本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第四届董事会第二十次会议于２０１２年３月２８日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于２０１２年４月５日以通讯方式召开。本次会议应出席董事９名，实际参加表决董事９名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

　一、审议通过了“关于增资河北航天信息有限公司的议案”；

　根据河北航天信息有限公司（以下简称“河北航信”）业务开展的需要，该公司股东拟进行同比例增资。同意公司及下属全资子公司航天信息系统工程（北京）有限公司对河北航信以盈余公积和未分配利润转增方式进行增资。增资后河北航信注册资本由１０００万元变为３０００万元。公司以盈余公积金转增６１０．２万元，以未分配利润转增１１８９．８万元，出资额共计增加１８００万元，增资后公司对河北航信的控股比例不变。

　表决结果：９票同意，０票反对、０票弃权。

　二、审议通过了“关于投资设立福建爱信诺航天信息有限公司的议案”；

　同意公司与相关股东方共同投资设立福建爱信诺航天信息有限公司（暂定名，以工商核准结果为准），公司对新公司的投资金额为２５５万元，持有新公司股权比例为５１％。

　表决结果：９票同意，０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司

　董事会

　二○一二年四月六日