§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人吴建海及会计机构负责人（会计主管人员）马建良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、公司２０１１年度总体经营情况

２０１１年，公司围绕年初制定的经营计划，在外部经济环境持续低迷的情况下，经过公司全体员工的共同努力，公司业绩在２０１０年的基础上实现了再增长。公司全年实现营业收入４４，５３６．０９万元，同比增长１０．０９％；实现利润总额８，３６６．１５万元，同比下降０．２２％；实现归属于上市公司股东的净利润７，２２９．９５万元，同比增长１．８２％。其中，船用产品依然占据主导地位，取得销售收入３２，５３９．６９万元，同比增长１０．７３％。

公司２０１１年主要工作成果如下：

（一）加大研发投入，加强技术创新，技术水平进一步提升

公司进一步加大研发投入，全年研发支出１，６５３．１０万元，比上期增长２．４１％。除了加大产品研发投入，公司还购入了一批先进的检验、试验设备，进一步提升了研发中心的研发能力；

公司加强与科研院校的产学研合作，公司与浙江机电职业技术学院关于“海洋石油钻井平台用轴齿轮制造技术开发与应用”项目获杭州市科技局立项；

２０１１年，公司获得国家知识产权局授权的有２项发明专利和３项实用新型专利；同时，本年度新申请国家发明专利２项、实用新型专利４项；

公司立项研制开发７项重大新产品、新工艺，均已通过有关部门组织的鉴定委员会鉴定。

（二）船用柴油机部件销售形势良好，新产品、新客户开发初见成效

２００９年以前，国内船用柴油机以进口为主，２００９年下半年开始船用柴油机整机的国产化进程加快，公司通过产品研发，船用柴油机关键部件的产品质量达到国际水平，公司通过市场开拓与国内主要船用柴油机生产厂家建立了密切的业务关系，２０１０年、２０１１年船用柴油机整机国产化率大幅提升，公司船用柴油机关键部件的销售收入也快速增长，２０１１年公司船用柴油机部件的销售收入超过１亿元，增幅达４０％。

２０１１年公司在立足船用产品的基础上，积极开拓新能源产品市场和海外市场，与国内外知名企业建立了良好的合作关系。２０１１年电力设备关键部件销售收入增幅明显，外销收入上升１０６．８６％。

（三）募投项目稳步推进

公司募投项目建设稳步推进，至２０１１年底 “年精加工２０，０００吨大型铸锻件建设项目”和“年产２，０００套起重机吊钩总成建设项目”的主要设备采购合同全部签订，厂房基础和设备基础建设完成，项目按预定计划稳步推进。

（四）２０１１年进一步深化内部管理

公司提出了“２０１１年公司管理年”的口号，公司加强对生产经营各个环节、各个领域的控制，通过优化工作流程提高产品质量和工作效率，有效降低了生产成本和管理费用，２０１１年公司开展了“６Ｓ”管理工作，成效显著；与此同时，公司开展了机械制造企业安全质量标准化（国家二级）达标工作，进一步健全和完善了安全管理制度，使安全管理水平迈上了一个新的台阶，现已进入申报验收阶段。

（五）以人为本、节能减排

公司除了力抓生产经营，注重以人为本、节能减排，积极承担社会责任，认真做好节能降耗工作。２０１１年积极实施节能工程，进行设备改造，进一步降低了能耗。

二、公司未来发展展望与规划

（一）公司所处行业发展状况及趋势分析

１、公司所处行业环境分析

大型铸锻件主要用于重大装备的关键和重要部件，是装备制造的关键技术之一，其质量直接影响到装备制造的整体水平和运行可靠性，是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工业的基础，是发展先进装备制造业的前提，也是衡量一个国家重工业发展水平和国家综合国力的重要标志之一。

但是，我国大型铸锻件行业起步较晚，长时间重主机、轻配套的发展思路导致相关技术相对滞后，与世界先进国家相比，在产品等级和产业自主化程度等方面还存在较大差距：一是技术工艺水平不高，一些大型、高端铸锻件产品的技术尚不能支撑市场需求，高质量高要求的大型铸锻件在国内尚未形成产能，不能满足国内需求，长期依赖进口成为制约我国成套设备发展的瓶颈；二是配套水平不高，机械化、自动化程度低，辅助设施的机械化、自动化水平低下和液压机操作系统落后，影响了锻件的产量和质量；三是钢锭质量不够稳定，直接影响了大型锻件的质量。

为支持行业发展，国家相关部门颁布了多项支持鼓励行业发展的有利政策，积极推动提高我国大型铸锻件的自主化能力和国产化进程：

《重大技术装备自主创新指导目录（２００９）》关键基础零部件及大型铸锻件被列入该指导目录，可优先列入政府有关科技及产品开发计划并给予产业化融资支持，享受国家关于鼓励使用首台（套）政策；产品开发成功后，经认定为国家自主创新产品的，优先纳入《政府采购自主创新产品目录》。

《机械基础零部件产业振兴实施方案》（２０１０年１０月）“为落实《装备制造业调整和振兴规划》，提升基础零部件发展水平，推动产业结构优化升级。高效清洁发电设备配套，工程机械和船舶配套等领域被列入关键零部件发展突破重点领域。”

《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》（国家工业和信息化部２０１１年底）提出了“通过五年时间的努力，我国“三基”产业创新能力明显增强，加工制造水平显著提高，能基本满足重大装备的发展需要，产业发展严重滞后的局面得到改观。”

２、公司所处行业行业发展趋势

由于欧美经济不景气，投资减速等因素的影响，工程机械、船舶等铸锻件的终端需求受一定影响，随着新增产能的不断释放，行业短期内竞争会加剧。

但长期来看，我国产业结构优化升级为装备制造业提供了广阔的发展空间，重大装备制造业将成为国民经济下一轮快速发展的重要支撑与动力，大型铸锻件行业为重大装备制造业提供重要的、核心的关键重要部件，随着石油设备、电站设备、船用设备、冶金设备、港口设备、包装设备、航空航天设备等装备制造行业的发展壮大，大型铸锻件行业将迎来广阔的发展空间。

３、公司铸锻件产品终端需求领域发展形势分析

（１）船舶行业发展形势。

根据中国船舶工业行业协会《２０１１年船舶工业经济运行分析》，２０１１年中国船舶行业继续保持平稳快速发展态势，各项经济指标持续增长，全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值７，７７５亿元，同比增长２２．２％，其中，船舶配套业９０９亿元，同比增长３０．７％，船舶制造业５，９８３亿元，同比增长２２．５％，船舶修理及拆船业８１１亿元，同比增长１３．６％。但是受世界经济复苏疲软，船舶市场持续低迷的影响，我国船舶工业发展面临严峻挑战，２０１１年全国造船完工量７，６６５万载重吨，同比增长１６．９％，新接订单３，６２２万载重吨，同比下降５１．９％，截至１２月底，手持船舶订单１４，９９１万载重吨，比２０１０年底手持订单下降２３．５％。造船完工量已经连续１２个月超过同期新接订单，预计２０１２年我国造船完工量将会小幅下降，新接订单不会有明显起色，手持订单量持续下降。

虽然短期船舶行业发展面临挑战，但是从中长期来看，中国造船行业在国际上的竞争地位将进一步加强，因为中国船舶行业面临发展机遇，首先是国家政策支持，２０１１年国家颁布了《工业转型升级规划（２０１１－２０１５）》、《船舶工业“十二五”发展规划》、《老旧运输船舶和单壳油船报废更新补助专项资金管理办法》等一些列支持政策；其次中国劳动力成本低廉，海岸线长，内需巨大等优势明显；

成本因素决定了船舶产业转移的方向。从产业转移的角度看，无论是西欧到东亚的转移、还是东亚内部的转移， 其基本的驱动力都来自于资源和要素的比较优势。从造船成本对比来看，中国与日本和韩国相比明显存在优势，并且目前我国重工业化水平正处于开始的阶段，拥有庞大的产业工人和技术工人来源，造船成本低廉的优势将会在今后较长的时间内持续下去。在较长时间占有成本优势的情况下，行业周期的低谷有利于我国进一步迅速扩大我国造船市场份额。市场份额的进一步扩大以及在技术水平上的接进日韩，造船中心将加速转移到中国。

《船舶工业“十二五”发展规划》指出要加快推进船舶配套业专业化、规模化、特色化发展，加强配套设备和系统等领域的基础共性技术研究，大幅提升船用设备本土化装船率，重点推动船用柴油机、甲板机械、舱室配套等优势配套产品发展，尽快形成核心部件的国产化设计和配套能力。到２０１５年，船舶配套业销售收入达３０００亿元，主要船用设备制造技术达到世界先进水平，平均装船率达到８０％以上，品牌船用设备装船率达到３０％以上。未来，船舶行业发展空间非常大。

（２）电力行业发展趋势。

《电力工业“十二五”规划》提出了优先开发水电，优化发展煤电，大力发展核电，积极发展风电等可再生能源发电等一些列指导性意见，鼓励电力行业发展。

根据中国电力企业联合会《２０１１全国电力供需情况及２０１２年分析预测》２０１１年，主要受水电出力下降、电煤供应紧张、电源电网结构失调、经济和电力需求增长较快等因素影响，全国电力供需总体偏紧，部分地区、部分时段缺电比较严重，全国共有２４省级电网相继缺电，最大电力缺口超过３０００万千瓦。２０１２年，国家宏观调控预期效应将进一步显现，经济将继续平稳较快发展，电力需求增长放缓，但受装机特别是火电装机增长慢、电煤供应不足、水电来水不确定性大等因素影响，预计全国电力供需仍然偏紧，区域性、时段性、季节性缺电较为突出。同时对《未来我国电力工业需求预测》２０１５年全社会用电量将达到５．９９—６．５７万千瓦时，十二五期间年平均增长７．５％——９．５％；全国发电装机容量达１４．３７亿千瓦，年均增长８．５％，其中常规水电装机预计达２．８４亿千瓦左右，煤电装机达９．３３亿千瓦，核电装机４３００万千瓦，风电等可再生能源装机达１亿千瓦。

从中国电力企业联合会的预测数据可以看到电力工业发展空间很大，电力工业的发展和需求必将拉动电力铸锻件的市场发展。

（３）工程机械行业发展趋势。

根据《工程机械行业“十二五”发展规划》精神，十二五期间，国家经济增长方式向低碳、绿色、高效、节能型方向转变，同时将加大水利工程、海盐工程、铁路等建设，对西部大开发建设和战略性新兴产业发展的扶持也将进一步扩大，综合来看，国内工程机械需求仍然旺盛，会呈现平稳增长趋势，到２０１３年消除欧美债务危机等因素后，会加速国际工程机械的需求增长，成为销量增长的主要时期。预计到２０１５年，我国对工程机械的市场需求将达到８３７０——８５１０亿元，主机产品国际需求量将达２１００亿美元，中国工程机械产品出口将达到２６０亿美元，成为世界出口大国。

（４）石化行业及海洋工程装备业发展趋势。

根据《石油化学“十二五”发展规划》，“十一五”期间，我国石化和化学工业经受了国际金融危机的严峻考验，结构调整步伐加快，综合实力明显增强，产业规模进一步扩大，自主创新能力不断增强，技术装备水平明显提高，质量效益稳步提升，节能减排初见成效，行业总体保持平稳较快发展。初步统计显示，截至２０１０年底，我国石化和化学工业规模以上企业约３．５万家，资产总计约５．２５万亿元。２０１０年全行业实现工业总产值７．６４万亿元，“十一五”年均增长２２．３％。“十二五”期间，预计全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长１３％左右。到２０１５年，石化和化学工业总产值增长到１４万亿元左右。

根据《船舶工业“十二五”规划》指导，面向国内外海洋资源开发的重大需求，大力发展海洋油气开发装备，快速扩大市场份额，积极推动海上风能发电工程建设装备、海水淡化和综合利用装备的产业化，稳步推进波浪能等海洋可再生能源利用工程建设装备、海底金属矿产等海洋矿产资源开发装备的研发。国家高度重视海工装备制造业的发展，还颁布了《海洋工程装备制造业中长期规划》、《海洋工程装备产业发展战略》，鼓励高端船舶和海工装备配套的发展，重点产品包括钻井平台、钻井船等主要的海洋油气开发装备和海洋平台吊机、海洋钻井顶部驱动系统等关键设备，积极推动船舶工业的转型升级，争取到２０１５年，海洋油气开发装备关键系统和设备的配套率达到３０％以上，海洋油气开发装备的国际市场份额达到２０％，未来发展空间巨大。

（二）公司发展战略和经营计划

１、公司面临的机遇和挑战

我国经济转型和产业结构优化升级为装备制造业提供了广阔的发展空间，重大装备制造业迎来新的发展机遇，随着公司产品终端需求领域工程机械、电力设备、石油化工、海洋工程装备及船舶等行业的发展壮大，公司未来将迎来广阔的发展空间。

２、公司未来发展战略

通过不断的技术开发与创新，打造一批可与世界先进国家相抗衡的、技术含量高、质量稳定可靠、高附加值的产品，同时在现有产品基础上，通过延伸产业链，丰富公司产品，另外择机利用资本市场，通过行业内并购，进一步做大做强公司产业，牢牢把握发展机遇，以稳定的产品质量，丰富的技术储备，打造“宝鼎”品牌，成为一家在装备制造业有独特先进优势的企业。

３、公司２０１２年经营计划

２０１２年公司将在做精做强现有产品基础上，加强市场开拓，积极开发新产品，努力推进公司转型升级，在２０１１年基础上实现再增长。为实现２０１２年的经营目标具体经营计划如下：

（１）立足现有产品，加强新产品、新客户开拓力度

２０１１年公司船舶配套铸锻件占主营业务收入超过七成，是公司主要产品系列，虽然受船舶市场持续低迷的影响，手持订单量持续下降，但是截至２０１１年１２月底，造船业三大指标均位居世界首位，手持船舶订单１４９９１万载重吨，尚充足，２０１２年公司继续凭借在船舶市场的优势，积极拓展国内外市场，开发新的船用产品，提高市场份额，保证船舶关键部件的销售收入稳步增长。

随着陆上油气资源逐步枯竭，石油价格长期维持高位运行，深海油气是未来的增长点，海洋工程装备市场将长期增长。公司凭借船舶制造的丰富经验和拥有全球十大主流船级社工厂认证的优势，已经与国际石油钻井平台龙头企业ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＯＩＬＷＥＬＬ ＶＡＲＣＯ建立了长期的合作关系，同时通过国内配套厂家间接为国内平台生产厂商中集莱福士等公司配套，２０１２年公司将加强拓展力度，争取在２０１１年基础上海工产品销售有进一步增长。

我国坚持国防建设与经济建设协调发展的方针，根据国防需求和国民经济发展水平合理确定国防费规模。预计未来国防预算仍将会快速增长，军工产品发展将有广阔的前景，２０１２年公司将重点开展军工三证认证工作（军工质量管理体系认证、武器装备科研生产单位保密资质认证和武器装备科研生产许可证认证），取得进入军工市场的资格。公司２０１１年９月份已经与北京军友诚信质量认证公司签订了质量体系认证合同，并开始着手认证准备工作，２０１２年公司将把军工认证作为重点工作积极推进，争取早日完成认证。

另外公司还将在电力配套、工程机械配套等领域积极拓展，争取在２０１１年基础上再次突破。

（２）积极推进募投项目建设

公司“年精加工２０，０００吨大型铸锻件建设项目”和“年产２，０００套起重机吊钩总成建设项目”目前进展顺利，主要设备已经在２０１１年签订采购合同并支付设备预付款，厂房及土建工作进展顺利。２０１２年公司将加快推进募投项目建设，从目前工作进度来看，２０１２年２季度厂房建设基本完成，设备开始安装，除个别大型进口设备外，２０１２年三季度开始设备的调试和试生产工作。募投项目的建成使得公司产业链进一步延伸，实现产品结构转型升级。

（３）加大研发投入，加快新产品开发，进一步提升产品竞争力

２０１１年公司在产品研发方面取得了一系列成果，２０１２年，公司将继续秉持“人无我有、人有我优”的竞争策略，依托宝鼎省级研发中心，加大研发投入，推进科技创新：首先根据公司发展规划，围绕市场需求，在新产品、新工艺、新材料及新技术上积极创新，同时做好成果转化，争取２０１２年在专利申请、新产品认定方面有新的成果；其次，进一步加强与科研院校及各类高级人才的合作，合理利用外部资源进一步加强公司的研发能力；另外，积极引进科技研发人员，加大研发设备投入同时加强现有技术人员和实验室人员的学习、培训以进一步提高公司研发能力。

（４）强化人力资源建设，通过多种方式扩充人才队伍

２０１２年将是公司快速发展的一年，首先募投项目建成后需要大量技术人才，其次公司科研创新等各方面也需要引进高素质人才，公司将通过多种渠道引进各类人才，建立合理的人才梯队；其次，２０１２年公司将对管理人员进行管理培训，转变、提升思想观念，树立现代化的管理理念，对技术人员进行专业培训，提高专业技术人员的技能水平，通过各类培训提升公司员工整体水平；另外公司将继续完善员工招聘、录用、选拔和激励机制，提供良好的用人环境，以吸纳更多的优秀人才。

（三）公司资金需求及使用计划

公司经营活动现金流量一直良好，根据公司２０１２年的经营计划，２０１２年公司重要投资项目是募投项目“年精加工２００００吨大型铸锻件建设项目”和“年产２０００套起重机吊钩总成建设项目”的建设，预计项目计划总投入３．３４亿元，从目前的投资进度来看，募集资金基本上足够支付，如在实施过程中，募集资金不足支付开支，公司将以自有资金弥补资金缺口。２０１２年如有行业内其他投资或并购机会，公司将根据具体情况选择使用自有资金或其他合适的融资方式。

（四）发展面临的风险分析及公司应对策略

１、宏观环境、市场竞争风险及应对策略

欧洲债务危机没有明显改善，美国经济复苏缓慢，中国的出口下降，投资增速下滑，公司所处外部环境总体比较严峻，随着经济形势增速下滑，投资减速，前期投资的产能逐步释放，很多行业将会出现产能过剩，公司将面临着市场竞争加剧的局面。

为增强自身的竞争力，公司将通过引进技术人才，增加研发投入，来提高公司新产品、新工艺研发能力，提高高质量高要求产品的比例，争取部分高端产品实现进口替代，同时随着募投项目建成，公司将实现产业链延伸，通过上下游联动，进一步提高公司市场竞争能力，另外市场竞争加剧也是行业整合的好时机，公司将随时关注市场机遇，实现做大做强。

２、原材料价格波动风险及策略

公司产品所需的主要原材料为钢锭、废钢，主要材料占产品成本比例较高，若钢锭和废钢价格出现大幅波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司的产品的销售和盈利能力，虽然公司“原材料成本＋加工费”的定价方式能转嫁部分成本，但是主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定差异，因此原材料价格波动对公司经营业绩还是会产生一定的影响。

公司将通过提高公司研发能力，开发高技术含量的产品，来提高公司产品的定价能力，同时通过进一步提升内部管理，提高材料利用率，提升公司产品的盈利空间，减少材料波动对公司生产经营的影响

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

宝鼎重工股份有限公司

董事长：

２０１２年４月６日

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１２－００４

宝鼎重工股份有限公司第一届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）第一届董事会第二十三次会议于２０１２年４月５日９：００在宝鼎重工办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的会议通知已于２０１２年３月２５日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应到表决董事７人，实到表决董事７人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票方式表决，通过了以下议案：

一、关于公司《２０１１年度总经理作报告》的议案

本次会议审议并通过了公司《２０１１年度总经理作报告》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、关于公司《２０１１年度董事会工作报告》的议案

经与会董事审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》的议案，同意提请公司２０１１年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《２０１１年年度报告》相关章节。

公司独立董事张金、辛金国、朱杭向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上进行述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、关于公司《２０１２年度财务预算方案》的议案

本次会议审议通过了关于公司《２０１２年度财务预算方案》的议案，并同意提交２０１１年度股东大会审议。

２０１２年经营目标预计实现销售收入５０，０００．００万元，实现净利润７，５０７．０６万元，分别比上年增长１２．２７％和３．８３％。（本预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、关于公司《２０１１年度财务决算报告》的议案

本次会议审议并通过关于公司《２０１１年度财务决算报告》的议案，同意“公司全年实现营业收入４４，５３６．０９万元，同比增长１０．０９％；实现利润总额８，３６６．１５万元，同比降低０．２２％；实现归属于上市公司股东的净利润７，２２９．９５万元，同比增长１．８２％。”同意本议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

五、关于公司《２０１１年年度报告及摘要》的议案

本次会议审议通过了公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》的议案，同意提请公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、 《证券时报》、《中国证券报》。《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

六、关于公司《２０１１年度利润分配预案》的议案

本次会议审议通过了公司《关于２０１１年度利润分配预案》的议案，同意“以总股本１５０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共计派发现金股利３０，０００，０００．００元；本年度不进行送红股及资本公积转增股本”。同意本议案提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

七、公司董事会《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议并通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，同意提请２０１１年度股东大会审议。

保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相应公告。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

八、公司董事会《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议通过了公司董事会《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案，公司审计机构和保荐机构分别对该报告出具鉴证报告和核查意见，监事会和独立董事发表同意意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相应公告。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

九、关于《聘请公司２０１２年度财务审计机构》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司２０１１年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司２０１２年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交２０１１年度股东大会审议本议案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十、关于修订《公司章程》部分条款的议案

为避免《公司章程》因排污许可证有效期届满更换而修订，拟对相应条款进行修订，详见附件《公司章程对应条款修正案》。

另外，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》２．２．１２条款的规定，上市公司应当在公司章程中规定选举二名以上董事或监事时实行累积投票制度。拟对《公司章程》的对应条款进行修订，详见附件《公司章程对应条款修正案》。

本次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，同意提请２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十一、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

本次会议审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案。修订后的制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十二、关于修订公司《外部信息使用人登记制度》的议案

本次会议审议通过了关于修订公司《外部信息使用人登记制度》的议案。修订后的制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十三、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

本次会议审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。修订后的制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十四、关于召开２０１１年度股东大会的议案

本次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会》的议案，决定于２０１２年５月８日９：００召开２０１１年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司

董事会

２０１２年４月６日

附件：《公司章程对应条款修正案》

公司章程对应条款修正案

根据２０１２年４月５日宝鼎重工股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议，本公司章程作如下修改：

■

本议案还需提交宝鼎重工股份有限公司２０１１年度股东大会审议，本议案及修改后的公司章程经２０１１年度股东大会审议通过后生效。

宝鼎重工股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：２０１２年４月５日

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１２－００５

宝鼎重工股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于２０１２年４月５日上午１０：３０在公司办公楼四楼会议室现场表决方式召开第一届监事会第十次会议。会议通知已于２０１２年３月２５日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事３人，实到表决监事３人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以举手投票表决的方式通过以下议案：

一、关于《２０１１年度监事会工作报告》的议案

本次会议审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》的议案，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。《２０１１年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１１年年度报告》中相应章节。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、关于公司《２０１２年度财务预算方案》的议案

本次会议审议了《２０１２年度财务预算方案》，２０１２年经营目标预计实现销售收入５０，０００．００万元，实现净利润７，５０７．０６万元，分别比上年增长１２．２７％和３．８３％。（本预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

经与会监事审议，认为２０１２年度财务预算报告各项指标科学合理，同意该议案，并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、关于公司《２０１１年度财务决算报告》的议案

本次会议审议通过了《２０１１年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司全年实现营业收入４４，５３６．０９万元，同比增长１０．０９％；实现利润总额８，３６６．１５万元，同比降低０．２２％；实现归属于上市公司股东的净利润７，２２９．９５万元，同比增长１．８２％。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、关于公司《２０１１年年度报告及摘要》的议案

本次会议审议通过了公司《２０１１年年度报告及摘要》的议案，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

经审核，监事会认为《２０１１年度报告》及《２０１１年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、关于公司《２０１１年度利润分配预案》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，２０１１年归属于母公司股东的净利润７２，２９９，４６３．０１元，母公司实现净利润６６，９２３，９０４．５５元，提取１０％法定公积金６，６９２，３９０．４６元，加上年初未分配利润６６，６９０，０１０．３８元，减去２０１０年度利润分配现金红利２０，０００，０００．００元，截止２０１１年１２月３１日，可供股东分配的利润为１０６，９２１，５２４．４７元。

公司拟以２０１１年末的总股本１５０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共计派发现金股利３０，０００，０００．００元；本年度不进行送红股及资本公积转增股本。

经与会监事审议，上述利润分配预案符合相关法律法规的要求，并符合公司的发展需求，对此无异议，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、公司董事会《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议通过了公司董事会《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司２０１１年度募集资金的存放和使用情况，对本报告无异议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

七、公司董事会《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议了公司董事会《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案。经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，报告中提出的加强内部控制建设的建议对公司内部控制活动改进和公司规范运作具有指导性意义，同意此报告内容。审议通过此议案。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

八、关于《聘请公司２０１２年度财务审计机构》的议案

本次会议审议了关于《聘请公司２０１２年度财务审计机构》的议案，经与会监事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司２０１２年度的财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会

２０１２年４月６日

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１２－００６

宝鼎重工股份有限公司

关于举行２０１１年度网上业绩说明会的通知

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１０日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱宝松先生、副董事长兼副总经理朱丽霞、副总经理兼财务总监兼董事会秘书吴建海先生、独立董事辛金国先生、保荐代表人李鑫先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会

２０１２年４月６日

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１２－００７

宝鼎重工股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月５日召开的第一届董事会第二十三次会议决议，决定于２０１２年５月８日（星期二）召开２０１１年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议时间：２０１２年５月８日（星期二）９：００

２、股权登记日：２０１２年５月２日（星期三）

３、会议召集人：公司董事会

４、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司四楼会议室

５、会议表决方式：现场投票

二、会议出席人员

１、截至２０１２年５月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、会议记录人员；

４、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

１、审议关于公司《２０１１年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告中公司《２０１１年年度报告》相关章节。

会中听取独立董事的述职报告。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

２、审议关于公司《２０１１年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告中公司《２０１１年年度报告》相关章节。

３、审议关于公司《２０１２年度财务预算方案》的议案

议案内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。

４、审议关于公司《２０１１年度财务决算报告》的议案

议案内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。

５、审议关于公司《＜２０１１年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》的公告。

６、审议关于公司《２０１１年度利润分配预案》的议案

议案内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。

７、审议公司董事会《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相应公告。

８、审议关于《聘请公司２０１２年度财务审计机构》的议案

议案内容详见公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》的相关内容。

９、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

议案内容详见巨潮资讯网披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》及《公司章程（２０１２年４月）》。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月４日９：００－１１：００、１３：００－１７：００

２、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

３、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司

４、登记手续：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）及身份证办理登记手续；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三），要求将以上资料于２０１２年５月４日１７：００之前送达或传真至董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编：３１１１０６；传真号码：０５７１—８６３１９２１７。

五、其他事项

１、会议联系人：吴建海 张晶

联系电话：０５７１—８６３１９２１７ 传真：０５７１—８６３１９２１７

通讯地址： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司

邮编：３１１１０６

２、出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理，会期半天。请提前半小时到达会场。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会

２０１２年４月６日

附件一：

法定代表人证明书

兹证明：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿同志系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件二：

宝鼎重工２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席宝鼎重工股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

■

注：１、请在“赞成”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处填“√”；

２、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

３、授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书或者其他授权文件应当经过公证。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

年 月 日

附件三：

宝鼎重工２０１１年度股东大会

股东参会登记表

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宝鼎重工股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７０号文“关于核准宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，５００万股，发行价格２０．００元／股。公司实际向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，５００万股，募集资金总额５００，０００，０００．００元，扣除承销费和保荐费 ４０，８３２，０００．００元后的募集资金净额为人民币４５９，１６８，０００．００元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（２０１１）第１０５００号验资报告。

（二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

２０１１年度公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额６３３．１３万元，直接投入募投项目９，４５０．６０万元，归还银行贷款３，０００．００万元，永久性补充流动资金２，０００．００ 万元，银行手续费等支出０．０２万元。

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金专用账户余额为３０，９５０．７５万元，募集资金余额应为３０，８３３．０５万元，差异１１７．７０万元，原因系银行存款利息收入１１７．７０万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”）等法律法规制定了《宝鼎重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照“管理制度”的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据“管理办法”和“管理细则”的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署＜募集资金三方监管协议＞的议案》，公司于２０１１年３月２３日连同国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）与杭州银行股份有限公司余杭支行、深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１１年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

（四）募投项目先期投入及置换情况

２０１１年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币元

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立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字（２０１１）第１２４６５ 号《关于宝鼎重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金６３３．１３万元置换先期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表独立意见，监事会发表明确同意意见，保荐机构出具核查意见，对此议案无异议。

截止２０１１年１２月３１日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额６３３．１３万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（六）节余募集资金使用情况

无。

（七）超募资金使用情况

（１）归还银行贷款和永久补充流动资金

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，批准使用超募资金中５，０００．００万元用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中３，０００．００万元偿还银行贷款、２，０００．００万元补充流动资金。公司独立董事发表独立意见，监事会发表了明确的同意意见，国信证券股份有限公司出具核查意见，对本次超募资金使用计划无异议。

截止２０１１年１２月３１日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金的金额２，０００万元，归还银行贷款的金额３，０００万元。

（２）手续费支出

公司在深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行的超募资金账户发生手续费等支出０．０２万元，计入当期损益。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。

（九）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

无。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

无。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１２年４月５日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

宝鼎重工股份有限公司

董事会

２０１２年４月５日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司　　  ２０１１年度　　　  单位：人民币万元

■

股票简称	宝鼎重工
股票代码	００２５５２
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴建海	张晶
联系地址	杭州余杭区塘栖镇工业园区内	杭州余杭区塘栖镇工业园区内
电话	０５７１－８６３１９２１７	０５７１－８６３１９２１７
传真	０５７１－８６３１９２１７	０５７１－８６３１９２１７
电子信箱	ｗｊｈ＠ｂｄ－ｚｇ．ｃｏｍ	ｚｈａｎｇｊｉｎｇｂｄ＠ｙｅａｈ．ｎｅｔ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	４４５，３６０，９１３．３９	４０４，５５８，６２４．５０	１０．０９％	３７９，７９９，８５５．１８
营业利润（元）	７３，９２１，６０２．７１	７５，５９０，６８３．８１	－２．２１％	７４，１２３，１３９．２２
利润总额（元）	８３，６６１，４８１．５３	８３，８４３，８６４．２４	－０．２２％	８０，４７０，８０５．５１
归属于上市公司股东的净利润（元）	７２，２９９，４６３．０１	７１，０１０，４２３．８７	１．８２％	６７，６３９，６６８．０４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６５，２０５，６６１．１４	６４，８８６，５４８．８５	０．４９％	６２，５３７，９３２．３４
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０，４９０，５６１．４５	５１，２９０，１９１．１８	－７９．５５％	６４，６３７，４８８．１７
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	８８７，４６５，９７６．９２	４２１，０４４，８７３．０２	１１０．７８％	３３６，９４９，５６１．９４
负债总额（元）	９６，６７０，０２５．１８	１４１，７１６，３８４．２９	－３１．７９％	１１３，６３１，４９７．０８
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７９０，７９５，９５１．７４	２７９，３２８，４８８．７３	１８３．１１％	２２３，３１８，０６４．８６
总股本（股）	１５０，０００，０００．００	７５，０００，０００．００	１００．００％	７５，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．５０	０．６３	－２０．６３％	０．６０
稀释每股收益（元／股）	０．５０	０．６３	－２０．６３％	０．６０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４５	０．５８	－２２．４１％	０．５６
加权平均净资产收益率（％）	１０．５３％	２８．８３％	－１８．３０％	３０．１３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	９．５０％	２６．３４％	－１６．８４％	２７．８６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０７	０．６８	－８９．７１％	０．８６
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．２７	３．７２	４１．６７％	２．９８
资产负债率（％）	１０．８９％	３３．６６％	－２２．７７％	３３．７２％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－１，４５９，８８７．８０		０．００	２，３９０，１２０．９９
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	２，９１９，４１２．６１		４，３０７，７９４．４１	３，０８１，８１８．１３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７，３０９，５２３．２０		２，８１２，１３２．５３	７６０，１８０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２６，７９１．７３		２４２，３９９．４２	－７４１，２７７．０５
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００		１９６，０７８．５６	１６４，８９４．８６
所得税影响额	－１，６４８，４５４．４１		－１，４３４，５２９．９０	－５５４，００１．２３
合计	７，０９３，８０１．８７	－	６，１２３，８７５．０２	５，１０１，７３５．７０

２０１１年末股东总数	１２，８４０		本年度报告公布日前一个月末股东总数				１３，６３４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
朱丽霞	境内自然人	４３．５０％		６５，２５０，０００	６５，２５０，０００			０
朱宝松	境内自然人	１５．００％		２２，５００，０００	２２，５００，０００			０
杭州圆鼎控股有限公司	境内非国有法人	７．５０％		１１，２５０，０００	１１，２５０，０００			０
杭州圆鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	７．５０％		１１，２５０，０００	１１，２５０，０００			０
吴铮	境内自然人	１．５０％		２，２５０，０００	２，２５０，０００			０
中国农业银行－－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．３６％		２，０３６，５００	０			０
章龙	境内自然人	０．２３％		３４６，０００	０			０
张庆典	境内自然人	０．１７％		２５０，０００	０			０
李书奇	境内自然人	０．１５％		２３０，０００	０			０
常海晏	境内自然人	０．１４％		２１３，５３３	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国农业银行－－中邮核心成长股票型证券投资基金		２，０３６，５００				人民币普通股
章龙		３４６，０００				人民币普通股
张庆典		２５０，０００				人民币普通股
李书奇		２３０，０００				人民币普通股
常海晏		２１３，５３３				人民币普通股
杜斌		２０３，０００				人民币普通股
章文		１９４，４２６				人民币普通股
魏有标		１５３，００１				人民币普通股
钱柏江		１４２，２００				人民币普通股
倪约翰		１３６，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，两人共同持有圆鼎控股１００％的股权，共同持有圆鼎投资８１．３３％的股权； ２、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
工业	４２，６９８．４０	３１，４３１．６５	２６．３９％	６．２３％	９．１３％	－１．９５％
合计	４２，６９８．４０	３１，４３１．６５	２６．３９％	６．２３％	９．１３％	－１．９５％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
船舶配套大型铸锻件	３２，５３９．６９	２３，５４４．１１	２７．６４％	１０．７３％	１５．２９％	－２．８７％
电力配套大型铸锻件	５，９３５．２７	４，６２５．３４	２２．０７％	４９．８１％	３７．５９％	６．９２％
工程机械配套大型铸锻件	３，４７８．３５	２，７２９．５２	２１．５３％	－３５．５４％	－３２．９３％	－３．０５％
石化配套大型铸锻件	７４５．０８	５３２．６８	２８．５１％	－４８．６３％	－４３．８９％	－６．０３％
合计	４２，６９８．４０	３１，４３１．６５	２６．３９％	６．２３％	９．１３％	－１．９５％

条款	原章程中的内容	修订后的章程内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围： 铸钢件，铸铁件，锻造，金属加工；起重设备、通用机械的设计、制造和销售；新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具生产（污染物排放许可证有效期至２０１２年２月４日）；含下属分公司经营范围。以工商核准经营范围为准。	经依法登记，公司的经营范围：铸钢件、铸铁件，锻造、金属加工；起重设备、通用机械的设计、制造、销售；新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产（凭合法有效许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。（以工商核准经营范围为准）。
第八十二条	（三）董事、监事的选举方式 股东大会选举两名以上董事或监事时采用累积投票制，董事会和监事会中的职工代表董事、监事由公司职工代表大会选举产生。选举独立董事不采取累积投票制。	（三）董事、监事的选举方式 股东大会选举两名以上董事或监事时采用累积投票制，选举独立董事也实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。董事会和监事会中的职工代表董事、监事由公司职工代表大会选举产生。

募集资金总额			４５，９１６．８０			本年度投入募集资金总额	１５，０８３．７５
报告期内变更用途的募集资金总额			－－－－			已累计投入募集资金总额	１５，０８３．７５
累计变更用途的募集资金总额			－－－－
累计变更用途的募集资金总额比例			－－－－
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投入进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１．年精加工２０，０００吨大型铸锻件建设项目	否	２１，０４９．８２	２１，０４９．８２	６，２５５．５８	６，２５５．５８	２９．７２	２０１３．２	－－－－	－－－－	否
２．年产２，０００套起重机吊钩总成建设项目	否	１２，３９０．２１	１２，３９０．２１	３，８２８．１５	３，８２８．１５	３０．９０	２０１３．２	－－－－	－－－－	否
承诺投资项目小计	—	３３，４４０．０３	３３，４４０．０３	１０，０８３．７３	１０，０８３．７３	—	—	—	—	—
超募资金投向
归还银行贷款	－－－－	－－－－	－－－－	３，０００．００	３，０００．００	１００％	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－
补充流动资金	－－－－	－－－－	－－－－	２，０００．００	２，０００．００	１００％	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－
手续费支出	—	—	—	０．０２	０．０２	１００％	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	５，０００．０２	５，０００．０２	—	—	—	—	—
合计	—	３３，４４０．０３	３３，４４０．０３	１５，０８３．７５	１５，０８３．７５	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金１２，４７６．７７万元， 超募资金的使用情况详见四、（七）
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见三、（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	见三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	关于公司《２０１１年度董事会工作报告》的议案
２	关于公司《２０１１年度监事会工作报告》的议案
３	关于公司《２０１２年度财务预算方案》的议案
４	关于公司《２０１１年度财务决算报告》的议案
５	关于公司《＜２０１１年度报告及摘要》的议案
６	关于公司《２０１１年度利润分配预案》的议案
７	公司董事会《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
８	关于《聘请公司２０１２年度财务审计机构》的议案
９	关于《修订＜公司章程＞部分条款》的议案

姓名／名称		联系电话
身份证号码／ 营业执照号码		电子邮箱
股东账号		地址
持股数量		邮编

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
杭州银行股份有限公司余杭支行	７９７１８１００４６５５７５	活期户	６，６４２，７６２．８０
	７９７１８１００４７２１３２	活期户	８，５７９，９３５．２０
	７９７１８１００４７６６３５	定期户	２２０，０００，０００．００
	小计		２３５，２２２，６９８．００
深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行	１１００６７４８４５４８０３	活期户	７４，２８４，７８０．０３
	小计		７４，２８４，７８０．０３
合计			３０９，５０７，４７８．０３

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
１	年精加工２０，０００吨大型铸锻件建设项目	６，１４７，３００．００
２	年产２，０００套起重机吊钩总成建设项目	１８４，０００．００
	合 计	６，３３１，３００．００