特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司（下简称“本公司”）第五届董事会第十九次会议通知于２０１２年３月３１日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于２０１２年４月５日以传真表决方式举行，应收表决票９张，实收表决票９张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

一、审议通过公司《关于公司向金融机构借款额度的议案》

根据公司运营需要，为合理统筹融资工作，拟以公司持有的山东泰山能源有限责任公司８，８２０万股股权作为质押，分期分批向金融机构借款额度不超过４亿元人民币，借款期限为１２个月。主要用于偿还前期金融机构借款本金及相应利息，剩余资金补充公司正常运转资金。

为提高工作效率，公司董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求的时间进度，实施办理向金融机构借款融资相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票？

二、审议通过公司《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票？

公司董事会定于２０１２年４月２２日（星期日）上午９：００时，在公司三楼会议室，召开２０１２年第一次临时股东大会，审议如下事项：

审议公司《关于公司向金融机构借款额度的议案》

现将召开２０１２年第一次临时股东大会有关事宜公告如下：

１、 会议时间：公司拟于２０１２年４月年２２日（星期日）上午９：００时。

２、会议地点：公司三楼会议室

３、召开方式：现场投票

４、会议议题：

审议公司《关于公司向金融机构借款额度的议案》

５、会议出席对象

（１）本公司董事、监事及高级管理人员。

（２）截止２０１２年４月１６日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均可参加会议。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。（授权委托书附后）

６、会议登记办法

具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证，于２０１２年４月２０日至４月２１日（上午８：３０—１２：００时，下午１４：００—１６：３０时）前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

７、联系办法

公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路２２号

邮政编码：０１４０３０

联系电话：０４７２—２２０７０５８

传 真：０４７２—２２０７０５９

联 系 人：徐彦锋、巩晋萍

８、其它事项：会期半天，与会股东交通及食宿费自理。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月五日

附：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为包头明天科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席公司２０１２年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生／女士代表出席公司２０１２年第一次临时股东大会；

二、该代理人有表决权 ／无表决权 ；

三、该表决权具体指示如下：

序 号	议案名称	同意	反对	弃权
１	《关于公司向金融机构借款额度的议案》

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人股东账户： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

生效日期： ２０１２年４月 日至２０１２年４月 日

注：１、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；

２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。