投资标的名称：贵州西部资源能源有限公司（暂定名，以下简称“贵州能源”）

　投资金额和比例：四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币３，０００万元，全部以货币资金方式出资，占注册资本的１００％。

　一、对外投资概述

　１、按照公司战略发展规划，为进一步完善公司产业发展布局，公司拟以自有资金出资人民币３，０００万元设立全资子公司贵州能源，持股比例为１００％。

　２、公司已于２０１２年４月９日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理该公司设立的具体事宜，该议案无需提交股东大会审议通过。

　３、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体的基本情况

　本次投资设立的公司为公司的全资子公司，无其他投资主体。

　三、投资标的的基本情况

　公司名称：贵州西部资源能源有限公司（暂定名）

　注册资本：３，０００万元人民币

　企业类型：有限责任公司

　资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金方式出资

　相关信息最终以当地工商行政管理部门核准登记为准。

　四、协议的主要内容

　本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

　五、本次投资的目的及对公司的影响

　为提升可持续发展能力，公司一直致力于资源的开发与扩张，投资设立该全资子公司主要是为继续推进公司发展战略，扩大资产规模和提高主营业务盈利能力。该子公司设立后，将以其为主体收购当地的矿产资源，进行矿产勘探、开采等活动，进一步丰富公司的产品结构，增加公司新的利润增长点。

　六、独立董事意见

　独立董事认为此次投资决策程序符合法定程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，实施该投资有利于全面推进公司的发展战略，扩大资产规模和提高主营业务盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　七、备查文件

　１、公司第七届董事会第十一次会议决议

　２、关于投资设立全资子公司的独立董事意见

　特此公告

　四川西部资源控股股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月１０日