本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无否决或变更提案事项。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年３月３１日上午９：３０

　２、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：副董事长徐亚黎先生

　６、本次会议通知及相关文件刊登在２０１１年６月１８日及２０１２年３月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上；

　７、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东和股东授权代表共７人，代表股份１１１，８３０，６３６股，占公司总股本的４７．５５％。

　公司董事、监事以及公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　１、《关于审议公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

　以１１１，８３０，６３６ 股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了该项议案；

　２、《关于审议公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

　以１１１，８３０，６３６ 股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了该项议案；

　３、《关于审议公司２０１１年财务决算报告的议案》；

　以１１１，８３０，６３６ 股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了该项议案；

　４、《关于审议公司２０１１年年度报告及年报摘要的议案》；

　以１１１，８３０，６３６股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了该项议案；

　５、《关于审议公司２０１１年度利润分配的议案》；

　以１１１，８３０，６３６ 股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了该项议案；

　６、《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；

　以１１１，８３０，６３６ 股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了该项议案；

　７、《关于审议修订＜公司章程＞的议案》；

　以１１１，８３０，６３６ 股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００ ％，通过了该项议案；

　五、独立董事述职

　公司独立董事向大会作了２０１１年度工作的述职报告。

　六、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　２、律师姓名：樊斌、彭丽雅、郭曼

　３、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　七、备查文件

　１、峨眉山旅游股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　二０一二年四月六日