本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年４月６日

　２、召开地点：福建省福州市洪山园路６８号招标大厦Ａ座六楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：副董事长邹金仁先生

　６、会议出席情况：出席会议股东（或委托代理人）２人，代表股份：８３，７２０，０７１股，占总股本３５１，５５８，３９４股的２３．８１％，

　７、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、提案审议和表决情况

　１、会议审议通过了《关于增补郑进华先生为公司董事的议案》。

　表决情况：８３，７２０，０７１票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。

　２、会议审议通过了《关于增补叶明珠女士为公司独立董事的议案》。

　表决情况：８３，７２０，０７１票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。

　３、会议审议通过了《公司固定资产管理制度》。

　表决情况：８３，７２０，０７１票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。

　四、律师出具的意见

　１、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

　２、律师姓名：吴江成、张健

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

　特此公告。

　福建实达集团股份有限公司

　２０１２年４月６日