本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１１年７月２８日，中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立金融产品投资子公司的议案》，同意公司向中国证监会申请设立全资子公司从事金融产品投资，初始投资额为人民币３０亿元。２０１１年１２月２３日，公司２０１１年第五次临时股东大会同意在公司《章程》中增加相关经营范围的描述，即：“公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务”。该等公司《章程》重要条款的变更已获深圳证监局核准。

　２０１２年４月１日，该全资子公司的工商登记手续已办理完毕，并领取了营业执照，具体信息如下：

　公司名称：中信证券投资有限公司

　住所：青岛市崂山区深圳路２２２号国际金融广场１号楼２００１户

　法定代表人姓名：葛小波

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：许可经营项目：金融产品投资，证券投资，投资咨询。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

　注册资本：１５亿元人民币（说明：初期出资为１５亿元，可视其经营情况另行增资。）

　特此公告。

　中信证券股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月５日