本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

西藏矿业发展股份有限公司２０１１年年度分红派息方案已获２０１２年３月２９日召开的２０１１年度股东大会审议通过，本次分红派息、转增股本距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月，现将分红派息、转增股本事宜公告如下：

二、分红派息、转增股本方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本３１７，３１６，５８５股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

分红前本公司总股本为３１７，３１６，５８５股，分红后总股本增至４７５，９７４，８７７股。

三、本次分红派息日期

１ 权益分派股权登记日为：２０１２年４月１３日

２、除权除息日为：２０１２年４月１６日

３、无限售条件流通股的起始交易日为：２０１２年４月１６日

４、红利发放日：２０１２年４月１６日

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止２０１２年４月１３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本方法

１、本次转增股份于２０１２年４月１６日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利股息将于２０１２年４ 月１６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、股本变动结构表

	变动前股本		转增股本	变动后股本
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	４１，６７６，６３６	１３．１３％	２０，８３８，３１８	６２，５１４，９５４	１３．１３％
无限售条件股份	２７５，６３９，９４９	８６．８７％	１３７，８１９，９７４	４１３，４５９，９２３	８６．８７％
股份总数	３１７，３１６，５８５	１００．００％	１５８，６５８，２９２	４７５，９７４，８７７	１００．００％

七、调整相关参数

本次实施转增股本后，按新股本４７５，９７４，８７７股摊薄计算，２０１１ 年度每股收益为０．０７元。

八、有关咨询办法

１、联系地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路８号

２、咨询联系人：王迎春、仁增曲珍

３、咨询电话：０８９１－６８７２０９５ ０２８－８５３５５６６１

４、传真号码：０８９１－６８７３１３２

九、备查文件

１．公司２０１１年年度股东大会决议及公告；

２．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

２０１２年４月６日