本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第五届董事会第十七次临时会议于２０１２年３月２８日以电子邮件的方式发出通知，２０１２年３月３０日以通讯方式召开。会议应到董事９人，出席董事９人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式形成决议如下：

　一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

　为全面做好内部控制的建设、自我评价和审计工作，严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，结合公司实际情况，制定《宁夏大元化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。本方案经董事会审核通过生效。

　二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　公司投资设立北京大元益祥矿业投资有限公司（暂定名、以工商登记机关核准为准），注册资本１０００万元人民币，公司以现金出资１０００万元人民币，占注册资本的１００％。通过短期矿业权交易、矿业股权投资等方式，充分利用公司在矿权和股权方面的信息资源优势，为公司获取收益。

　特此公告

　宁夏大元化工股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３０日