本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为２９５，２００，０００ 股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年４月１０日

一、本公司２００８年非公开发行股票相关情况

锦州港股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）非公开发行方案及相关事宜于２００８年６月２３日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并于２００８年７月１１日经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过。２００８年９月３日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行申请获得有条件通过。２００８年１２月１７日，公司收到中国证监会下发的《关于核准锦州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００８］１４０２号）文件，核准公司向大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）发行人民币普通股２４，６００万股，发行价格为人民币７．７７元／股。２００９年３月３１日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增Ａ股股份的登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，本公司总股本增至１，３０１，４８９，４７５股，本次非公开发行结果已于２００９年４月１日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、持有非公开发行股份股东对限售股份上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，大连港集团承诺：其所持有的本次发行新增股份自发行结束之日起三十六个月内不予转让。限售期内，大连港集团严格遵守限售承诺。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况和股东持股变动情况

２００９年５月８日召开的锦州港股份有限公司二〇〇八年年度股东大会审议通过《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，２００８年度公司以非公开发行后股本１，３０１，４８９，４７５股为基数，向公司股东每１０股送１．５股，每１０股派发现金０．３元（含税）；以非公开发行后股本１，３０１，４８９，４７５股为基数，以资本公积金向公司股东每１０股转增０．５股。本次送转股方案实施后，公司总股本为１，５６１，７８７，３７０股。大连港集团持有本公司股份３０３，５５２，６４１股，占公司总股本的１９．４４％，其中持有本公司限售流通股为２９５，２００，０００股，占公司总股本的１８．９０％。

四、非公开发行限售股份本次上市流通情况

１． 本次可上市流通数量为：２９５，２００，０００股，占本公司总股本的１８．９０％；

２． 本次可上市流通日期为：２０１２年４月１０日；

３． 本次可上市流通股份的具体情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量	比例 （％）	数量	比例 （％）	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	２９５，２００，０００	１８．９	－２９５，２００，０００	－１８．９	０	０
１、国家持股	０	０			０	０
２、国有法人持股	２９５，２００，０００	１８．９	－２９５，２００，０００	－１８．９	０	０
３、其他内资持股	０	０			０	０
其中： 境内非国有法人持股	０	０			０	０
境内自然人持股	０	０			０	０
４、外资持股	０	０			０	０
其中： 境外法人持股	０	０			０	０
境外自然人持股	０	０			０	０
二、无限售条件流通股份	１，２６６，５８７，３７０	８１．１	２９５，２００，０００	１８．９	１，５６１，７８７，３７０	１００
１、人民币普通股	１，０４３，７８０，４００	６６．８	２９５，２００，０００	１８．９	１，３３８，９８０，４００	８５．７
２、境内上市的外资股	２２２，８０６，９７０	１４．３			２２２，８０６，９７０	１４．３
３、境外上市的外资股	０	０			０	０
４、其他	０	０			０	０
三、股份总数	１，５６１，７８７，３７０	１００	０		１，５６１，７８７，３７０	１００

五、股本变动情况表

发行对象	股份数量 （股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）	本次上市数量 （股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
大连港集团有限公司	２９５，２００，０００	１８．９０	２９５，２００，０００	０
合计	２９５，２００，０００	１８．９０	２９５，２００，０００	０

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

二〇一二年四月五日