证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１２－１５

　沈阳惠天热电股份有限公司

　第六届董事会２０１２年第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、公司第六届董事会２０１２年第三次临时会议通知于２０１２年３月３１日以电话方式发出；

　２、会议于２０１２年４月５日上午１０点在公司总部会议室召开；

　３、会议应到董事８名，实到董事８名；

　４、会议由董事长孙杰主持；

　５、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事举手表决作出如下决议：

　审议通过了《沈阳惠天热电股份有限公司内控规范实施工作方案》（内容详见公司刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的“内控规范实施工作方案”）。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　二○一二年四月六日