证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 编号：２０１２－００４

　四川国栋建设股份有限公司

　第七届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第十三次会议于２０１２年４月５日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　审议通过了《四川国栋建设股份有限公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》（具体内容刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月６日