§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人（会计主管人员）王霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据单位：元

■

３．２ 主要财务指标单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司主营业务范围即总体经营情况

公司主要经营激光器、激光加工设备及成套设备、激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箔及包装材料、光器件与光通信模块、光学元器件、电子元器件。

２０１１年，华工科技坚持“以市场为牵引力，以技术为推动力”的发展策略，努力向高端制造和服务型制造转型、加强人力资源建设、提升技术创新能力、搭建国际市场平台、深化成本费用控制，进一步夯实公司产品经营基础；顺利完成定向增发的非公开发行，高校推动募投项目建设；设立投资平台，扩大融资渠道，积极进行资本经营。

２０１１年，公司在稳定发展原有产品市场的同时，积极进行新产品新技术的行业应用研究与市场推广，为客户提供高附加值的产品和服务，努力向高端制造和服务型制造转变。公司强化大客户战略，关注高端客户需求，对重点行业和重点客户进行资源倾斜，积极寻求与大客户的战略合作。公司分别与三江航天、武钢和美的集团达成战略合作，推进公司高端技术和产品在军工、冶金等领域的应用。

公司全年实现销售收入２２．０２亿元，同比增幅达９％；实现归属于母公司股东的净利润为２．１１亿元，同比下降１６ ％；扣除非经常性损益后的净利润１．５２亿元，同比增长２５％。

（二）公司各板块的经营情况及业绩分析

１、激光装备制造产业板块

２０１１年，激光公司实施一体化运作，建立统一的市场资源平台，实施统一的品牌推广和市场管理。公司以整体形象参加上海埃森展、德国慕尼黑展等１７次国内外大型展会；组织完成１７份行业报告，召开行业交流会１２次；充分利用校友资源，积极推进徐工、中联重科、广船国际和熔盛重工等大客户的开发。３月，成立机电分公司，实现激光公司内部配套。９月，成立深圳子公司，整合公司东南沿海地区市场和人才资源。２０１１年激光公司实现销售收入同比增长４９％。（不含华工团结收入）

２０１１年，精密激光系统事业部成立大客户部，集中优势资源进行高端客户开拓，在３Ｃ电子、快速消费品等行业的大客户销售规模持续扩大。事业部完成光纤传导焊接机新机型、４００Ｗ动力电池焊接机、ＬＣＤ背光板雕刻机等产品研发，在新能源领域实现光伏产品技术突破，并为行业重点客户完成产线配套。

法利莱坚持行业销售和大客户销售，加大高附加值产品的市场推广力度，ＤＭ、ＷＡＬＣ、ＤＦ等高附加值产品实现批量销售，Ｐｒｏｆｉｌｅ等传统低端产品销售占总销售比重下降，公司产品结构实现升级。公司与客户签订年度服务协议，在北京、浙江等１６个重点区域设立售后服务网点，为客户提供专业的维修、软件、备件销售等服务，延长公司产品价值链，２０１１年备件和服务销售同比增长６４％。

普纳泽推出Ｔｒｉｄｅｎｔ带钻、Ｈａｌｂｅｒｄ、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ等高附加值产品，实现了ＸＲＰ、Ｔｒｉｄｅｎｔ带钻等设备在矿山机械行业突破。公司扩大售后服务范围，由被动服务转变为主动服务，向客户提供维护和改造系统解决方案，实现销售收入１．４４亿元，同比增长２２％。

表面处理及再制造事业部成功开发了国际首创的光纤激光无序毛化系统和国内首台半导体移动加工修复系统，并实现销售。

２、光通信及无源器件产业板块

２０１１年，正源公司成为华为的战略合作供应商和中兴的核心供应商，成为诺西和惠普等公司的供应商，当选为年度中国光器件与辅助设备和原材料最具竞争力企业１０强，公司的客户影响力与行业地位有了显著提升。２０１１年，正源公司围绕ＳＦＰ系列、ＰＯＮ系列和高速项目三大产品系列，整合内外部优势资源，加快新产品、新工艺的研究，努力促进公司制造向高端的转变。公司完成６Ｇ和１０Ｇ ＳＦＰ模块研发和器件小批量销售，全面启动１０Ｇ ＸＦＰ和４０Ｇ产品研发工作；启动ＩＲ－ＣＵＴ滤波片和铬板两个新产品项目，进行产品结构升级。

同时，正源公司积极进行横向拓展，完成无源事业部的组建，事业部已经完成五个项目的生产并实现销售；成立系统事业部，与烽火签订框架合作协议，联合开发ＢＯＢ子系统。２０１１年正源公司实现销售收入同比增长７％。

３、激光全息防伪产品和包装印刷产业板块

图像公司巩固了湖南中烟、甘肃中烟和浙江中烟等市场，新签订低焦油白沙和泰山系列等合同，并取得珍品兰州、黄山更大的市场份额，确保了烟草市场的稳定与平稳增长。公司大力开拓医药、酒类等行业市场，获得云南白药、赛诺菲、广生堂等医药合同和郎酒、白云边等酒类合同。公司积极进行定位转移纸和烟包特殊印刷产品研发，“天下秀”和“黄果树（长征）系列”定位转移纸已通过客户测试，并形成销售。２０１１年公司加快技术研发平台建设，建成材料、全息印刷研发平台和中试、化学分析测试实验室。２０１１年图像公司实现销售收入同比增长２８％。

４、敏感电子元器件和传感器技术产业板块

高理公司加强高端传感器的研发和工艺改进，努力提高产品技术与质量水平，增强公司产品的竞争力。公司在ＮＴＣ传感器耐候性研究方面取得突破性进展，传感器耐候性提高了５０％，大幅提升了ＮＴＣ传感器的使用寿命，为公司产品进入国际高端市场打下基础。公司引进了日本技术专家，进行ＮＲＣ和ＧＲＣ系列热敏电阻技术及其应用的研究；完成了ＰＴＣ发热条的产业化，实现批量销售；通过了东风汽车、一汽富奥、上海空调国际等国内一线汽车品牌客户审核，汽车空调温度传感器、执行器和调速模块等汽车电子产品取得了市场突破。２０１１年高理公司实现销售收入同比增长１２％。

５、物联网产业

２０１１年底，公司将ＲＦＩＤ业务和深圳赛百业务注入到武汉赛百。ＲＦＩＤ业务由起步阶段逐步跨入成长阶段。公司完成了仙桃放心肉、铁路车号和东湖磨山门禁项目并通过验收；完成武生所仓储项目，进入验收阶段。公司新签恩施、鄂州和宜昌放心肉项目，获得了湖北省肉菜质量安全追溯体系工程８０％的订单份额；取得了香港明一奶粉、桂中海迅物流、黄鹤楼酒等订单，在乳制品、汽车零部件、酒类等物联网重要应用领域实现了突破。

二、对公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司发展机遇

１、激光装备制造产业板块

国家《十二五发展规划》明确提出十二五期间将加快发展我国高端装备制造，大力推动航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备等行业的快速发展。作为大型装备制造业的重要组成部门，激光装备制造业也将迎来一个良好的发展时机和广阔的市场空间。

激光产业作为应用领域很广的高技术产业，市场存量巨大，细分市场丰富，远没有达到所谓的“天花板”效应，尤其在国内激光行业的中高端市场，仍有极大的成长空间。工业激光行业目前全球市场年需求大约１００亿美元，预计未来１０年将呈现连续增长趋势。对于中国激光行业来说，其增长趋势更是勿容置疑。

新的激光器和技术的出现，又将给激光产业带来了新一轮的升级。随着光纤激光器，超快激光器，超短激光器的出现，激光器成本尤其是半导体激光器成本的降低，将会推动原有传统激光器和系统的升级换代，从而推动了整个激光系统的转型。

２、光通信及无源器件产业板块

随着国家＂十二五 ＂规划中将三网融合、下一代通信网络、物联网、云计算等与光通信行业密切相关的内容作为新一代信息技术产业范畴列入战略新兴产业，光通信行业将获得国家战略层面的行业支持，其未来的发展前景更加光明。２０１１年以来，国内３Ｇ网络建设大幅铺开，随着网络升级进一步扩大规模，高带宽成为人们需求热点，三大运营商均增加了网络基础建设的投资力度，光纤、光缆和光通信器件均出现较大的市场需求。与此同时，４Ｇ网络正式展开试点，随着４Ｇ时代即将到来，光通信产业可谓风生水起，迎来高速发展的第二个春天。光纤接入是迄今各种类型的接入方案中，最具发展生命力的一种，随着４Ｇ网络建设，未来市场对于光纤光缆和ＰＯＮ设备需求的将会明显增加，光通信产业将会继续保持高速发展。

３、激光全息防伪产业板块

激光全息防伪行业经过二十年的发展已步入成熟发展期，在烟草、医药、食品等行业的应用呈稳定增长态势，在“十二五”期间由于国家对名优产品的保护政策不变，激光全息防伪行业将维持平稳增长态势。另一方面，近年来，我国政府出台了一系列政策法规，支持相关行业促进循环经济和绿色环保产业发展，还正式启动了《国家环保印刷标准／印刷环境标准技术要求标准》的编制工作，这些都对防伪包装材料提出了更高的要求。新型激光全息防伪包装材料适应了现代印刷与包装业的发展要求，具有外表美观、防伪性能好、印刷性能稳定的特点，生产过程符合“低能耗、低排放、低污染”的要求，产品可降解、可回收，属于环保型产品，符合国家产业政策发展方向。

４、敏感电子元器件产业板块

“十二五”期间，随着新型战略性产业布局开始实施、新型战略性产业、物联网、低碳经济、环境保护、绿色农业、清洁能源生产、智能电网和智能交通的发展需求将带动传感器和敏感元器件市场的快速增长和繁荣。我国仪器仪表、控制系统和装备制造业规模将进一步扩大，从而将进一步促进传感器与敏感元件产业市场的发展。据 ＣＣＩＤ－ＭＲＤ（中国电子信息产业发展研究院微电子研究所）预测，未来五年，国内传感器与敏感元件市场平均销售增长率将达３１％。市场规模将由 ２０１０年 ６００亿元增长到２０１５年的１０００亿元。汽车传感器市场将由 ２０１０年的 １３．２亿美元增加２０１５年的２０亿美元，其同比增长率为３５．２％。另一方面，作为物联网感知层中的一个重要环节，物联网概念的逐步深入和落地也带动了传感技术的应用，推动了传感器市场的不断升级，也为传感器厂商提供了新的商机。

５、物联网

物联网产业以及惠民工程被国家明确为“十二五”期间重要发展的新兴战略性产业，这对物联科技产业带来了巨大的发展机遇，以射频识别技术为基础激光全息防伪技术将成为物联网技术应用中的一个重要落脚点，将随着物联网应用的深入而获得较好的发展前景。

（二）行业发展战略及规划

１、激光装备制造产业板块

公司在激光装备制造产业板块的业务战略规划不会改变。在去年的基础上，２０１２年将重点突出几个方面的工作：

（１）充分利用内外部资源，努力实现军工、冶金等行业销售突破。（２）快速提升技术创新能力和系统集成能力，积极寻找新的增长点；加大备件销售的投入，促进公司向高端制造、服务型制造转型。（３）推进国际化战略，充分利用中国、澳洲、美国一体化市场运作平台，实现国际业务较快增长。（４）快速提升机电分公司内部配套能力，提高产品品质，降低采购成本。（５）深化经营管理一体化，打造高效的管理平台，提高公司运营效率，实现有质量的增长。

２、光通信及无源器件产业板块

公司光通信及无源器件产业板块将紧紧抓住市场增长机会，努力提高自身技术创新能力，提高自身研发实力，从以下几个方面实现业务大规模增长：

（１）加快募投项目建设，实现月产百万支模块的产能目标，持续提升交付能力。（２）强化全员成本意识，实施精细有效管理，降低各环节成本。（３）加大国际大客户开拓力度，实现海外销售较大突破。（４）优化光学产品结构，积极开拓新领域、新市场，确保ＩＲ－ＣＵＴ滤波片和铬板项目顺利投产并实现项目收益。（５）快速提升无源事业部产能，实现销售４０００万元；完成系统事业部ＳＭＴ贴片和ＢＯＢ产品的量产，实现销售２０００万元，全年实现盈亏平衡。

３、激光全息防伪产品和包装印刷产业板块

为确保激光全息防伪产业稳定增长，公司制定了以下发展规划：（１）紧抓烟草行业，大力开拓海内外烟草行业市场。创新销售机制，实现新行业突破。２（２）高效推进募投项目建设，完成烟包特殊印刷与定位转移纸的研发，实现销售８０００万元。（３）加强国际市场网络建设，开拓海外高端市场，实现海外销售７００万美元。（４）继续加强技术人才队伍建设，充分发挥研发平台作用，提升技术创新能力。（５）优化供应链管理，加强成本费用控制，实现精细有效管理。

４、敏感电子元器件产业板块

针对上述发展趋势，我们的业务规划是：（１）做好ＰＴＣ空调电辅加热产品；提高汽车电子产品集中度；做大做强ＮＴＣ冰洗和小家电产品。（２）加大国际市场开拓力度，实现海外业务较大突破。（３）进军办公自动化及通讯设备元器件领域，实现ＮＲＣ和ＧＲＣ项目的批量销售。（４）积极进行募投项目建设，完成厂房建设并投产，促进产能提升。（５）加大核心人才引进力度，完善人才培养与晋升保障措施。

（三）２０１２年公司经营计划

２０１２年，世界经济形势总体上仍将十分严峻，面对复杂多变的国内外经济环境，华工科技将以“降本增效稳增长、深化转型促发展”作为经营指导方针，以募投项目建设为契机，优化人力资源结构，加大技术创新投入，加强过程管控，实现公司有质量的增长；以产业为依托，积极进行资本经营，推动公司战略转型。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

１、新纳入合并范围的公司：公司于２０１１年２月以现金５，０００万元出资设立全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司。子公司武汉华工激光工程有限责任公司于２０１１年８月出资５００万元设立全资子公司深圳华工激光设备有限公司。

２、经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司以挂牌方式转让公司所持有的武汉华工团结激光技术有限公司的５１％股权。公司于２０１１年７月１４日在武汉光谷联合产权交易所正式挂牌，湖北团结高新技术发展集团有限公司于２０１１年８月拍得该股权。公司于２０１１年９月召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司根据评估值确定武汉华工团结激光技术有限公司５１％股权的交易价格为１１，１７０万；上述股权转让于２０１１年１０月３１日办理完毕工商变更手续。故公司从２０１１年１１月１日起不再合并武汉华工团结激光技术有限公司及其子公司上海团结普瑞玛激光设备有限公司、上海市激光工业应用服务中心有限公司的报表。

３、２０１１年１１月，公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司将其所六盘水华工激光技术有限公司５１％的股权，以３０８万元转让给安顺市盟达机械制造有限公司。该次股权转让于２０１１年１１月进行了工商变更登记，故公司从２０１１年１２月１日起不再合并六盘水华工激光技术有限公司的报表。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００９８８　　证券简称：华工科技　　公告编号：２０１２－０７

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第９次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于２０１２年３月２６日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第９次会议的通知”。本次会议于２０１２年４月５日上午９时在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到９人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度经营工作报告及２０１２年经营工作计划》。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年财务决算报告》和《２０１２年财务预算报告》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告》及《摘要》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》，公告编号：２０１２－０９。

五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于第五届董事会董事长薪资和独立董事津贴标准的议案》。

公司第五届董事会董事长的年薪标准为公司总经理年薪的１．２倍（含税）， 发放办法参照总经理年薪的发放办法执行。公司第五届董事会独立董事的津贴标准为每人每年６万元（含税），按月发放。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告已经众环海华会计师事务所有限公司出具鉴证报告；宏源证券股份有限公司出具审核意见；具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：２０１２－１０。

七、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经众环海华会计师事务所有限公司出具鉴证报告，详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于经营班子２０１１年薪酬兑现的议案》及《２０１２年经理薪酬考核办法》。

同意华工科技董事长及经营团队２０１１年兑现基本年薪总额，即４６８万元。效益年薪６３８万元作为华工科技经营团队和骨干员工的奖金。以上收入为含税收入，由公司代扣代缴个人所得税。公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

审议通过了公司《２０１２年经理薪酬考核办法》。

九、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年利润分配预案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润２１０，９５９，７６６．７４元，其中母公司实现净利润６，０５９，９４１．３６元，本年提取法定盈余公积金６０５，９９４．１４元，加上上年未分配利润１５４，３８５，６７１．９３元，减去本年实施的２０１０年度对股东利润分配４０，７６０，７８１．６０元，本次实际可供股东分配的利润为１１９，０７８，８３７．５５元。

公司提出２０１１年度利润分配预案：公司拟以２０１１年末总股本４４５，５５８，３１６股为基数，向全体股东每１０股派送现金股利１．５元（含税），现金股利金额为６６，８３３，７４７．４０元，结余未分配利润５２，２４５，０９０．１５元结转下一年度。同时，拟以２０１１年末总股本４４５，５５８，３１６股为基数，以资本公积金向公司全体股东每１０股转增１０股，共计转增４４５，５５８，３１６股，本次转增完成后公司总股本将增加至８９１，１１６，６３２股。

十、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司拟继续聘任众环海华会计师事务所有限公司为公司的２０１２年财务审计机构。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。

本次修改的主要内容为：“第四章董事会”。

第三十八条原为“项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产１５％以下的一般性投资，经董事会批准后实施。项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产１５％以上的其它重大投资项目，应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

现修改为：“第三十八条项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产１５％以下的一般性投资，经董事会批准后实施，其中对投资额在２０００万元（含２０００万元）下的一般性投资，董事会授权公司经营班子予以实施。项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产１５％以上的其它重大投资项目，应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

同意提交公司２０１１年度股东大会审议。详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》。

本次修改的主要内容为：“第一章总则中的第一条、第二条”；“第四章内幕信息知情人登记备案中的第十一条、第十二条、第十三条”；“第六章责任追究与处理措施中的第二十五条”。详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于新增＜信息披露事务管理制度＞的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司信息披露工作中的实际需要，现新增公司《信息披露事务管理制度》。详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

根据相关法律法规文件，结合公司募集资金管理执行的实际需要，现对公司《募集资金管理制度》进行全文修订。详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》。

根据国家相关法律、法规的规定，结合公司内部审计监督工作开展的需要，现对公司《内部审计制度》进行全文修订。详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《华工科技产业股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，公告编号：２０１２－１１。

华工科技产业股份有限公司董事会

    二○一二年四月五日

证券代码：０００９８８  证券简称：华工科技   公告编号：２０１２－０８

华工科技产业股份有限公司

第五届监事会第５次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“华工科技”或“公司”）于２０１２年３月２６日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届监事会第５次会议的通知，本次会议于２０１２年４月５日上午１１时在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：

一、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告》及《摘要》；

公司监事认为公司２０１１年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１财务决算报告》和《２０１２年财务预算报告》；同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》；

公司监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司的实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动。完善了信息披露管理制度，建立重大差错责任追究机制。加强了内幕信息知情人登记制度的执行，杜绝内幕交易，确保投资者平等获取信息。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

五、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

本次《监事会议事规则》修改的主要内容为：关于“第三章 监事会的组成及职权”的修改。

第十六条原为“公司设监事会，由七名监事组成。”现修改为：“第十六条 公司设监事会，由五名监事组成。”

详见巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一二年四月五日

证券代码：０００９８８　　证券简称：华工科技　　公告编号：２０１２－１１

华工科技产业股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司２０１２年４月５日召开的第五届董事会第９次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票的表决方式，现就有关２０１１年年度股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。

２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第９次会议审议通过，决定召开２０１１年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３、会议召开的日期和时间：２０１２年５月１８日（星期五）下午１４点。

４、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

５、会议出席对象

（１） 截至２０１２年５月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、本次年度股东大会审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年年度报告》及《摘要》

４、审议《２０１１年财务决算报告和２０１２年财务预算报告》

５、审议《关于第五届董事会董事长薪资和独立董事津贴标准的议案》

６、审议《２０１１年利润分配方案》

７、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

８、审议《关于续聘公司审计机构的议案》

９、审议修改《董事会议事规则》的议案

１０、审议修改《监事会议事规则》的议案

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

以上第７项议案于２０１２年２月２４日经公司第五届董事会第８次会议审议通过，其他议案均于２０１２年４月５日经公司第五届董事会第９次会议审议通过，具体内容详见深交所指定媒体相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、 登记时间：２０１２年５月１６日、５月１７日上午９：００－１２：００、下午１４：００－１７：００；

２、 登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二楼，董事会办公室。

信函上请注明“股东大会”字样。

四、其他

１、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

２、联系方式：

公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦

联系电话（传真）：０２７－８７１８０１２６，联系人：安欣 邮编：４３０２２３

五、备查文件

１、公司第五届董事会第８次、第９次会议审议的议案及相关文件；

２、公司第五届董事会第９次会议决议公告。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一二年四月五日

附件：

授权委托书

兹委托　  先生／女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司２０１２年年度股东大会，并授权其代行表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：２０１２年   月　  日

本单位／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

■

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称	华工科技
股票代码	０００９８８
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘卫	安欣
联系地址	华工科技产业股份有限公司董事会办公室	华工科技产业股份有限公司董事会办公室
电话	０２７－８７１８０１２６	０２７－８７１８０１２６
传真	０２７－８７１８０１６７	０２７－８７１８０１６７
电子信箱	ｂｄｓ＠ｈｇｔｅｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｂｄｓ＠ｈｇｔｅｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	２，２０１，７８３，８８７．２９	２，０２４，０５３，８５１．５２	８．７８％	１，４６２，７３５，１３３．３６
营业利润（元）	２４８，９９７，１９６．５５	３２４，５１８，１３９．７９	－２３．２７％	１８７，６５４，８７１．８９
利润总额（元）	２８６，３６１，７１３．５６	３４２，４９９，７６４．７４	－１６．３９％	１９９，５９７，１１１．７６
归属于上市公司股东的净利润（元）	２１０，９５９，７６６．７４	２５１，２２５，２８４．９２	－１６．０３％	１５１，１３６，９９７．３４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１５１，８０５，２７５．８７	１２１，２４７，３３２．９６	２５．２０％	６８，３０３，６５９．４６
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５８，３４３，８０８．４８	７０，１９７，００９．８２	－１８３．１１％	２１，５５２，１４９．２６
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	３，６６４，７０６，１４１．３６	３，３３５，３５７，４９５．４７	９．８７％	２，９８６，４７０，５５８．２５
负债总额（元）	１，１１３，９３２，５３３．０６	１，４８９，５０２，５９３．３９	－２５．２１％	１，２６３，１６２，９２２．１５
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，５３１，０４４，７３３．７０	１，６２９，１８７，６０７．２４	５５．３６％	１，５００，０１３，８７２．６６
总股本（股）	４４５，５５８，３１６．００	４０７，６０７，８１６．００	９．３１％	４０７，６０７，８１６．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．４９	０．６２	－２０．９７％	０．４０
稀释每股收益（元／股）	０．４９	０．６２	－２０．９７％	０．４０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３５	０．３０	１６．６７％	０．１８
加权平均净资产收益率（％）	９．８７％	１６．３２％	－６．４５％	１３．６７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．１０％	７．８８％	－０．７８％	６．１８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１３	０．１７	－１７６．４７％	０．０５
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．６８	４．００	４２．００％	３．６８
资产负债率（％）	３０．４０％	４４．６６％	－１４．２６％	４２．３０％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－５，３４５，４５５．７６		５３，１１７，３５７．９０	－７３，５９６．７２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３９，００９，６０７．４３		１８，４８７，９９８．２８	１５，３６４，９９３．０１
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	０．００		０．００	－４７２，８９４．８７
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	０．００		８８，８９０，４３４．８２	８６，５２４，５６５．２４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，５０９，１３１．５０		－２９０，７６０．５６	５９９，０９４．２０
其他符合非经常性损益定义的损益项目	４２，３５５，７００．３０	联营企业武汉华工创业投资有限责任公司的参股企业武汉天喻信息产业股份有限公司本期首次公开发行股票上市，武汉华工创业投资有限责任公司按新的持股比例确认应享有净资产的增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入其投资收益，本公司按持有武汉华工创业投资有限责任公司的股权比例计算该部分投资收益为４２，３５５，７００．３０元，计入非经常损益。	０．００	０．００
所得税影响额	－１３，１０９，６８９．３０		－２３，３３９，５３９．３２	－１５，０９５，５４５．９０
少数股东权益影响额	－２，２４６，５４０．３０		－６，８８７，５３９．１６	－４，０１３，２７７．０８
合计	５９，１５４，４９０．８７	－	１２９，９７７，９５１．９６	８２，８３３，３３７．８８

２０１１年末股东总数	３４，８７７		本年度报告公布日前一个月末股东总数				３４，５５０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	３７．７９％		１６８，３７８，１９９
佳木斯兴盛资本投资有限公司	境内非国有法人	２．２４％		１０，０００，０００	１０，０００，０００			１０，０００，０００
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	２．１３％		９，４７７，３１８
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司	境内非国有法人	１．６８％		７，５００，０００	７，５００，０００
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	１．６２％		７，２００，０００	７，２００，０００
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．４３％		６，３８２，３２０
昆明盛世景投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	１．３７％		６，１００，０００	６，１００，０００
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	１．３６％		６，０７０，０００	６，０００，０００
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１深	境内非国有法人	０．９５％		４，２３４，４１８
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	０．８６％		３，８４４，２９６
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
武汉华中科技大产业集团有限公司		１６８，３７８，１９９				人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		９，４７７，３１８				人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		６，３８２，３２０				人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１深		４，２３４，４１８				人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		３，８４４，２９６				人民币普通股
王勋		１，９４３，２７４				人民币普通股
全国社保基金一一零组合		１，９１３，９７２				人民币普通股
郑华祥		１，８７７，８９７				人民币普通股
王慧云		１，８５０，２８１				人民币普通股
李正锴		１，８００，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
冶金、矿山、机电工业专用设备制造业	１１２，５８９．７３	８５，２４１．５１	２４．２９％	６．５０％	６．４１％	０．０６％
印刷业	１９，７８０．４７	９，８０２．６４	５０．４４％	２８．２１％	５３．８８％	－８．２７％
电子元器件制造业	７９，８６７．６１	６１，３７０．７８	２３．１６％	９．１６％	９．５９％	－０．３０％
计算机应用服务业	７，９４０．５７	７，０７５．８９	１０．８９％	－１．９２％	－１．３１％	－０．５５％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
激光加工及系列成套设备	１１２，５８９．７３	８５，２４１．５１	２４．２９％	６．５０％	６．４１％	０．０６％
激光全息防伪系列产品	１９，７８０．４７	９，８０２．６４	５０．４４％	２８．２１％	５３．８８％	－８．２７％
光电器件系列产品	４６，１８２．５３	３６，９７６．７１	１９．９３％	７．０５％	９．７５％	－１．９７％
敏感元器件	３３，６８５．０８	２４，３９４．０６	２７．５８％	１２．１９％	９．３４％	１．８９％
计算机软件及信息系统集成	７，９４０．５７	７，０７５．８９	１０．８９％	－１．９２％	－１．３１％	－０．５５％

议案序号	议案内容	赞成	弃权	反对
１	《２０１１年度董事会工作报告》
２	《２０１１年度监事会工作报告》
３	《２０１１年年度报告》及《摘要》
４	《２０１１年财务决算报告和２０１２年财务预算报告》
５	《关于第五届董事会董事长薪资和独立董事津贴标准的议案》
６	《２０１１年利润分配方案》
７	《关于为控股子公司提供担保的议案》
８	《关于续聘公司审计机构的议案》
９	修改《董事会议事规则》的议案
１０	修改《监事会议事规则》的议案