股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１２－０１８

　天津汽车模具股份有限公司

　二〇一二年第一次临时股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１． 本次会议无否决或修改提案的情况；

　２． 本次会议无新提案提交审议。

　一、会议召开和出席情况

　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一二年第一次临时股东大会于２０１２年４月６日上午１０：００时，在天津空港经济区航天路７７号公司１０５会议室召开。参加本次大会的股东（或代理人）１１人，代表股份７９，５４８，８５７股，占公司总股本２０５，７６０，０００股的３８．６６％。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　本次会议由董事长常世平先生主持。

　二、议案审议表决情况

　１、审议通过了《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司２０１１年度日常关联交易超出年初预计范围的议案》；

　表决结果：关联股东常世平 （代表公司有表决权股份数１３，１９３，６００股）回避表决，同意６６，３５５，２５７股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的０％；弃权０股；占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　本公司聘请北京市浩风律师事务所孙宇、康晓蕾律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、《天津汽车模具股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议》

　２、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会之法律意见书》

　特此公告。

　天津汽车模具股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月６日

　股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１２－０１９

　天津汽车模具股份有限公司

　关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１２日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。公司２０１１年年度报告及摘要已刊登在２０１２年３月３０日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查阅。

　出席本次说明会的人员有：董事长常世平先生，总经理董书新先生，独立董事刘志远先生，董事会秘书任伟先生，财务总监邓应华先生，保荐代表人乔军文先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　天津汽车模具股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月６日