本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　骅威科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）在２０１１年１２月１４日召开的第二届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过了《关于拟在上海设立控股子公司的议案》，决定在上海投资设立控股子公司，内容详见公司于 ２０１１年１２月１５日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于拟在上海设立控股子公司的公告》。

　２０１２年３月３１日，公司投资并控股的子公司完成工商注册登记，取得上海市工商行政管理局普陀分局颁发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

　名称：上海民脉文化发展有限公司

　注册号：３１０１０７０００６５０１０９

　住所： 上海市普陀区长寿路８６８号１９０５室

　法定代表人姓名： 缪立民

　注册资本：人民币壹仟万元

　实收资本：人民币壹仟万元

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　经营范围：广告设计、制作、发布、代理，实业投资，投资管理，动漫设计，知识产权代理（除专利代理），文化艺术交流策划（除演出、除经纪），会展会务服务，动漫产品（除专项）、玩具、模型、婴幼儿用品（除专项）、工艺品（除专项）、文化体育用品及器材的研发及销售，批发非实物方式：预包装食品（不包含熟食卤味、冷冻冷藏）；从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　成立日期：２０１２年３月３１日

　营业期限：２０１２年３月３１日至２０４２年３月３０日

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司董事会

　二○一二年四月五日