本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议的通知及召开情况

　（一）会议通知时间

　本次股东大会的会议通知于２０１２年３月１６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

　（二）召集人：公司董事会

　（三）会议召开时间：２０１２年３月３１日上午９：３０

　（四）会议召开地点：南京市中华路５０号弘业大厦十二楼会议室

　（五）主持人：李结祥先生

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　与会股东及股东代表共７名，代表股份数为６３，４０８，２０２股，占公司总股本的２５．７０ ％。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问王林、席庆童律师出席并见证了本次会议。

　三、提案的审议和表决情况

　《关于挂牌转让部分募集资金项目所涉及资产及所得资金使用投向的议案》

　同意：６３，４０８，２０２股，占出席会议有表决权股份的１００％；

　四、律师见证情况

　本次股东大会经金鼎英杰律师事务所王林、席庆童律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　（一）经与会董事签字确认的公司２０１２年第一次临时股东大会会议记录及决议；

　（二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　江苏弘业股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月６日