证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１２－０１７

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十七次会议于２０１２年４月５日召开，会议采用传真方式表决，应参加表决董事９人，实际表决董事９人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

　一、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　二Ｏ一二年四月五日