证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１２－００９

中国南玻集团股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于２０１２年４月６日以通讯形式召开。会议通知已于２０１２年４月１日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于东莞太阳能玻璃一、二期熔窑冷修升级改造的议案》。

本公司下属子公司——东莞南玻太阳能玻璃有限公司（以下简称“太阳能玻璃”）三期日熔量６５０吨太阳能玻璃项目已顺利点火投产，运行稳定有序，成品率稳步提升。三期项目以天然气为燃料，在熔窑设计方面也更先进，更环保。

一、二期日熔量共５００吨太阳能玻璃项目采用重油为燃料，随着国际原油价格的飚升，生产成本也随之不断升高。同时，其烟气既须进行脱硫脱销处理，又无法用于余热发电，在增加生产线环保成本的同时，也无法对烟气的余热进行有效利用，进一步增加了熔炉的运营成本。目前，一、二期熔炉由于生产成本较高，致使产品面临极大的市场竞争压力。

为积极应对目前一、二期熔窑所面临的问题，董事会同意对太阳能玻璃一、二期项目进行停产冷修，并择机按三期的模式进行升级改造。由于三期项目已顺利投产，其产能规模大于一、二期项目，生产成本也有较大幅度下降，因此一、二期项目的冷修改造将对公司经营产生积极影响。项目改造后将以高效、环保、节能的生产配置巩固和提升公司在太阳能玻璃领域的行业地位及市场竞争优势。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月七日

证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１２－０１０

中国南玻集团股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月３１日至２０１２年３月３１日

２、预计的业绩：同向下降

３、业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：约７１％	盈利：４１，５３１万元
	盈利：约12,000万元
基本每股收益	盈利：约０．０６元	盈利：０．２元注

注：上年同期基本每股收益已经根据最新股本调整。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

① 受国家宏观调控及季节因素影响，一季度平板玻璃销售价格仍处低位，而平板玻璃的主要原材料价格维持高位，两者造成公司平板玻璃盈利同比大幅度下降。

② 受欧债危机、欧洲光伏补贴削减等因素影响，一季度太阳能光伏行业仍旧低迷，多晶硅、电池组件产品及太阳能玻璃销售价格较去年同期下降幅度较大，公司太阳能产业盈利同比大幅度下降。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估算，公司２０１２年一季度实际盈利情况以公司２０１２年一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月七日

证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１２－０１１

中国南玻集团股份有限公司

关于非公开发行Ａ股股票方案到期

失效的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２０１１年４月７日召开了２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司２０１１年非公开发行Ａ股股票方案的议案》等相关议案。该议案决议有效期为：自公司股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

鉴于当前资本市场环境及产业环境均发生了较大变化，公司非公开发行Ａ股股票事宜未取得实质性进展，公司经审慎研究论证，决定不再向股东大会申请决议延期。截至本公告日，公司未实施本次非公开发行方案。至此，该非公开发行Ａ股股票方案因上述股东大会决议的失效而自动终止。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月七日