本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

２、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开的情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１２年４月６日下午２时３０分；

网络投票时间： ２０１２年４月５日至２０１２年４月６日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月６日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月５日下午３：００ 至２０１２年４月６日下午３：００ 的任意时间。

２、会议召开地点

公司本部十楼会议室

３、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

４、会议召集人

公司董事会

５、会议主持人

董事总经理黄振光先生。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计３７人，代表股份２９３，０４７，８５６股，占公司总股份数的６０．３３６１％。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有４人，代表股份数２８９，４７２，９４６股，占公司总股份数的５９．６００１％；

通过网络投票的股东共有３３人，代表股份数３，５７４，９１０股，占公司总股份数的０．７３６０％。

四、提案审议和表决情况

股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

审议通过《关于接受万泽集团对贷款抵押物提供现金反担保的议案》。

该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）和公司《章程》、《公司关联交易制度》的规定，上市公司关联股东万泽集团有限公司回避表决该议案。非关联股东３６人，代表股份１４，５４６，４２７股。

表决结果：同意１３，６７４，５２４股，占有效表决权股数９４．００６１％；反对６８２，７００股，占有效表决权股数４．６９３２％；弃权１８９，２０３股，占有效表决权股数１．３００７％。

名称	付方贤	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	王辉	沈俊敏	王效友	强国华	池晓雯	李晓鸿	凌湛	王峥慧
所持股数（股）	２，０００，０００	３４３，６０３	２５１，６００	１８９，９００	１５２，９００	１３４，０００	７９，４００	５９，９００	５１，５００	４９，９００
１．００	同意	同意２１４，３００股；未投１２９，３０３股	反对	反对	同意	同意	同意	弃权	同意	反对

五、网络投票前十大股东表决情况

六、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

２、律师姓名：彭文文、顾倩律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

七、备查文件

１、公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、广东信达律师事务所出具的《关于广东万泽实业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

二○一二年四月七日